Diese Woche befassen wir uns im Podcast „Beyond the Byline“ mit der Reform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die am 28. März vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde.
Die jüngsten aufeinanderfolgenden Skandale wie Qatar Gate und Danske Bank haben zu Forderungen nach einem umfassenderen und effektiveren EU-Ansatz zur Überwachung von Geldspuren, der Finanzierung des Terrorismus und der Bekämpfung illegaler Geldwäsche geführt. Wie bedrohen diese Praktiken die Wirtschaft, das bestehende Finanzsystem und den fairen Markt? Und wird diese neue Behörde ausreichen, um das Problem anzugehen?
Wir haben die Berichterstatter des Dossiers, die Abgeordneten Eva Maria Poptcheva und Eero Heinäluoma, sowie Roland Papp, Senior Policy Officer bei Transparency International EU, befragt, um einige Antworten zu finden.