Italien ist mit 191,5 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen, die es zu verwalten und auszugeben gilt, der größte Nutznießer des Post-Covid-Konjunkturwiederherstellungsfonds der EU. Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni steht unter Druck, die Ausgaben- und Projektabschlussfristen des Fonds einzuhalten.
Die Polizei sagte, der mutmaßliche Betrug sei von einer kriminellen Vereinigung begangen worden, zu der Fachleute mit Erfahrung in der Beantragung öffentlicher Fördermittel gehörten, die dazu beigetragen hätten, Geld für Projekte im Wert von mehreren zehn Millionen Euro zu beschaffen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung italienischer Unternehmen verbessern sollten.
Die Finanzpolizei rekonstruierte verdächtige Transaktionen und identifizierte „die Wäsche riesiger illegaler Gewinne, die über ein komplexes Netzwerk fiktiver Unternehmen durchgeführt wurde, die geschickt in Italien, Österreich, der Slowakei und Rumänien aufgebaut wurden“, sagte die italienische Finanzpolizei in einer Erklärung.
Die Gruppe nutzte einen „raffinierten Geldwäscheapparat … unter Verwendung fortschrittlicher Technologien wie Cloud-Server in unkooperativen Ländern, Kryptoassets und künstlicher Intelligenz, um falsche Dokumente zu erstellen.“
Im letzten Jahrzehnt sind Verbrechersyndikate immer geschickter darin geworden, von der EU für Entwicklung und Wiederaufbau bereitgestellte Gelder abzuschöpfen. Kriminelle Organisationen haben sich von traditionellen Einnahmequellen wie Erpressung und Raubüberfällen abgewendet und stattdessen EU-Subventionen eingesteckt, die eine lukrativere und zuverlässigere Einnahmequelle bieten.
Die Einsätze am Donnerstag finden in ganz Europa unter Beteiligung von Polizeikräften in der Slowakei, Rumänien und Österreich sowie der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) statt.
Die Zahl der Betrugsermittlungen im Zusammenhang mit dem EU-Wiederaufbaufonds sei im Jahr 2023 sprunghaft angestiegen, schrieb die EUStA – die für die Untersuchung und Verfolgung von Verbrechen gegen die finanziellen Interessen der EU zuständig ist – in ihrem Jahresbericht.