FBI-Agenten durchsuchten am Dienstagmorgen Wohnungen, die mit dem russischen Oligarchen Oleg V. Deripaska in New Yorks Greenwich Village und in der Washingtoner Embassy Row in Verbindung stehen, im Rahmen einer Untersuchung, ob er gegen die von den Vereinigten Staaten gegen ihn verhängten Sanktionen verstoßen hat, so Personen mit Kenntnis von der Angelegenheit und eine Sprecherin von Herrn Deripaska.
Die Durchsuchungen seien von Agenten in New York und Washington mehr oder weniger zeitgleich durchgeführt worden und seien Teil einer Untersuchung des FBI und der Bundesanwaltschaft der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York, teilten die Personen mit.
Herr Deripaska, ein Aluminiummagnat mit Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir V. Putin, war ein Mandant von Paul Manafort, der 2016 mehrere Monate als Wahlkampfvorsitzender von Donald J. Trump diente und 2018 wegen Finanzbetrugs und anderer Verbrechen verurteilt wurde .
Ein Sprecher des FBI-Büros in New York sagte nur, dass die Agenten „eine Strafverfolgungsoperation im Rahmen einer Strafverfolgungsuntersuchung durchführten“, und machte keine Angaben zu Art oder Umfang der Ermittlungen. Ein Sprecher des Bezirks Süd wollte sich dazu nicht äußern.
Aber eine Sprecherin von Herrn Deripaska gab eine Erklärung ab, in der sie die Durchsuchungen bestätigte und sagte, dass die Untersuchung mit US-Sanktionen in Zusammenhang stehe.
„Das FBI führt eine Durchsuchung in zwei Häusern in Washington und New York durch, die den Verwandten von Herrn Deripaska gehören“, sagte die Sprecherin Larisa Belyaeva. “Die Durchsuchungen werden auf der Grundlage von zwei Gerichtsbeschlüssen durchgeführt, die mit US-Sanktionen verbunden sind.”
Die Agenten, die das Haus in Greenwich Village durchsuchten, kamen in den frühen Morgenstunden in etwa einem halben Dutzend SUVs an und wurden gesehen, wie sie das Gebäude mit mehreren großen flachen rechteckigen Kisten, wie sie zum Transport von Gemälden verwendet wurden, trugen.
Der Überfall auf das Haus in Washington wurde zuvor von NBC News gemeldet.
Im Jahr 2018 verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen Herrn Deripaska und sein Mammut-Aluminiumunternehmen und sagte, er habe von den „bösartigen Aktivitäten“ Russlands auf der ganzen Welt profitiert. Bei der Ankündigung der Sanktionen führte die Trump-Administration Vorwürfe an, dass Herrn Deripaska Erpressung, Erpressung, Bestechung, Verbindungen zur organisierten Kriminalität und sogar die Anordnung des Mordes an einem Geschäftsmann vorgeworfen worden seien.
Herr Deripaska bestritt die Vorwürfe, die die Sanktionen stützen, und seine Verbündeten behaupteten, die Sanktionen seien eine Strafe für die Weigerung, mit den Amerikanern Ball zu spielen.
Die Trump-Administration hob die Sanktionen gegen die Unternehmen von Herrn Deripaska im Jahr 2019 im Rahmen einer Vereinbarung auf, die seine Kontrolle und seinen Besitz reduzieren sollte, obwohl ein vertrauliches Dokument zeigte, dass der Deal möglicherweise weniger bestrafend war als angekündigt, so dass er und seine Verbündeten mehrheitlich an den meisten Anteilen beteiligt waren wichtiges Unternehmen.
Wochen später verklagte Herr Deripaska erfolglos die US-Regierung, die gegen ihn verhängten Sanktionen aufzuheben, und behauptete, sie seien ohne ordentliches Verfahren erhoben worden und basierten auf unbewiesenen Verleumdungen, die außerhalb des Sanktionsprogramms fielen.
In der Klage behaupteten die Anwälte von Herrn Deripaska, die Sanktionen hätten ihn Milliarden von Dollar gekostet, ihn in internationalen Geschäftskreisen „radioaktiv“ gemacht und ihn strafrechtlichen Ermittlungen und der Beschlagnahme von Vermögenswerten in Russland ausgesetzt.
Die Sanktionen schränken seine Fähigkeit ein, Eigentum zu besitzen oder Geschäfte in den Vereinigten Staaten zu tätigen.
Die Reisemöglichkeiten von Herrn Deripaska in die Vereinigten Staaten waren in der Vergangenheit ebenfalls eingeschränkt, obwohl er vor den Sanktionen Besuche in New York, Los Angeles, San Francisco und Hawaii durchgeführt hatte, sagten Personen, die mit seiner Reise vertraut sind.
Und nach Angaben von Personen, die über diese Ermittlungen Bescheid wissen, ist er seit mehreren Jahren Gegenstand von Ermittlungen des FBI und der Bundesanwaltschaft in Brooklyn, aber es ist unklar, ob die Durchsuchungen einen Zusammenhang mit diesen Angelegenheiten haben.
Der Oligarch wurde wegen seiner Verbindungen zu Herrn Manafort auch vom Sonderermittler untersucht, der die Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne und Russland untersucht.
Herr Deripaska stellte Herrn Manafort ein und unterzeichnete 2006 mit seiner Firma einen Vertrag über 10 Millionen US-Dollar pro Jahr, zumindest teilweise, um ihm bei seinem Visum zu helfen, das die US-Regierung widerrief. Herr Deripaska entließ schließlich Herrn Manafort und seinen Partner und verklagte sie später wegen eines erfolglosen Telekommunikationsunternehmens, das sie gemeinsam verfolgt hatten.
Aber nachdem Herr Manafort sich 2016 der Kampagne von Herrn Trump angeschlossen hatte, wies er seinen Stellvertreter an, einem Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen vertrauliche Umfragedaten der Trump-Kampagne zur Verfügung zu stellen, von denen der Stellvertreter laut einem vom Geheimdienstausschuss des Senats veröffentlichten Bericht davon ausging, dass er an Herrn Deripaska weitergegeben würde .
Während der Kampagne versuchten das FBI und das Justizministerium erfolglos, Herrn Deripaska in einen Informanten zu verwandeln, und signalisierten damit, dass sie ihm bei der Beschaffung von Visa für die Vereinigten Staaten helfen könnten, im Austausch gegen Informationen über eine mögliche russische Hilfe für Herrn Trumps Kampagne . Herr Deripaska sagte den amerikanischen Ermittlern, dass er mit ihren Theorien über die Absprachen des Kremls im Wahlkampf nicht einverstanden sei.
Eigentumsaufzeichnungen zeigen, dass die vom FBI am Dienstag durchsuchten Häuser – eine weitläufige Villa in einem wohlhabenden Viertel im Nordwesten von Washington und ein dreistöckiges historisches Stadthaus in Greenwich Village, das einst eine Flüsterkneipe namens Pirate’s Den war und später die Geliebte von Bürgermeister Jimmy Walker beherbergte – sind im Besitz von undurchsichtigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Die LLC, der das Grundstück in Greenwich Village gehört, ist mit einer Person verbunden, die in britischen Gerichtsakten als Cousin von Herrn Deripaska identifiziert wurde.
Nate Schweber und Rebecca Davis O’Brien Berichterstattung beigetragen. Susan C. Beachy und Kitty Bennett Forschung beigetragen.