Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) und die italienische Finanzpolizei haben gemeinsam ein internationales Betrugsprogramm in Höhe von 600 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation“ aufgedeckt, und in ganz Italien laufen umfangreiche Razzien, teilte die EPPO am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit (4. April).
Die Behörden vermuten, dass organisierte Kriminalität – wenn auch nicht mafiöser Herkunft – hinter diesem aufwändigen Betrug steckt, der derzeit in Venedig in Zusammenarbeit mit slowakischen, rumänischen und österreichischen Polizeikräften untersucht wird.
Die Guardia di Finanza, Italiens Finanzpolizei, ergreift auf Ersuchen des Europäischen Delegierten Staatsanwalts des Büros von Venedig auf Anordnung des Ermittlungsrichters des Tribunals von Rom aktiv Sicherungsmaßnahmen gegen 24 Personen.
Der Umfang der Ermittlungen ist umfangreich: Ein Team von 150 Beamten der Finanzpolizei führt derzeit Durchsuchungen in acht italienischen Regionen durch, unterstützt von spezialisierten Hundeeinheiten, die auf die Entdeckung von Bargeld spezialisiert sind.
Die Mittel für diese Projekte wurden von Simest verwaltet, einem Unternehmen im Besitz von CDP, einem der wichtigsten vom italienischen Staat kontrollierten Finanzinstitute.
Viele der 24 Zielpersonen seien bereits vorbestraft, was auf eine raffinierte Operation hindeutet, sagte der europäische Staatsanwalt für Italien, Andrea Venegoni, auf einer Pressekonferenz in Venedig im Anschluss an die Ankündigung.
Wie in der Pressemitteilung der EPPO dargelegt, deuten vorläufige Ergebnisse darauf hin, dass es sich bei den Unternehmen, die eine Finanzierung im Rahmen des Sanierungsfonds beantragen, hauptsächlich um kleine und mittlere Unternehmen handelt, die ihre Geschäftsaktivitäten auf ausländische Märkte ausweiten möchten.
Der Erklärung zufolge „haben die Verdächtigen angeblich falsche Unternehmensbilanzen erstellt und hinterlegt, um zu zeigen, dass die Unternehmen aktiv und profitabel waren, während es sich in Wirklichkeit um nicht aktive, fiktive Unternehmen handelte“.
In den meisten Fällen besteht ihre Haupttätigkeit darin, Dokumente zu fälschen, um auf betrügerische Weise an die zugewiesenen Mittel zu gelangen und so systemische Schwachstellen innerhalb des Finanzierungsmechanismus aufzuzeigen.
Über ein komplexes Netzwerk fiktiver Unternehmen, die strategisch in Österreich, der Slowakei und Rumänien etabliert sind, wurden angeblich erhebliche illegale Gewinne gewaschen.
„Diese Operation zeigt deutlich die positive Synergie und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Guardia di Finanza“, sagte Venegoni und fügte hinzu Dies ermöglicht es beiden, Vorfälle außerhalb ihres begrenzten Zuständigkeitsbereichs zu untersuchen und einen umfassenderen Überblick zu erhalten.
Italien führt die Liste der EU-Betrügereien an
Erst letzten Monat hat der Europäische Rechnungshof (ECA) gewarnt von möglichen „Unregelmäßigkeiten oder sogar Korruption“ bei den Ausgaben des Pandemie-Wiederaufbaufonds.
Ein paar Wochen zuvor, a von der EPPO veröffentlichter Bericht zeigte, dass Italien in Bezug auf den finanziellen Schaden für den europäischen Haushalt führend ist, mit unglaublichen 556 im Jahr 2023 eingeleiteten Untersuchungen zu schätzungsweise 6,02 Milliarden Euro schlecht verwalteter Gelder.
Der Bericht, der 19 Länder abdeckt, ergab, dass bis Ende 2023 insgesamt 1.927 aktive Untersuchungen im Gange waren, mit einem geschätzten Gesamtschaden für den EU-Haushalt von 19,2 Milliarden Euro.
Davon stehen 59 % (11,5 Milliarden Euro, entsprechend 339 Untersuchungen) im Zusammenhang mit schwerem grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug. An solchen Betrügereien sind oft hochentwickelte kriminelle Organisationen beteiligt, und aus rein nationaler Sicht ist es nahezu unmöglich, sie aufzudecken.
Die Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan haben Italien bereits finanziell belastet und den Staat 1,8 Millionen Euro gekostet, heißt es in einem am 13. Februar vorgelegten Bericht der italienischen Generalstaatsanwaltschaft des Rechnungshofs.
Es wird erwartet, dass diese Zahl mit fortschreitender Ausgabenentwicklung deutlich ansteigt, da bisher nur 14,7 % der zugewiesenen Mittel (28,1 Milliarden Euro) verwendet wurden, während mehr als 70 % der Mittel zweckgebunden sind.
[Edited by Charles Szumski/Zoran Radosavljevic]