Ein in Swampscott, Massachusetts, ansässiger IRS-Agent mit Spezialkenntnissen in Buchhaltung und investigativen Prüfungstechniken wurde am Mittwoch verhaftet, weil er angeblich drei Jahre in Folge falsche Steuererklärungen eingereicht hatte.
Das Justizministerium (DOJ) gab die Festnahme der 67-jährigen Ndeye Amy Thioub bekannt, der vorgeworfen wird, in den Jahren 2017, 2018 und 2019 falsche Steuererklärungen abgegeben zu haben.
Thioub arbeitet seit mehr als 17 Jahren für das IRS und arbeitet derzeit als Revenue Agent in der Large Business and International Division des IRS.
In ihrer Rolle, so das DOJ, führe Thioub unabhängige Prüfungen in diesem Bereich sowie Untersuchungen zu komplexen Einkommensteuererklärungen großer Unternehmen, Konzerne und Organisationen durch.
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IRS-Dokumente (Luke Sharrett/Bloomberg über Getty Images)
In den Anklageunterlagen wird behauptet, dass Thioub über spezielle Kenntnisse in Buchhaltungstechniken, -praktiken und investigativen Prüfungstechniken verfügt.
Als Thioub die falschen Erklärungen einreichte, reichte sie angeblich einen falschen Anhang C ein, in dem sie einen Geschäftsverlust durch ein „Import- und Export“-Unternehmen meldete, das sie angeblich betreibt.
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Beschilderung vor dem Hauptquartier des Internal Revenue Service (IRS) in Washington, D.C. Ein IRS-Agent wurde am Donnerstag während einer Trainingsübung in Arizona erschossen. (Samuel Corum/Bloomberg über Getty Images)
Der von Thioub geltend gemachte Geschäftsverlust wurde dann auf ihre persönlichen IRS-Formulare übertragen, was ihr bereinigtes Bruttoeinkommen und den Geldbetrag, für den sie Steuern zahlen musste, verringerte.
In der Vergangenheit war Thioub als Gastdozentin an der Salem State University tätig, wo sie Studenten über die Überprüfung von Aufzeichnungen, die Bewertung und Analyse von Konten, die Bedeutung von Finanzbuchhaltung und Jahresabschlüssen sowie über berufliche Verantwortung, rechtliche Verpflichtungen und Ethik unterrichtete Prüfern gegenüber.
Das DOJ wirft Thioub vor, ihr Gesamteinkommen im Jahr 2017 um 43.805 US-Dollar, im Jahr 2018 um 20.324 US-Dollar und im Jahr 2019 um 27.063 US-Dollar zu niedrig angegeben zu haben.
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Sollte Thioub wegen der Abgabe einer falschen Steuererklärung für schuldig befunden werden, drohen ihr bis zu drei Jahre Gefängnis, ein Jahr Freilassung unter Aufsicht und eine Geldstrafe von bis zu 100.000 US-Dollar.