Justizministerium kündigt Task Force zur Bekämpfung russischer Oligarchen an

WASHINGTON – Das Justizministerium kündigte am Mittwoch die Einrichtung einer Task Force an, die milliardenschwere Oligarchen verfolgen soll, die Präsident Wladimir V. Putin bei seiner Invasion in der Ukraine unterstützt haben, Teil der Bemühungen der Vereinigten Staaten, das Vermögen derjenigen zu beschlagnahmen und einzufrieren, die dies getan haben gegen Sanktionen verstoßen haben.

Die Task Force wird die Ressourcen verschiedener Bundesbehörden zusammenstellen, um die umfassenden wirtschaftlichen Maßnahmen durchzusetzen, die die Vereinigten Staaten verhängt haben, während Russland seinen unprovozierten Angriff auf die Ukraine fortsetzt.

„Wir werden nichts unversucht lassen in unseren Bemühungen, diejenigen zu untersuchen, zu verhaften und strafrechtlich zu verfolgen, deren kriminelle Handlungen es der russischen Regierung ermöglichen, diesen ungerechten Krieg fortzusetzen“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland in einer Erklärung.

Die Task Force wird von Lisa O. Monaco, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin, geleitet. Andrew C. Adams, ein erfahrener Korruptionsstaatsanwalt in der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan, wird laut mehreren Personen, die über seine neue Rolle informiert wurden und unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um seinen Namen preiszugeben, das Tagesgeschäft leiten.

Die Ankündigung der Task Force erfolgte, als die Biden-Regierung laut einer mit den Plänen vertrauten Person ein weiteres Sanktionspaket gegen weitere russische Oligarchen vorbereitet. Und es folgte einer Warnung an die Oligarchen von Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Union am Dienstagabend, in der er erklärte, dass die Regierung „sich mit europäischen Verbündeten zusammenschließt, um ihre Yachten, ihre Luxusapartments und ihre Privatjets zu finden und zu beschlagnahmen“.

Es ist unklar, wie erfolgreich das Justizministerium bei der Verfolgung wohlhabender Russen sein wird, aber das Ministerium richtet normalerweise Task Forces ein, um seine Prioritäten zu unterstreichen und Staatsanwälten Anreize zu geben, Fälle anzustrengen.

„Katastrophale Ereignisse wie der 11. September oder der Einmarsch in die Ukraine veranlassen die Regierung oft dazu, eine Bestandsaufnahme des gesamten Menüs ihrer Durchsetzungsinstrumente zu machen, um einer einzigartigen Bedrohung der internationalen Sicherheit zu begegnen“, sagte David H. Laufman, Partner bei Wiggin and Dana, die während der Amtszeit von Obama und Trump als Beamtin des Justizministeriums die Durchsetzung der US-Sanktionsgesetze beaufsichtigte. „Das macht die Biden-Administration hier.“

Die Gründung des Teams mit dem Namen Task Force KleptoCapture ergänzt die Reihe von Maßnahmen, die westliche Führer in den letzten Tagen ergriffen haben, um Herrn Putin und die politisch verbundene Elite in Russland zu untergraben, von denen angenommen wird, dass sie enge Verbindungen zu ihm haben. Durch die Verhängung potenziell lähmender Sanktionen gegen Russlands Finanzinstitute und den Beginn des Einfrierens von Billionen von Dollar an Vermögenswerten, die von Moskau und Oligarchen kontrolliert werden, hoffen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, Herrn Putin zum Rückzug aus der Ukraine zu drängen.

Die Biden-Regierung hat mehrere russische Einrichtungen bestraft, darunter die wichtigsten Entwicklungs- und Militärbanken des Landes, einen seiner Staatsfonds und eine Tochtergesellschaft des staatlich kontrollierten Energieriesen Gazprom. Sie hat versucht, das Vermögen von Herrn Putin sowie das seines Außenministers Sergej W. Lawrow und anderer russischer Sicherheitsbeamter einzufrieren. Und es hat den Kauf russischer Staatsanleihen eingeschränkt, einige russische Banken von den westlichen Finanzmärkten ausgeschlossen und Russlands Zugang zu bestimmten ausländischen Technologieprodukten abgeschnitten.

Die Europäische Union und Großbritannien haben ähnliche Strafmaßnahmen ergriffen und auch einige militärische Exporte nach Russland verboten. Aber Russland hat seinen Angriffsangriff in der Ukraine vorangetrieben.

Die Schaffung der Task Force spiegelt die strenge Prüfung wider, die auf russische Oligarchen ausgeübt wird, von denen viele ihr Vermögen aufgrund ihrer Verbindungen zu Herrn Putin aufgebaut haben. Auch wenn sie nicht direkt an der russischen Invasion in der Ukraine beteiligt sind, unterstützen sie Herrn Putin, indem sie ihm helfen, sein eigenes Vermögen zu verbergen und an der Macht zu bleiben.

Russlands Oligarchen haben ihr Vermögen in Vermögenswerte auf der ganzen Welt investiert, und ihre Verbindungen zu Herrn Putin haben ihnen geholfen, Einfluss und Verbindungen in der Welt der bildenden Kunst, des Immobilienwesens, der Wall Street und des Silicon Valley zu gewinnen.

Berichten zufolge beeilen sich einige Mitglieder der russischen Elite, ihre Vermögenswerte zu verkaufen, um sie vor einer Beschlagnahme zu schützen, vermutlich in Erwartung von Sanktionen. Einer der prominentesten Oligarchen des Landes, Roman Abramovich, sagte am Mittwoch, dass er Chelsea, die Fußballmannschaft der Premier League, verkaufen werde.

Andere Oligarchen mit Verbindungen nach Moskau haben amerikanische Lobbyisten und Anwaltskanzleien angeheuert, um zu versuchen, US-Sanktionsgesetze wie den Magnitsky Act zu schwächen, eine Maßnahme von 2012, die zunächst einige russische Regierungsbeamte als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen belegte.

Während viele amerikanische Anwaltskanzleien und Lobbying-Kanzleien aufgehört haben, russische Unternehmen zu vertreten, haben dies nicht alle getan. Zum Beispiel scheint Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, eine der größten Anwaltskanzleien des Landes, weiterhin an Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Wahlen von 2016 mit der Alfa Bank zu arbeiten, die die Vereinigten Staaten letzte Woche unter Sanktionen gestellt haben. Die Strafen gegen die Alfa Bank waren milder als die gegen einige andere russische Finanzunternehmen und verlangten von Skadden Arps nicht, seine Verbindungen abzubrechen; Die Anwaltskanzlei reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Alfa Bank wurde von dem ukrainisch-russischen Oligarchen Mikhail Fridman gegründet, den die Europäische Union diese Woche gesondert bestraft hat, indem sie feststellte, dass er „als ein führender russischer Finanzier und Wegbereiter von Putins innerem Zirkel bezeichnet wurde“.

Herr Adams, der die täglichen Operationen der Task Force leiten wird, kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Untersuchung der russischen organisierten Kriminalität und der Wiedererlangung illegaler Vermögenswerte zurückblicken. Er trat 2013 in die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan ein und arbeitete in der Abteilung für Gewalt und organisierte Kriminalität, bevor er bei der Überwachung von Geldwäscheuntersuchungen half.

Seit 2018 ist er an der Leitung der Abteilung für Geldwäsche und transnationale kriminelle Unternehmen des Büros beteiligt. Unter seiner Leitung hat die Abteilung erfolgreich Fälle verfolgt, in die eine armenische kriminelle Vereinigung, ein Bestechungs- und Geldwäschesystem mit Beteiligung brasilianischer Beamter und ein Dopingring für Rennpferde verwickelt waren. unter anderen.

Die Task Force wird Staatsanwälte und Ermittler des Justizministeriums umfassen, die über Erfahrung in der Durchsetzung von Gesetzen in Bezug auf Sanktionen, Exportkontrollen, Korruption, Vermögensverfall, Geldwäsche und Steuern verfügen. Und es wird mit Ermittlern des IRS, des FBI, des Marshals Service, des Secret Service, des Department of Homeland Security und des Postal Inspection Service zusammenarbeiten.

Die Task Force wird sich gegen Personen und Unternehmen richten, die versuchen, Geldwäschegesetze zu umgehen, ihre Identität vor Finanzinstituten zu verbergen und Kryptowährungen zu verwenden, um Sanktionen zu umgehen und Geld zu waschen. Das Justizministerium sagte, dass es die zivil- und strafrechtliche Einziehung von Vermögenswerten nutzen würde, um Vermögenswerte von Personen zu beschlagnahmen, die Sanktionen unterliegen.

Die Abteilung sagte, dass ihre Arbeit die einer am vergangenen Wochenende angekündigten transatlantischen Task Force ergänzen würde, um die Vermögenswerte von bestraften russischen Einzelpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt zu identifizieren und zu beschlagnahmen.

Die Berichterstattung wurde von beigetragen Charlie Savage und Alan Rapport aus Washington und Rebecca Davis O’Brien und William K. Rashbaum von New York.