Die Polizeibehörde der Europäischen Union, Europol, teilte am Freitag mit, die spanische Polizei habe eine Gruppe organisierter Kriminalität zerschlagen, von der angenommen wird, dass sie Europas größte „Drogenbank“ betreibt, die zum Waschen von Erlösen aus dem internationalen Drogenhandel verwendet wird.
Europol sagte, die Gruppe, die sich hauptsächlich aus Syrern zusammensetzte, operierte von einem Restaurant in einem Industriegebiet in der zentralspanischen Stadt Fuenlabrada aus. Dort könnten Kunden massenweise Bargeld einzahlen oder abholen und ihre Einnahmen durch das international strukturierte Finanznetzwerk waschen lassen, so Europol.
Europol sagte, die Gruppe biete Finanzdienstleistungen für kriminelle Banden an, die mit dem Drogenhandel in mehr als zwanzig Ländern auf der ganzen Welt in Verbindung stehen. Die spanische Polizei sagt, dass sie seit 2020 jedes Jahr über 290 Millionen Dollar gewaschen haben soll.
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Die Gruppe nutzte das sogenannte „Hawala“-System, das bei kriminellen Banden und anderen beliebt ist, um große Geldbeträge ohne Überweisung oder andere Aufzeichnungen zu bewegen.
Blick auf die Skyline von Madrid, Spanien. Laut Europol hat die spanische Polizei die Verbrechergruppe zerschlagen, von der angenommen wird, dass sie Europas größte “Drogenbank” betreibt.
(Marcos del Mazo/LightRocket über Getty Images)
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Europol sagte, 32 Personen seien bei Razzien am 27. September festgenommen worden. Die spanische Polizei sagte, 11 Personen seien inhaftiert worden, darunter der mutmaßliche Rädelsführer und der Anwalt der Gruppe.
Insgesamt beschlagnahmte die Polizei rund 2,9 Millionen Dollar in bar. Sie beschlagnahmten 11 Luxusfahrzeuge und Mengen an Haschisch und Marihuana. Sie blockierten auch 19 Kryptowährungskonten im Wert von 1,45 Millionen US-Dollar.
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Europol sagte, dass seine Unterstützung bei der Entwicklung der spanischen Ermittlungen von zentraler Bedeutung sei, indem es eine kontinuierliche Entwicklung und Analyse von Informationen zur Verfügung stelle, um die internationalen Aktivitäten des Netzwerks aufzuzeigen.