Madrid wäre ein ausgezeichneter Kandidat für den Sitz der zukünftigen EU-Geldwäschebehörde (GwG) angesichts seiner perfekten Bilanz und wegweisenden Initiativen in dieser Angelegenheit, sagte Mariano García Fresno, ein Experte für Geldwäsche, in einem Interview mit EuroEFE.
García Fresno ist Leiter der Analyseeinheit in der zentralen Geldwäschepräventionsstelle des spanischen Notarrats (CGN) – einer unabhängigen Stelle, die 2005 vom Wirtschaftsministerium eingerichtet wurde.
„Als die EU-Vorschriften zum ersten Mal herauskamen und nicht klar war, wo die zukünftige Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) sein würde, waren wir (bei der OCP) diejenigen, die einen ersten Schritt nach vorne machten, um Madrids Kandidatur zu fördern, ” er sagte.
Das heikle Thema Geldwäsche in der EU machte diese Woche Schlagzeilen, nachdem das Europäische Parlament am Dienstag grünes Licht für einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gegeben hatte, der Pläne für die neue Anti-Geldwäschebehörde enthält.
Spanien: „Vorbild“ in der EU
Die neuen Gesetzentwürfe, die im April im Plenum debattiert werden sollen, beinhalten unter anderem die Schaffung eines GwG und die Verschärfung der Grenzen für anonyme Krypto-Transaktionen. Es bietet auch ein neues transnationales Register der wirtschaftlichen Eigentümer, auf das Einzelpersonen und internationale Organisationen zugreifen können.
„Madrid ist ein großartiger Ort, um Gastgeber (der GwG) zu sein. Spanien verfügt über sehr effektive rechtliche Instrumente und ein hervorragendes präventives System zur Bekämpfung der Geldwäsche. Tatsächlich ist eine der Bewertungen, die bei der Standortentscheidung berücksichtigt werden, die Situation des Gastlandes. Und Spanien schneidet im Kampf gegen die Geldwäsche sehr gut ab“, erinnert sich der Experte.
Das spanische Geldwäschebekämpfungsmodell hat ein ähnliches Design wie das für das GwG vorgeschlagene, wo die spanische Kommission zur Verhinderung von Geldwäsche und ihre unterstützenden Organe, die SEPBLAC, als Regulierungsbehörden, Aufsichtsbehörden und die Financial Intelligence Unit fungieren.
2012 schuf die CGN ein wegweisendes Instrument zur Bekämpfung der Geldwäsche auf EU-Ebene: die Beneficial Ownership Database (Base de Datos de Titular Real).
Dieses Tool ermöglicht es, auch in der Kette komplexer Unternehmensstrukturen herauszufinden, wer die versteckten Personen hinter einem Unternehmen sind. Diese Datenbank identifiziert die wirtschaftlichen Eigentümer von 2.422.547 kommerziellen Einheiten, 163.914 nicht-kommerziellen juristischen Personen, wie Vereinen, Stiftungen oder politischen Parteien, und 50.672 ausländischen Einheiten, gemäß CGN-Daten.
„Ursprünglich sollte es für den internen Gebrauch der Notare selbst und der Analyseeinheit der OCP sein, aber die (spanische) Kommission zur Verhinderung der Geldwäsche (verbunden mit dem spanischen Schatzamt) hat verstanden, dass es gut für diese Datenbank sein könnte von anderen verwendet werden soll, und bat uns, es für andere Stellen zu öffnen“, darunter kürzlich das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF).
Auch andere EU-Staaten konkurrieren mit Spanien um den Sitz des GwG, darunter Österreich, Italien und Luxemburg.
Dennoch ist García Fresno optimistisch, was Madrids Kandidatur angeht.
In Bezug auf die Kriterien für die Auswahl des Sitzes der Behörde sagte ein EU-Sprecher gegenüber EURACTIV, dass dies eine „Frage ist, die die Mitgesetzgeber diskutieren und vereinbaren müssen“.
GwG, eine sehr einzigartige EU-Einrichtung
Das Beneficial Ownership Database-Tool ist ein inspirierendes Modell für andere EU-Länder, die erwägen, eine ähnliche Einrichtung zu schaffen, und es ist auch ein starker Punkt, um Madrids Kandidatur zu unterstützen, erklärt der Experte.
Spanien genießt eine großartige Bilanz in dieser Angelegenheit.
2014 habe die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), eine 1989 auf Initiative der G7 gegründete zwischenstaatliche Organisation, Spaniens präventives Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierungssystem sehr positiv bewertet, erinnert er sich.
„Aber es gibt noch viel mehr Gründe, Madrids Kandidatur zu unterstützen. Wollte die EU die Geldwäsche-Gesamtaufsicht von der prudenziellen Aufsicht (Zentralbank im Hinblick auf die Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) trennen, macht es keinen Sinn, dass das GwG beispielsweise in Frankfurt (Hauptsitz) angesiedelt ist der EZB) oder Paris (EBA, European Banking Authority)“, sagte García Fresno.
„Das GwG wird andere Funktionen und andere Aufgaben haben. Ich denke, dass es am Ende eine politische Entscheidung sein wird. Aber ich bin überzeugt, dass Madrid unter den Finalisten sein wird. Es ist eine sehr gute Option“, fügte er hinzu.
(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)