Der frühere CFO der Reagor-Dykes Auto Group, Shane Smith, wurde am Donnerstag zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich wegen seiner Rolle in einer 50-Millionen-Dollar-Betrugsverschwörung schuldig bekannt hatte.
Smith war einer von 16 Mitarbeitern der in Lubbock, Texas, ansässigen Gruppe, die sich schuldig bekannte, Ford Motor Credit betrogen zu haben. Smith war der letzte Mitarbeiter neben dem ehemaligen CEO Bart Reagor, der verurteilt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des Justizministeriums.
Von den 16 Sätzen war der von Smith der längste.
„Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um diesen Angeklagten – und mehr als ein Dutzend seiner Kollegen – für ihr ungeheuerliches Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Chad Meacham, US-Anwalt für den Northern District of Texas, in einer Pressemitteilung.
Smith drohten bis zu 20 Jahre Gefängnis, aber der US-Bezirksrichter Matthew Kacsmaryk gab ihm stattdessen 84 Monate und forderte eine Entschädigung in Höhe von 59 Millionen Dollar. Während des gesamten Prozesses erhielt Kacsmaryk 18 Charakteraussagen von Freunden und Familie von Smith, die seinen guten Willen bezeugen, berichteten lokale Medien.
Der Reagor-Dykes-Skandal tauchte im Juli 2018 auf, nachdem eine Prüfung der Gruppe Unstimmigkeiten bei den Forderungen an Ford Credit festgestellt hatte. Ford Credit verklagte das Unternehmen. Im August desselben Jahres meldete Reagor-Dykes Insolvenz an.
Gegen die Mitarbeiter wurden bald Anklagen wegen Grundrissbetrugs und Überweisungsbetrugs erhoben.
Smith wurde speziell für Kiting-Schecks gerufen, bei denen Kontoguthaben durch gegenseitige Einzahlung von Schecks zwischen mehreren Konten künstlich aufgebläht wurden.
Er wies auch Buchhalter an, an „Dummy Flooring“ teilzunehmen, bei dem die Gruppe nach Krediten suchte, um Autos für den Wiederverkauf zurückzukaufen, aber das Geld zur Deckung anderer Ausgaben verwendete, heißt es in der Pressemitteilung.
„Was auch immer nötig ist, wir müssen alles tun, was wir uns vorstellen können, um jeden Tag Auszahlungen zu decken“, schrieb Smith in einer E-Mail.
Smith sagte in Reagors Prozess aus, dass Reagor und sein Partner Rick Dykes 25 Millionen Dollar für den persönlichen Gebrauch aus dem Geschäft gezogen hätten.
Die Verurteilung von Reagor wurde auf den 10. März verschoben. Smith wird seine Haftstrafe am 28. März antreten.
Weder die Bundesanwaltschaft noch Smiths Anwalt waren für eine Stellungnahme zu erreichen.