Die thailändische Polizei gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine Bande festgenommen hat, die Callcenter betrieb, um ältere US-Bürger dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen, was mehr als 87 Millionen Dollar einbrachte.
Die Polizei sagte, sie habe 21 Personen des Syndikats festgenommen, nachdem sie am Dienstag gleichzeitig neun Orte in vier thailändischen Provinzen durchsucht und 162 Bankkonten, 61 Mobiltelefone, zwei Autos, eine Waffe und mehrere Immobilien beschlagnahmt hatten. Ein weiterer thailändischer Verdächtiger wurde am Mittwoch festgenommen. US-Agenten beteiligten sich an den Razzien.
Die Verdächtigen, darunter fünf indische Staatsangehörige und 15 Thailänder, wurden wegen Beteiligung an grenzüberschreitender Kriminalität, Betrug durch die Identität anderer, Betrug am Volk, Eingabe falscher Informationen in Computersysteme, die anderen Schaden zufügen, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.
Der Betrug beinhaltete, dass die Täter ihren Opfern sagten, sie seien Strafverfolgungsbeamte, die eine strafrechtliche Untersuchung der Geldwäsche durchführen, und ihre Gelder seien verdächtig, so dass sie zur Überprüfung an sie überwiesen werden müssten, sagte die Polizei. Zusätzlich zu dieser List, die ein ziemlich häufiger Betrug ist, wurden die Computer einiger Opfer gehackt, sagten sie.
THAILAND POLIZEI BESIEGERT SCHÜTZEN, DER MINDESTENS 2 TÖTETE
Die thailändische Polizei nahm Callcenter-Betrüger fest, die ältere Amerikaner ausspionierten, und erzielte dabei mehr als 87 Millionen US-Dollar. (Fox News)
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Zu den meist älteren Opfern gehörten Ärzte, Professoren, Zahnärzte, Armeeangehörige und Geschäftsleute, teilte die Polizei mit.
Die Ermittler verfolgten verdeckt das Geld der Bande und stellten fest, dass es in Goldgeschäften, Restaurants und Unterhaltungsstätten in der Provinz Chonburi, 78 Meilen südöstlich von Bangkok, gewaschen worden war. Das Gebiet hat seit langem den Ruf, Mitglieder ausländischer krimineller Banden zu beherbergen.
Die Polizei sagte, dass das Syndikat von indischen Staatsangehörigen mit in Thailand, Kambodscha, Singapur, Malaysia, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Peru und Polen versteckten Vermögenswerten geführt wurde.
Agenten des FBI und des US-Geheimdienstes machten die thailändische Polizei auf die Aktivitäten der Bande aufmerksam, nachdem festgestellt wurde, dass ähnliche Verbrechen in etwa 72.000 Fällen in den Jahren 2020-2021 Verluste in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar verursacht hatten, teilte die Polizei mit.