Ein Rückblick auf den illegalen Handel im Laufe der Geschichte zeigt Folgendes: „Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.“ Der Schmuggel von Grundnahrungsmitteln und Gütern ist schon seit Jahrhunderten präsent, seitdem die Behörden in Industrieländern begonnen haben, Zölle auf die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Waren zu erheben: Wolle, Häute, Getreide, Tee, Wein, Spirituosen, Melasse und Schießpulver waren nur einige der ersten Beispiele für Produkte, die illegal über europäische und amerikanische Grenzen hinweg gehandelt werden. Eine wahre Ära des Schmuggelkapitalismus hatte bereits im 17. Jahrhundert begonnenTh und 18Th Jahrhunderte.
Ramunas Macius ist Vizepräsident für Steuerangelegenheiten und Bekämpfung des illegalen Handels bei JTI.
Allerdings unterscheiden sich die Hauptziele des illegalen Handels – die Einfuhr von Schmuggelware und die Steuervermeidung – kaum noch von denen der Vergangenheit. Die Zielbranchen und Waren mögen sich im Laufe der Zeit verändert haben und einige der beteiligten Schmuggelorganisationen haben sich zu multinationalen Verbrechersyndikaten im Wert von mehreren Millionen Dollar entwickelt, aber die ultimative Bedrohung und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft bleiben bestehen … und nehmen zu.
Dennoch wird dem Handel mit illegalem Tabak nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, weder von Regierungen, deren weltweite Verluste an Steuereinnahmen sich auf Milliarden belaufen, noch von Verbrauchern, deren Entscheidungen oft durch Sparmaßnahmen diktiert werden, ohne dass sie die letztendlichen Konsequenzen dieser Entscheidungen vollständig verstehen.
Die unsichere politische und wirtschaftliche Welt, in der wir heute leben, hat einen fruchtbaren Boden für den zunehmenden Handel mit illegalen Gütern geschaffen. Militärische Konflikte, internationale Sanktionen, extreme Wetterbedingungen und die damit verbundenen Naturkatastrophen, Pandemien, Finanzkrisen, Inflation und Rezession haben denjenigen, die am meisten vom illegalen Handel profitieren, enorme Chancen eröffnet. Nach Schätzungen der Weltbank ist dies ein Geschäft, das jährlich allein durch Tabak Einnahmen in Höhe von 40 bis 50 Milliarden US-Dollar verursacht … und eines, das größere kriminelle Aktivitäten wie Korruption, Drogen- und Waffenschmuggel, Menschenhandel und Terrorismus finanziert. Kriminelle profitieren, Regierungen entgehen dringend benötigte Steuereinnahmen und die Gesellschaft insgesamt leidet unter enormen finanziellen und sozialen Folgen.
Sich an Veränderungen anpassen
Mit dem Auftreten von Covid Anfang 2020 veränderte sich die Welt. Der Welthandel wurde stark beeinträchtigt, und die nationale Politik und die öffentliche Meinung konzentrierten sich darauf, die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen und Leben zu retten. Für die am illegalen Handel beteiligten kriminellen Netzwerke war es einfach der perfekte Auftrieb – sie reagierten schnell. Der durch Covid-bedingte Handelsbeschränkungen eingeschränkte Zugang zu verschiedenen Konsumgütern führte zu einer erhöhten Nachfrage nach illegalen Gegenstücken. Und viele Verbraucher, die oft aufgrund örtlicher Vorschriften ans Haus gebunden waren, begannen, ihre Waren online zu kaufen. Dieser unaufhaltsame Wandel hin zu digitalen Einkaufsgewohnheiten spielt auch Kriminellen in die Hände, die zunehmend Online-Möglichkeiten ausnutzen und über verschlüsselte Kommunikation miteinander verbunden sind. Betrügerische Werbung und reichlich Desinformation werden zu einer großen Bedrohung sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen.
Die Fähigkeit der organisierten Kriminalität, sich schnell anzupassen, zeigte sich auch im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die Nordostroute war eine verlässliche Quelle für illegalen Tabak aus osteuropäischen Ländern, der in die EU-Märkte gelangte. Laut einer Studie von Transcrime, dem Gemeinsamen Forschungszentrum für grenzüberschreitende Kriminalität der Università Cattolica del Sacro Cuore, ist es auch heute noch in Betrieb, wobei schätzungsweise 25 % der illegalen Zigaretten bekannter Herkunft immer noch über diese Route geschmuggelt werden.
In den letzten fünf bis sechs Jahren zeichnete sich jedoch ein neuer Trend ab, denn innerhalb der Grenzen der EU entstanden immer mehr illegale Fabriken, die gefälschte Zigaretten herstellen. Illegale Produktionsstätten wurden in den Niederlanden, Belgien, Spanien, dem Baltikum und Portugal identifiziert – im Jahr 2021 wurden den EMPACT-Ergebnissen zufolge 74 illegale Fabriken von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt und aufgelöst, aber der Trend hält an.
All dies trägt dazu bei, dass im Jahr 2021 auf den EU-Märkten schätzungsweise insgesamt 35 Milliarden illegale Zigaretten konsumiert werden (KPMG-Bericht). Produkte von unkontrollierter Qualität, immun gegen Steuervorschriften, deren Gewinne weiterhin in die Taschen der organisierten Kriminalität fließen.
Eine neue Dimension
Die wachsende Attraktivität risikoreduzierter Produkte, insbesondere E-Zigaretten, verleiht dem illegalen Handel nun eine ganz neue Dimension. In der EU gibt es etwa 10 Millionen Verbraucher, die dampfen, und der Markt ist in den letzten sechs Jahren um durchschnittlich 7 % pro Jahr gewachsen. Bemerkenswert ist, dass Verbraucher zunehmend von Einweg-Vapes angezogen werden. Es wird geschätzt, dass dieses neue Segment im Jahr 2023 etwa 30 % des gesamten E-Zigaretten-Verkaufswerts (1,4 Milliarden US-Dollar) in der EU ausmacht (Quelle: ECigIntelligence, Global Market Database).
Wo ist also die Bezugsquelle und wie effizient werden sie überwacht? Es gibt buchstäblich Tausende von Lieferanten, die derzeit solche E-Zigaretten-Produkte in die EU importieren und vertreiben, viele davon aus Asien, und obwohl es durch die EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD) Produktvorschriften gibt, werden diese einfach nicht wirksam durchgesetzt. Mehrere unabhängige Labortests haben Verstöße festgestellt, darunter die Verwendung verbotener Zusatzstoffe sowie übermäßige Nikotinwerte und Füllmengen.
Als verantwortungsbewusster Lieferant, der kontinuierlich in strenge Produktverantwortung und Qualitätskontrollprogramme investiert und sich an verantwortungsvolle Marketingpraktiken hält, sind wir bei JTI sehr besorgt über den allgemeinen Mangel an Kontrolle und Durchsetzung bestehender Vorschriften. Wenn nichts unternommen wird, wird sich die reale Bedrohung durch den Import illegaler E-Zigaretten und deren unverantwortliche Verbreitung wahrscheinlich nur noch weiter verstärken.
Kollaborative Lösungen
Tabak wird von organisierten Kriminalitätsgruppen seit langem als ertragreiche und risikoarme Einnahmequelle angesehen. Es gibt jedoch Lösungen für die Bedrohung durch illegalen Handel, viele davon gibt es schon seit Jahren. Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg sowie zwischen nationalen Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und wichtigen Akteuren der Industrie bleibt für eine wirksame Polizeiarbeit von entscheidender Bedeutung. JTI hat im Laufe der Jahre stark in die Überwachung des illegalen Handels und in die Gewährleistung der Sicherheit unserer eigenen globalen Lieferkette investiert. Wir stellen den Behörden regelmäßig Informationen zur Verfügung, die zur Beschlagnahme illegaler Produkte führen und die Fabriken, Lagerhäuser und Routen identifizieren, von denen aus sie stammen und transportiert werden.
Es bedarf größerer Abschreckungsmaßnahmen und einer strengeren Durchsetzung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Außerdem müssen die Strafen, einschließlich Gefängnisstrafen und Geldstrafen, verschärft und verhängt werden. Strafverfolgungsbehörden wie Zoll- und Grenzbehörden müssen weiterqualifiziert und geschult werden, um die sich verändernde Landschaft und die Digitalisierung des illegalen Handels vollständig zu verstehen.
Die richtige Balance
Und schließlich müssen die Regierungen auch den Zusammenhang zwischen einigen ihrer Haushaltspolitiken und der Ausbreitung des illegalen Tabakhandels besser verstehen. Übermäßige fiskalische Maßnahmen sind sowohl wirkungslos als auch kontraproduktiv. Sie treiben die Verbraucher nur dazu, nach günstigeren Alternativen zu suchen und in die Hände der Kriminellen zu geraten, was zur Folge hat, dass die Steuereinnahmen des Staates völlig verloren gehen. Eine strenge Durchsetzung mit einer angemessenen und moderaten Besteuerung ist ein wesentlicher präventiver Bestandteil, um den illegalen Handel einzudämmen und Ländern, die ihre Haushalte sanieren und ihre Bürger schützen möchten, dringend benötigte Einnahmen wieder zuzuführen.
Jeder muss eine Rolle spielen, die Notwendigkeit, Ergebnisse zu liefern, ist dringender denn je.