Laut einer Person, die die Korrespondenz gesehen hat, wurde die Raiffeisen Bank International vom US-Finanzministerium schriftlich gewarnt, dass ihr Zugang zum US-Finanzsystem aufgrund ihrer Russland-Geschäfte eingeschränkt werden könnte.
Am 6. Mai schickte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo einen Brief an die RBI, in dem er seine Besorgnis über die Präsenz der RBI in Russland sowie über einen 1,5-Milliarden-Dollar-Deal mit einem sanktionierten russischen Tycoon zum Ausdruck brachte, den die Bank nach Angaben der Person, die sie anfragte, inzwischen aufgegeben hat Anonymität, da die Angelegenheit privat ist.
Obwohl der Deal im Zusammenhang mit Oleg Deripaska von Raiffeisen wenige Tage nach Eintreffen des Briefes aufgegeben wurde, sagte die Quelle, dass die Bedenken des US-Finanzministeriums hinsichtlich der Geschäfte der österreichischen Bank in Russland bestehen bleiben.
Die Warnung ist die bisher stärkste für die größte westliche Bank in Russland und folgt auf monatelangen Druck aus Washington, das seit mehr als einem Jahr die Geschäfte der RBI in dem Land untersucht.
Dies unterstreicht die tiefe Frustration in Washington über den Kreditgeber, trotz seiner jüngsten Entscheidung, einen Deal abzubrechen, der diese Spannungen verschärft hatte.
Während viele westliche Regierungen und Unternehmen ihre Verbindungen zu Moskau seit dem Einmarsch in die Ukraine vor über zwei Jahren radikal reduziert haben, bleibt Österreich über wichtige Gaspipelines mit Russland verbunden, wobei Wien immer noch als Drehscheibe für Bargeld aus Russland und seinen ehemaligen sowjetischen Nachbarn dient.
Reuters berichtete im März über starken Widerstand der USA gegen die Deripaska-Transaktion, die Raiffeisen als Mittel zur Freigabe einiger in Russland gestrandeter Gelder angepriesen hatte.
Die Raiffeisen-Aktie verlor bei Handelseröffnung 3 % und war damit der größte Verlierer unter den europäischen Banken.
Ein Raiffeisen-Sprecher sagte, man sei von dem Deal zurückgetreten und habe keine derartigen Transaktionen getätigt.
Der Sprecher sagte, die RBI habe ihre Aktivitäten in Russland „erheblich reduziert“ und umfassende Maßnahmen ergriffen, um die Risiken durch Sanktionen zu mindern.
„Die RBI wird weiterhin auf die Dekonsolidierung ihrer russischen Tochtergesellschaft hinarbeiten“, sagte der Sprecher gegenüber Reuters.
In dem Brief sagte Adeyemo, der zweithöchste Beamte des US-Finanzministeriums, dass die Ausweitung der Aktivitäten von Raiffeisen den Zusicherungen der RBI gegenüber dem Finanzministerium widersprechen würde, dass sie versuchen würden, sich in Russland zurückzuziehen, so die Quelle.
Adeyemo warnte davor, dass die Maßnahmen der RBI das Risiko erhöhen, dass das Finanzministerium Maßnahmen ergreift, um ihren Zugang zum US-Finanzsystem einzuschränken, da Bedenken bestehen, dass ihr Verhalten die nationale Sicherheit der USA gefährdet.
„Die USA verlieren die Geduld. Genug ist genug“, sagte Richard Portes, Wirtschaftsprofessor an der London Business School, der über Sanktionen geschrieben hat. Er sagte, es sei „zu viel“ russisches Geld über Raifeissen und andere westliche Banken geflossen, was die Amerikaner frustriert habe.
„Dieses Geld hat die Wirksamkeit der US-Sanktionen eindeutig geschwächt“, fügte er hinzu. „Das ist ein großes Signal.“
Rammdruck
Die Vereinigten Staaten sind die mächtigste Regulierungsbehörde der Welt, vor allem weil sie den Zugang einer Bank zum Dollar, einem Eckpfeiler des internationalen Finanzwesens, sperren können. Der Verlust des Zugangs zur US-Währung würde wahrscheinlich jede Bank in eine Krise stürzen.
In dem Brief bezog sich Adeyemo auch auf die Executive Order von US-Präsident Joe Biden, die sekundäre US-Sanktionen gegen ausländische Finanzinstitute genehmigt, die bedeutende Transaktionen mit Russlands militärisch-industrieller Basis durchführen.
Die Warnung erhöht den Druck auf Raiffeisen, eine wichtige Finanzbrücke für russische Privatpersonen und Unternehmen in den Westen, die ihnen Zugang zu Euro und Dollar verschafft.
Die RBI hatte versprochen, ihr russisches Geschäft auszugliedern, das Hunderten von Unternehmen dort eine Lebensader für den Zahlungsverkehr bietet, nachdem sie unter den Druck internationaler Regulierungsbehörden geraten war. Doch zwei Jahre nach Beginn des Krieges hat sich wenig geändert.
Ein Sprecher des österreichischen Finanzministeriums nahm die Zusage der Bank zur Dekonsolidierung ihres Russlandgeschäfts zur Kenntnis und sagte, sie gehe davon aus, dass alle Sanktionen eingehalten würden.
Eine Quelle teilte Reuters mit, dass die russischen Behörden gegenüber der RBI, die rund 2.600 Firmenkunden, 4 Millionen lokale Kontoinhaber und 10.000 Mitarbeiter hat, deutlich gemacht haben, dass sie die Bank behalten wollen, weil sie internationale Zahlungen ermöglicht.
Obwohl die italienische UniCredit ebenfalls ein Geschäft in Russland hat und ebenfalls zögerlich austritt, ist die RBI weitaus größer und zu einem Test für die Entschlossenheit des Westens geworden, die Beziehungen zu Russland zu beenden.
