Das einst versprochene „Netflix auf der Blockchain“ von Ryan Felton blieb aus. Stattdessen gab er die von Investoren gesammelten Millionen für Luxusgüter wie ein 1,5-Millionen-Dollar-Haus und einen roten Ferrari aus.
Dieser Fall veranschaulicht die Rolle, die digitale Währungen bei kriminellen Aktivitäten spielten, da sie Kriminellen eine scheinbar anonyme Möglichkeit boten, große Geldbeträge zu transferieren.
Diese Anonymität war jedoch nur eine Illusion, da Kryptowährungstransaktionen auf einer öffentlich einsehbaren Blockchain aufgezeichnet werden. Dies hat zum Aufstieg einer neuen Generation von Kryptowährungsdetektiven geführt, wie beispielsweise Chainalysis, das nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr auf 8,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.
Diese Detektive stehen im Mittelpunkt einer wachsenden Industrie, die sich der Entschlüsselung von Blockchain-Aufzeichnungen widmet und der Regierung hilft, Krypto-Transaktionen zu verfolgen.
Die Rolle der Kettenanalyse
Die Kettenanalyse nimmt eine immer wichtigere Position in der Kryptoindustrie ein, da Bundesbehörden gegen Kryptobetrug vorgehen. Das Unternehmen vermarktet sich selbst als positive Kraft in der Branche, indem es Verbrechen aufklärt und mit Beamten zusammenarbeitet.
Nach der Implosion der FTX-Börse wurde Chainalysis beispielsweise beauftragt, die 400 Millionen US-Dollar an Krypto zu verfolgen, die von den Konten von FTX gestohlen wurden. Die Firma hat sich auch mit leichter Diplomatie beschäftigt und Konferenzen veranstaltet, um Regierungsbeamte und Krypto-Führungskräfte zusammenzubringen.
Diese Botschafterrolle hat Chainalysis jedoch in Konflikt mit einigen der leidenschaftlichsten Befürworter von Krypto gebracht, die sich digitales Geld als privates und anonymes Finanznetzwerk vorstellten.
Dieser Zusammenstoß stellt einen Kampf um die Zukunft von Krypto dar, der sich in einem turbulenten Moment in der kurzen Geschichte der Branche entfaltet.
Die Perspektive der Regierung
Aus Sicht der Regierung ist Chainalysis aufgrund seiner leistungsstarken Tools, die darauf abzielen, den Schleier der Geheimhaltung zu durchdringen, der Krypto überhaupt erst attraktiv gemacht hat, wohl das vertrauenswürdigste Unternehmen der Branche.
Jonathan Levin, einer der Gründer von Chainalysis, erklärte, dass die Blockchain „oft der Schlüssel zum Aufschließen eines Falls“ und „nachvollziehbarer und schlüssiger“ sei.
Im Fall von Ryan Felton half Beth Bisbee, eine Chainalysis-Ermittlerin, der Staatsanwaltschaft, indem sie eine forensische Technik namens Clustering verwendete, um zu zeigen, dass Felton den Ether seiner Investoren zu einer Börse bewegt hatte, bevor er ihn zu einer anderen transferierte und den Ether dann in Bargeld umwandelte.
Blockchain-Tracking: Eine expandierende Branche
Mit der Expansion der Kryptoindustrie wird das Blockchain-Tracking immer wichtiger. Große Kryptounternehmen beauftragen jetzt Blockchain-Analysefirmen, um die Aktivitäten ihrer Kunden zu überwachen und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
In Insolvenzverfahren untersuchen Analysefirmen öffentliche Transaktionsprotokolle, um fehlende Gelder zu lokalisieren.
Obwohl sich der jüngste Abschwung in der Kryptoindustrie auf das Tracking-Geschäft ausgewirkt hat, waren Firmen wie Chainalysis etwas von den schlimmsten Auswirkungen des Marktcrashs abgeschottet.
Da zwei Drittel seiner Einnahmen aus Partnerschaften mit öffentlichen Institutionen, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, stammen, ist es Chainalysis gelungen, selbst unter turbulenten Marktbedingungen relativ stabile Einnahmen aufrechtzuerhalten.
Chainalysis steht nun im Wettbewerb mit kleineren Konkurrenten wie TRM Labs, das durch den Verkauf von Software für neue Arten von Kryptowährungen an Bedeutung gewonnen hat.
Während sich die Welt des digitalen Geldes weiter entwickelt, wird der Kampf um die Wahrung von Anonymität und Privatsphäre bei gleichzeitiger Verbrechensbekämpfung wahrscheinlich die Zukunft der Kryptoindustrie prägen.