Das Finanzministerium führt strengere Berichtspflichten für Briefkastenfirmen ein.
„Die Regel wird dazu beitragen, die Schlupflöcher zu schließen, die die nationale Sicherheit der USA untergraben, die wirtschaftliche Fairness stärken und die Integrität unseres Finanzsystems schützen“, sagte Finanzministerin Janet Yellen.
Reuters erklärt:
Eine neue Regel würde Meldevorschriften im Rahmen des Anti-Geldwäsche-Gesetzes von 2020 umsetzen, die darauf abzielen, die Daten darüber zu erweitern, wer ein Unternehmen tatsächlich besitzt oder kontrolliert, und Lücken im bestehenden US-Recht zu schließen.
Die vorgeschlagene Regel würde verlangen, dass betroffene Unternehmen ihre Identität dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sowie den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse und eine eindeutige Identifikationsnummer für jeden ihrer Eigentümer melden.
FinCEN sagte, die vorgeschlagene Regel spiegele den Drang der Biden-Regierung wider, gegen Briefkastenfirmen vorzugehen, mit denen die Einnahmen aus Korruption, Drogen- und Waffenhandel oder Terrorismusfinanzierung gewaschen werden.
Ein Beamter des Finanzministeriums sagte Reuters, dass die jüngsten Waschaktivitäten durch Briefkastenfirmen einen russischen Waffenhändler umfassen, der Waffen an eine Terrorgruppe verkauft, und einen venezolanischen Schatzmeister, der Bestechungsgelder in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar erhalten hat. Der Beamte fügte hinzu, dass Beamte des Weißen Hauses ihre Regulierungsbemühungen auf dem bevorstehenden „Gipfel für Demokratie“ hervorheben werden, der provoziert Kontroverse über die Anwesenheit – und Abwesenheit – bestimmter Nationen.
Pakistan beispielsweise wird eingeladen, obwohl das Außenministerium im Jahr 2020 feststellte, dass das Land Zeuge von „rechtswidrigen oder willkürlichen Tötungen durch die Regierung oder ihre Agenten, einschließlich außergerichtlicher Tötungen; erzwungenes Verschwindenlassen durch die Regierung oder ihre Agenten; Folter und Fälle grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung durch die Regierung oder ihre Agenten.“
Von den osteuropäischen Nationen wurde Polen eingeladen, Ungarn und die Türkei nicht – eine Entscheidung, die die ungarische Botschaft in Washington als „respektlos“ bezeichnete.
“Die ungarisch-amerikanischen Beziehungen waren während der Trump-Präsidentschaft auf ihrem Höhepunkt, und aus der Liste der eingeladenen Länder geht hervor, dass der Gipfel ein innenpolitisches Ereignis sein wird”, heißt es in einer Erklärung der Botschaft. “Deshalb wurden Länder, die mit der vorherigen Regierung befreundet waren, nicht eingeladen.”
Weitere wegweisende Veränderungen von Yellen während ihres ersten Amtsjahres enthalten die Ernennung des ersten „Beraters für Rassengerechtigkeit“ des Finanzministeriums. Der Beauftragte Janis Bowdler wird „mit der Koordinierung der Bemühungen des Finanzministeriums zur Förderung der Rassengerechtigkeit beauftragt sein, einschließlich der Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinschaften im ganzen Land und der Identifizierung und Verringerung von Hindernissen beim Zugang zu Vorteilen und Möglichkeiten mit dem Ministerium“.
„Die amerikanische Wirtschaft hat in der Vergangenheit für farbige Gemeinschaften nicht fair funktioniert“, erklärte Yellen. „Die Pandemie hat diese Ungleichheit ins Rampenlicht geworfen; People of Color waren oft die ersten, die ihre Jobs und ihr Geschäft verloren. Das Finanzministerium muss eine zentrale Rolle spielen, um sicherzustellen, dass sich unsere Wirtschaft bei der Erholung von der Pandemie so erholt, dass die Ungleichheiten behoben werden, die lange vor der Infektion mit COVID-19 bestanden.“
„Die historische Gelegenheit, als erster Berater des US-Finanzministeriums für Rassengerechtigkeit zu fungieren, könnte mich nicht demütiger machen“, sagte Bowdler. „Ich habe meine gesamte Karriere damit verbracht, solidarisch mit Schwarzen, Latinx, AAPI, indigenen Gemeinschaften und anderen farbigen Gemeinschaften zu arbeiten, um den strukturellen und institutionellen Rassismus abzubauen, der die rassische Wohlstandsunterschiede aufrechterhält.“
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