Frankreich gehört zu den führenden OECD-Ländern bei der effektiven Bekämpfung von Finanzkriminalität, behauptet der jüngste Evaluierungsbericht der Financial Action Task Force (FATF). Allerdings erweisen sich illegale Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit dem Drogenhandel in den französischen Überseegebieten als schwer zu bekämpfen.
In einem am Mittwoch (18. Mai) veröffentlichten Bewertungsbericht über Frankreichs Kapazitäten zur Aufdeckung und Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten unterstrich die FATF den „robusten und ausgeklügelten Rahmen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ und betonte, dass die Bemühungen „sehr gute Ergebnisse erzielt haben, Kriminellen erhebliche Summen entziehen.“
FATF ist eine internationale Organisation, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und Proliferation verschrieben hat. Es wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veranstaltet und zielt darauf ab, die AML/CFT-Praktiken in den Ländern zu harmonisieren und internationale Standards festzulegen, um illegale Finanzaktivitäten besser zu bekämpfen.
Die FATF führt gegenseitige Bewertungen durch, bei denen die Mitgliedsstaaten der Organisation das Regulierungssystem und die anwendbaren kriminellen Instrumente des jeweils anderen analysieren und überprüfen. Es bewertet auch den Grad der Umsetzung der FATF-Empfehlungen in nationale Praktiken und Gesetze.
Wirkungsvolle Reformen
Laut der zweieinhalb Jahre dauernden Untersuchung hat Frankreich in den letzten zehn Jahren eine Reihe wirkungsvoller Reformen zur Stärkung der Geldwäscheprävention eingeleitet. Dazu gehört die Schaffung spezieller Institutionen wie der Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Finanz- und Steuerdelikten (OCLCIFF), der französischen Antikorruptionsbehörde (AFA) und der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF).
Letztere wurde 2013 gegründet, um die Bearbeitung von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Finanzkriminalität in Frankreich zu optimieren und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit internationalen Partnerbehörden zu entwickeln. Seit 2014 hat die PNF über 10 Milliarden Euro an die öffentliche Hand zurückgegeben.
Der Bericht betonte auch die Bedeutung des Nachrichtendienstes für Finanzkriminalität TRACFIN, von dem es heißt, dass er sowohl national als auch international „eine entscheidende Rolle im AML/CFT-System spielt“. TRACFIN hat maßgeblich zur Verabschiedung der EU-Richtlinie 2019 über den Zugang zu Finanzinformationen für die Strafverfolgung beigetragen.
Die FATF fügte hinzu, dass Frankreich eine „aktive Rolle beim Vorschlagen von Benennungen auf der EU- und UN-Sanktionsliste“ übernehme.
In einer Pressemitteilung sagte Didier Banquy, Präsident von COLB, dem nationalen Beratungsgremium für AML/CFT, dass Frankreich „erheblich gestärkt wurde [the board’s] operatives und rechtliches Arsenal, um diesen Bedrohungen begegnen zu können [the] Land.”
Er fügte jedoch hinzu: „Es ist wichtig, ständig wachsam zu bleiben, unsere Risikobewertung anzupassen und zu aktualisieren, da sich die kriminellen Praktiken je nach den unterschiedlichen Möglichkeiten schnell weiterentwickeln.“
Die unbekannten Risiken des Drogenhandels in Überseegebieten
Kritische Lücken bleiben jedoch in Frankreichs Kontrolle über die Gewinne aus dem illegalen Handel in den Überseegebieten des Landes.
„Es ist wahr, dass es Verbesserungen gegeben hat, insbesondere durch die bemerkenswerte Arbeit von TRACFIN“, sagte eine an der Erstellung des FATF-Berichts beteiligte Quelle gegenüber EURACTIV. Die Quelle betonte jedoch, dass die tatsächlichen Risiken wahrscheinlich höher sind als im Bericht vorgeschlagen.
Die FATF stellte fest, dass Frankreichs maritimer Zugang zum Mittelmeer und zum Atlantik über EU- und Überseegrenzen – wie Französisch-Guayana und Französisch-Westindien – „Faktoren einer großen inhärenten Anfälligkeit“ für den Drogenhandel sind, insbesondere für Kokain, das das französische Festland erreicht.
„Die Erträge aus Straftaten wie Diebstahl, Betrug und Missbrauch von Unternehmensgeldern sind schwer zu bewerten, da Gelder sehr oft auf Bankkonten in der Subregion überwiesen werden, wo es schwierig ist, eine formelle internationale Zusammenarbeit aufzubauen“, heißt es in dem Bericht. Sie fügte hinzu, dass die Zahl der Kontrollen in den vergangenen Jahren zwar gestiegen sei, es aber weiterhin an einer spezifischen Strategie für diese geografische Zone fehle.
Die Quelle, die mit EURACTIV sprach, wollte auch das Ausmaß dieser Einschränkung betonen.
Die FATF berichtete auch, dass die Aufsicht des Landes in weiten Teilen des Nichtfinanzsektors „unzureichend ist, insbesondere für Immobilienmakler und Notare, die in einem Immobiliensektor tätig sind“. Dies sei ein kritischer Punkt, fügte die Insiderquelle hinzu und betonte, dass Immobilien „eine Branche sind, die für illegale Finanzaktivitäten anfällig ist“.
Unter anderem empfahl die FATF Frankreich, die Zahl der Geldwäschespezialisten in allen seinen zuständigen Behörden zu erhöhen.
[Edited by János Ammann/Nathalie Weatherald]