US-Staatsanwälte kündigten am Dienstag Anklage gegen einen Diamanten- und Kunsthändler an, der angeblich den libanesischen Terrorflügel Hisbollah finanziert hatte. Es hat auch sanktioniert, was seiner Meinung nach ein riesiges Geldwäsche-Netzwerk ist, das mit ihm verbunden ist.
Nazem Ahmad, der bereits 2019 von den USA im Rahmen der globalen Terrorismussanktionsvorschriften wegen seiner Tätigkeit als Finanzier bei der vom Iran unterstützten Gruppe sanktioniert worden war, wird beschuldigt, Teil einer Gruppe zu sein, die ein komplexes Netz von Unternehmen nutzte, um Kunstwerke aus den USA zu erhalten Kunstgalerien und Diamanteinstufungsdienste, während er seine Beteiligung verbirgt.
Die US-Regierung gibt an, dass etwa 160 Millionen US-Dollar an Kunstwerken und Diamantendiensten über das US-System abgewickelt wurden.
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Der Hisbollah-Führer Sheik Hassan Nasrallah spricht per Videolink, während seine Unterstützer am 9. August 2022 während des schiitischen heiligen Tages von Ashoura im südlichen Vorort von Beirut, Libanon, die Hände heben. (AP Foto/Hussein Malla)
Einer der Angeklagten wurde im Vereinigten Königreich festgenommen und acht weitere, darunter Ahmad, leben vermutlich nicht in den USA. Ahmad und acht Mitangeklagte werden der Verschwörung zum Betrug der USA und anderer Regierungen, der Umgehung von Sanktionen und der Durchführung von Geldwäschegeschäften angeklagt indem Waren zugunsten Ahmads gesichert werden.
Das Finanzministerium kündigte auch zusätzliche Sanktionen gegen ein Netzwerk von 52 Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt an, von denen es sagt, dass sie daran beteiligt waren, Geld an die Hisbollah zu leiten.
Unabhängig davon sagte das Vereinigte Königreich, es habe Ahmads Vermögen im Vereinigten Königreich eingefroren, weil er die Hisbollah finanzierte, die als internationale Terrorgruppe bezeichnet wird. Folglich darf niemand in Großbritannien oder den USA Geschäfte mit Ahmad oder seinen Unternehmen tätigen.
Auf diesem Aktenfoto vom 13. Februar 2016 halten Hisbollah-Kämpfer Fahnen hoch, während sie an der Gedenkfeier für ihren getöteten Anführer Scheich Abbas al-Mousawi teilnehmen, der 1992 bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. (AP Photo/Mohammed Zaatari, Akte)
„Die internationalen Maßnahmen, die wir heute gegen Nazem Ahmad wegen seiner Beteiligung an der Terrororganisation Hisbollah ankündigen, sollten als Erinnerung daran dienen, dass die US-Regierung und unsere Verbündeten unermüdlich diejenigen strafrechtlich verfolgen werden, die wegen illegaler Finanzierung terroristischer Aktivitäten sanktioniert werden“, sagte der stellvertretende Heimatminister Sicherheit John K. Tien.
„Ich bin sehr stolz darauf, nicht nur die Ergebnisse dieser Untersuchung der kriminellen Ahmad-Organisation zu teilen, sondern auch die hervorragende internationale und behördenübergreifende Zusammenarbeit anzuerkennen, die zu diesem Moment geführt hat.“
Die Aktionen sind Teil einer jahrelangen Untersuchung der Gruppe, die von Homeland Security Investigations (HSI) der Einwanderungs- und Zollbehörde geleitet wird.
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Anhänger einer mit der Hisbollah verbündeten schiitischen Gruppe rufen um Hilfe für einen verletzten Kameraden während bewaffneter Zusammenstöße, die während eines Protestes im südlichen Beiruter Vorort Dahiyeh, Libanon, am 14. Oktober 2021 ausbrachen. (AP Foto/Hassan Ammar)
„Diese HSI-Untersuchung spricht für das unerschütterliche Engagement der Regierungen der USA und Großbritanniens, zu verhindern, dass Kunst- und Diamantenmärkte zu einem Hort illegaler Finanzaktivitäten werden“, sagte der amtierende ICE-Direktor Tae Johnson in einer Erklärung. „Ich lobe HSI und unsere Ermittlungspartner für ihr Engagement, diese Ermittlungen – über viele Jahre hinweg – zu substanziellen Maßnahmen zu führen. Wir werden jedes uns zur Verfügung stehende Instrument nutzen, um diese illegalen Netzwerke zu zerschlagen.“
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Rewards for Justice, das Belohnungsprogramm für die nationale Sicherheit des US-Außenministeriums, bietet eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen im Zusammenhang mit Ahmad.
Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.