Der frühere Barclays-Chef Jes Staley wurde von den US-amerikanischen Jungferninseln angewiesen, alle Dateien im Zusammenhang mit Massagen herauszugeben, die ihm in den Immobilien des Pädophilen Jeffrey Epstein angeboten oder übergeben wurden, wie The Mail on Sunday enthüllen kann.
Die Staatsanwaltschaft hat eine Vorladung – eine rechtliche Forderung – eingereicht, in der Staley angewiesen wird, Informationen über alle seine Geschäfte mit Epstein offenzulegen.
Das Dokument, das vom MoS eingesehen wird, fordert den Bankier auf, “alle Dokumente … im Zusammenhang mit Massagen zu übergeben, die Ihnen in einem Epstein-Haus oder einer mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehenden Frau angeboten, gesucht oder gegeben wurden”.
Untersuchung: Jes Staley hat zuvor darauf bestanden, dass er nichts über die Verbrechen von Jeffrey Epstein weiß
Außerdem muss er Fotos, Aufzeichnungen und Kopien aller Tagebucheinträge im Zusammenhang mit seinen Besuchen auf Epsteins privater Insel in der Karibik abgeben.
Junge Frauen wurden von Epstein und seinen Mitarbeitern routinemäßig zu sexuellen Handlungen in einem Massageraum auf seinem Anwesen gezwungen. Staley hat zuvor darauf bestanden, dass er nichts über Epsteins Verbrechen weiß.
Als neuer Schlag gegen Barclays kann The Mail on Sunday die Details einer separaten Vorladung enthüllen, in der die Bank aufgefordert wird, alle Informationen über Epsteins Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell offenzulegen, die bis Februar dieses Jahres bei der Bank Kunde war. Maxwell wird innerhalb weniger Wochen wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht gestellt.
Die Interventionen der US-Jungferninseln drohen die Turbulenzen für Barclays zu verstärken, nachdem Staley letzte Woche als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten ist.
In einem Schritt, der die Stadt schockierte, sagte die Bank, dass Staley zurückgetreten sei, um die Ergebnisse einer Untersuchung der Stadtaufsicht anzufechten. Die Financial Conduct Authority hat untersucht, ob Staley und Barclays seine Beziehung zu Epstein korrekt beschrieben haben, als er 2015 CEO der Bank wurde.
Staley war zwischen 2000 und 2013 Epsteins Private Banker bei seinem früheren Arbeitgeber JP Morgan. Der Bericht der FCA wurde nicht veröffentlicht, aber Barclays sagte, er zeige nicht, dass Staley sich der Verbrechen von Epstein bewusst war.
Unabhängig davon verklagen die US Virgin Islands Epsteins Nachlass auf Schadensersatz, um die zahlreichen Frauen zu entschädigen, die auf der in Ungnade gefallenen Milliardärsinsel missbraucht wurden.
The Mail on Sunday hat alle Einzelheiten zu den beiden Vorladungen erfahren, die die Generalstaatsanwältin der US-Jungferninseln Denise George bei Gerichten in den USA und in Großbritannien eingereicht hat.
George fordert Staley auf, alle Informationen herauszugeben, die er zwischen 1998 und Oktober 2020 über Epsteins Nachlass erworben hat, als die Petition erstmals in den USA eingereicht wurde.
Staley wird auch angewiesen, Einzelheiten zu all seinen Besuchen auf der Insel vorzulegen und alle Dokumente zu übergeben, die er über Epsteins erhebliche Investitionen und seine Steuerangelegenheiten hat.
Die Vorladung verlangt auch alle Fotos und Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Staleys Besuchen auf Epsteins tropischem Anwesen – das als “Pädophile Insel” bezeichnet wurde.
Der Retreat war Gastgeber für eine Reihe mächtiger Politiker, Geschäftsleute und Koryphäen, darunter Prinz Andrew. Staley hat zugegeben, dass er 2015 mit seiner Frau das karibische Anwesen auf einer Bootsfahrt besucht hat.
Die US-Jungferninseln möchten auch Informationen über Behauptungen, dass Epstein sich dafür eingesetzt habe, dass Staley den Job bei den Barclays bekommt.
Staley wird angewiesen, jegliche Kommunikation mit Epstein über die “Bemühungen oder Vorstellungsgespräche” des Sexualstraftäters im Zusammenhang mit Staleys Ernennung zum Barclays-Chef zu übergeben.
Die Mail am Sonntag enthüllte 2015, dass Epstein Staley heimlich unterstützt hatte, um Barclays zu führen. Der Vorstand sagte damals, er sei nicht von Epstein beeinflußt worden.
In einer separaten Vorladung an die Bank – eingereicht bei britischen Gerichten – wird Barclays aufgefordert, Einzelheiten zu allen Versuchen offenzulegen, die Epstein unternommen hat, um seine Banker im Hinblick auf die Entscheidung, Staley einzustellen, zu kontaktieren.
Die Barclays-Vorladung fordert die Herausgabe aller Dokumente im Zusammenhang mit der bankeigenen Untersuchung von Staleys Geschäften mit Epstein. Barclays beauftragte Anwälte, die Beziehung zwischen den Männern zu untersuchen, als die FCA Bedenken äußerte.
Barclays hat zuvor Befürchtungen geäußert, dass Transaktionen, die über das Konto von Maxwell getätigt wurden, möglicherweise gegen das Gesetz oder die Finanzvorschriften verstoßen haben.
Die Deutsche Bank wurde bereits zu einer Geldstrafe von 120 Millionen Pfund verurteilt, weil sie ihre Beziehung zu Epstein nicht ordnungsgemäß überwacht hat.
Barclays zählte Epstein nicht zu seinen Kunden, aber Maxwell hatte angeblich bis letzten Februar ein Konto bei der Bank.
Barclays hat das Konto geschlossen, während sie versuchte, die Kosten ihres Rechtsstreits zu finanzieren. Banken sind verpflichtet, gegen Kunden zu ermitteln, die im Verdacht stehen, mit Erträgen aus Straftaten umzugehen.
Berichten zufolge erhielt Maxwell 20 Millionen US-Dollar (15 Millionen Pfund) von Epstein, der beschuldigt wird, durch ein Ponzi-Programm des Investmentbankers Steven Hoffenberg in den 1990er Jahren enormen Reichtum angehäuft zu haben. Es ist nicht bekannt, wo Maxwell Gelder von Epstein hinterlegt hat.
Barclays hat noch keine der angeforderten Informationen übergeben.
In ihrer Vorlage an ein britisches Gericht zur Auskunftserteilung im Oktober sagten die Staatsanwälte der US-Jungferninseln: „Die Regierung hat erfolglos versucht, diese Finanzdokumente durch Zustellung von Vorladungen an verbundene Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu erhalten.
“Die Regierung hat auch versucht, diese Finanzdokumente zu erhalten, indem sie sie informell bei der Barclays Bank Plc angefordert hat, aber die Barclays Bank Plc weigerte sich, die Dokumente vorzulegen.”
Staley lehnte gestern Abend eine Stellungnahme ab.
Eine Sprecherin von Barclays sagte: “Barclays wird auf diese Vorladung reagieren, sobald sie zugestellt wird.”
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