Französische Staatsanwälte sagten, die Büros von fünf Pariser Banken seien am Dienstag im Rahmen der Ausweitung der Steuerbetrugsermittlungen auf vier Kontinente durchsucht worden.
Die Razzia richtete sich gegen einige der größten Banken Frankreichs, darunter Société Générale und BNP Paribas sowie die Pariser Büros von HSBC Holdings, Natixis und der Exane-Einheit von BNP, berichtete die New York Times. Mehr als 150 Finanzermittler und 16 örtliche Richter kamen in den frühen Morgenstunden in die Zentrale, um Beweise im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen „Cum-Cum-Handel“ – lateinisch für „mit-mit“ – zu suchen, bei dem Verdächtige der Unterschlagung beschuldigt werden Hunderte von Millionen Euro, indem er die Zahlung französischer Dividendensteuern erpresst.
In einer Erklärung sagte die französische Staatsanwaltschaft für Finanzen, die Razzien seien Teil von fünf Voruntersuchungen, die im Dezember 2021 wegen Vorwürfen von Geldwäsche und Steuerbetrug im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen eingeleitet wurden. Laut Times bestand die Strategie darin, dass Aktionäre kurzzeitig Aktien an Investoren im Ausland übertrugen, um die Zahlung der Steuer auf die Dividenden zu vermeiden. In einigen Fällen konnten Aktionäre eine Steuerrückerstattung erhalten. Die Investoren verkauften die Anteile dann an den ursprünglichen Eigentümer zurück, und beide Parteien steckten die Ersparnisse ein.
DER FRANKREICH EMMANUEL MACRON VERSCHWUNDERT NACH DEM ENTFERNEN DER LUXUSUHR WÄHREND DES FERNSEHINTERVIEWS
Graffiti sagt “So, du Betrug” während einer Demonstration gegen eine Rentenreform am Dienstag, 28. März 2023, in Paris. Die Behörden haben am Dienstag die Pariser Büros von fünf Banken wegen des Verdachts auf Steuerbetrug durchsucht, teilte die französische Staatsanwaltschaft mit. (AP Foto/Christophe Ena)
Berichten zufolge will die französische Regierung mindestens 1 Milliarde Euro zurücknehmen.
Berichten zufolge erstreckt sich die Untersuchung über vier Kontinente und zielt auf Dutzende von Banken und bis zu 1.500 Verdächtige ab.
An den Razzien am Dienstag in Paris waren im Rahmen der europäischen justiziellen Zusammenarbeit auch sechs deutsche Staatsanwälte aus Köln beteiligt.
Dies deutet darauf hin, dass es sich bei den fraglichen ausländischen Aktionären um Deutsche oder deutsche Unternehmen handelt.
Blick auf den Hauptsitz der Bank Société Générale in La Defense, westlich von Paris. Die französische Staatsanwaltschaft für Finanzen führte dort am Dienstag eine Razzia durch. (AP Photo/Christophe Ena, DATEI)
Eine ähnlich weitreichende Steuerhinterziehungs-Ermittlung im benachbarten Deutschland führte in den letzten Jahren zu Durchsuchungen von Banken, anderen Unternehmen und Wohnungen von Geschäftsleuten, was zu Verurteilungen gegen einige Banker führte. Hunderte Bankiers sollen an diesem Betrug mit „Cum-Ex“-Transaktionen beteiligt gewesen sein, bei denen Teilnehmer Aktien tauschen, um die Erstattung von Steuern zu kassieren, die sie nicht gezahlt haben. Der Betrug soll Steuerzahler um Milliarden Euro betrogen haben.
MACRON UNTER BESCHWERBE, WÄHREND DIE FRANZÖSISCHEN PROTESTE WEGEN DES RENTENALTERS GEWALTIG WERDEN
Nachdem die französische Tageszeitung Le Monde 2018 erstmals über den französischen Plan berichtet hatte, bezeichnete sie den Skandal als „Raub des Jahrhunderts“.
Insgesamt sollen Hunderte von Bankern, Anwälten und Investoren schätzungsweise 55 Milliarden Dollar aus den Staatskassen europäischer Länder abgezogen haben, berichtete die Times. Deutschland hat mit rund 30 Milliarden Dollar die meisten Verluste erlitten. Frankreich wurden schätzungsweise 17 Millionen Dollar entzogen, während Spanien, Italien, Belgien, Österreich, Norwegen, Finnland, Polen und andere kleinere Treffer erlitten.
Das Geschäftsviertel La Defense ist am 17. Mai 2022 in Paris abgebildet. Französische Behörden haben am Dienstag die Pariser Büros von fünf führenden französischen Banken durchsucht. (AP Photo/Christophe Ena, Akte)
KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN
Die Razzien in Paris finden inmitten globaler Finanzturbulenzen statt, die diesen Monat durch den Zusammenbruch zweier US-Banken und die von der Regierung orchestrierte Übernahme des in Schwierigkeiten geratenen Schweizer Kreditinstituts Credit Suisse durch ihren Rivalen UBS ausgelöst wurden.
Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.