Ein französisches Gericht bestätigte am Dienstag das Einfrieren der Vermögenswerte des in Bedrängnis geratenen libanesischen Zentralbankgouverneurs und lehnte seinen Antrag auf Freilassung ab, sagte ein Beamter, der mit der Untersuchung vertraut ist.
Mehrere europäische Länder ermitteln gegen Zentralbankgouverneur Riad Salameh und seine Mitarbeiter wegen unzähliger mutmaßlicher Finanzverbrechen, darunter unerlaubte Bereicherung und Geldwäsche in Höhe von 330 Millionen US-Dollar. Ein französischer Untersuchungsrichter erließ am 16. Mai einen internationalen Haftbefehl bzw. eine rote Ausschreibung von Interpol gegen den 72-jährigen Salameh, nachdem dieser nicht zum Verhör in Paris erschienen war.
Frankreich, Deutschland und Luxemburg haben im März 2022 mehr als 130 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Untersuchung eingefroren. Die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) sagte damals, dass die Ermittlungen auf fünf Verdächtige abzielen, denen Geldwäsche vorgeworfen wird.
Salameh, der wiederholt Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen hat, hatte die Freigabe seines Vermögens beantragt. Am Dienstag lehnte ein französisches Berufungsgericht seine Berufung mit der Begründung ab, dass sein Vermögen weiterhin eingefroren werde, so ein mit den Ermittlungen vertrauter Beamter, der im Einklang mit den Vorschriften unter der Bedingung anonym bleiben wollte.
Der Zentralgouverneur hat wiederholt gesagt, dass er sein Vermögen durch seine jahrelange Tätigkeit als Investmentbanker bei Merrill Lynch sowie durch Erbschaften von Immobilien und Investitionen verdient habe. Er sagte, er würde nur zurücktreten, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt würde.
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Ein libanesischer Richter, der den libanesischen Staat vertritt, hat Salameh, seinen Bruder Raja und seine Mitarbeiterin Marianne Hoayek Anfang des Jahres der Korruption angeklagt.
Letzte Woche wurde Hoayek in Frankreich verhört und sie unterzeichnete ein Dokument, in dem sie sich verpflichtete, nicht mehr zur Arbeit bei der Zentralbank zurückzukehren und keinen Kontakt zu den Salameh-Brüdern zu haben, und zahlte eine Kaution in Höhe von 1,63 Millionen US-Dollar, sagten libanesische Justizbeamte. Während ihrer Befragung bestritt Hoayek Korruptionsvorwürfe mit der Begründung, dass der Großteil ihres Geldes von ihrem Vater geerbt worden sei.
Ein französisches Gericht hat die Berufung des in Schwierigkeiten geratenen libanesischen Zentralbankgouverneurs, seine Vermögenswerte freizugeben, abgelehnt und die Entscheidung, sie weiterhin gesperrt zu halten, bestätigt.
Salameh und sein Bruder Raja reisten nicht zum Verhör nach Frankreich.
Während eines Besuchs im Libanon im März befragte eine europäische Delegation Salameh zu den Vermögenswerten und Investitionen der libanesischen Zentralbank außerhalb des Landes, zu einer Pariser Wohnung – die dem Gouverneur gehört – und zur Maklerfirma seines Bruders.
Berichten zufolge hatte die libanesische Zentralbank Forry Associates Ltd., eine Maklerfirma im Besitz von Raja, mit der Abwicklung von Staatsanleiheverkäufen beauftragt, für die die Firma Provisionen in Höhe von 330 Millionen US-Dollar erhielt.
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Riad Salameh, ein libanesisch-französischer Staatsbürger, hat sein Amt seit fast 30 Jahren inne, sagt aber, er beabsichtige, nach Ablauf seiner aktuellen Amtszeit Ende Juli zurückzutreten.
Salameh, der einst als Hüter der Finanzstabilität des Libanon gefeiert wurde, wird seitdem stark für die Finanzkrise des Libanon verantwortlich gemacht. Viele sagen, er habe die fast vierjährige Wirtschaftskrise ausgelöst, die drei Viertel der sechs Millionen Einwohner des Libanon in die Armut gestürzt hat.