Die Pandora Papers, ein massives Leck geheimer Daten über die illegalen Finanzaktivitäten der Superreichen, werden noch Wochen und wahrscheinlich Monate lang Enthüllungen liefern.
An dem Unternehmen Pandora Papers waren 600 Journalisten aus 117 Ländern beteiligt und wurde vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in der, wie sie es nennen, „größten journalistischen Zusammenarbeit“ koordiniert. (Sie können rollierende Veröffentlichungen unter verfolgen Die Washington Post, dem US-Partner der Zusammenarbeit, und Der Wächter, der britische Partner.)
Vor fünfeinhalb Jahren veröffentlichte der ICIJ die Panama Papers, die sich auf ein Leck einer einzigen panamaischen Anwaltskanzlei, Mossack Fonseca, konzentrierten. Laut Gerald Ryle, Direktor des ICIJ, sind die Pandora Papers „die Panama Papers über Steroide“.
Die Pandora-Leaks stammen aus vertraulichen Aufzeichnungen von 14 verschiedenen Offshore-Vermögensdienstleistungsunternehmen in der Schweiz, Singapur, Zypern, Samoa, Vietnam und Hongkong sowie von Vermögensverwaltern in bekannten Steueroasen wie Belize, den Seychellen, den Bahamas und die Britischen Jungferninseln. Diese Firmen helfen vermögenden Privatpersonen und Unternehmen, Trusts und Stiftungen zu gründen, Unternehmen zu gründen und andere Unternehmen in Niedrig- oder Nichtsteuergebieten zu gründen.
Das Pandora-Team analysierte fast 12 Millionen Dateien dieser Firmen, darunter durchgesickerte E-Mails, Memos, Steuererklärungen, Kontoauszüge, Passscans, Diagramme von Unternehmensstrukturen, geheime Tabellenkalkulationen und geheime Immobilienverträge. Einige enthüllen zum ersten Mal die wahren Eigentümer undurchsichtiger Briefkastenfirmen.
In den kommenden Wochen werden wir mehr über die 130 globalen Milliardäre mit Eigentumseinheiten in Geheimhaltungsgebieten erfahren (100 mit einem Gesamtvermögen von mehr als 600 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021). US-Bürger sind in diesen Leaks bislang unterrepräsentiert, vor allem wegen des Standorts der Vermögensdienstleister. Keine US-Vermögensberatungsfirmen waren Teil der Lecks. Nichtsdestotrotz haben mehr als 700 in den Pandora Papers enthüllte Unternehmen Verbindungen zu echten menschlichen Eigentümern in den USA.
Die große Neuigkeit für den Rest der Welt ist, dass die Vereinigten Staaten zu einem wichtigen Steuerparadies und einem globalen Ziel für illegalen Reichtum geworden sind. Frühere Leaks, wie die Papiere von Panama und Paradise, verstärkten die Fehleinschätzung, dass die meisten dieser Finanz-Hüttenspiele „offshore“ stattfinden, in geheimen Gerichtsbarkeiten und Steueroasen in kleinen Ländern mit schwachen Bankgesetzen.
Die Pandora-Leaks zeigen, dass Staaten wie South Dakota und Delaware mit karibischen Nationen und europäischen Protektoraten als führende Geheimhaltungsgerichte konkurrieren (ein Thema Die Nation abgedeckt hat). Die Offenlegungen von Pandora ergaben, dass die US-Bundesstaaten mit den aktivsten Trusts South Dakota (81) mit einem Vermögen von mindestens 367 Milliarden US-Dollar, Florida (37), Delaware (35), Texas (24) und Nevada (14) waren. Trusts scheinen sich hauptsächlich an Nicht-US-Bürger zu richten.
Ein globaler Milliardär, der in South Dakota Gelder sammelt, ist der brasilianische Orangensaft-Baron Horst Happel, der 2016 zu einer Geldstrafe von 88 Millionen US-Dollar verurteilt wurde, weil er seine Arbeiter unterbezahlt hatte. Im Jahr 2017 übertrug er erhebliches Vermögen in einen Trust in diesem Staat. Carlos Morales Troncoso, der ehemalige Vizepräsident der Dominikanischen Republik, leitete ein Zuckerunternehmen namens Central Romana, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Er gründete Trusts für seine Töchter auf den Bahamas, die nach seinem Tod nach South Dakota verlegt wurden. Die Wächter Artikel über den Mount Rushmore State offenbart weitere Beispiele. Globales Geld fließt nach South Dakota wegen seiner niedrigen Steuern, schwachen Offenlegungsregeln und vorteilhaften Dynastie-Trusts.
Das Leck der Pandora Papers ist wirklich eine globale Geschichte mit großen Auswirkungen auf viele Länder. Einige der größten Enthüllungen betreffen russische Staatsangehörige mit Verbindungen zu Wladimir Putin und Eliten aus Lateinamerika. Zum Beispiel Journalisten der spanischen Tageszeitung El País enthüllte das „Geheime Gewölbe der mexikanischen Milliardäre“. Sie fanden über 3.000 wohlhabende und mächtige Mexikaner in den 11,9 Millionen durchgesickerten Dateien mit Verbindungen zu aktuellen und früheren Präsidenten und entdeckten ein gemeinsames Muster wohlhabender mexikanischer Eliten, die eine einzige panamaische Anwaltskanzlei Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee) nutzten. , zusammen mit Trusts auf den Britischen Jungferninseln und Immobilienkäufen in Miami und in den USA.
Die Pandora Papers werden hoffentlich den Politikern in den Vereinigten Staaten und im Ausland, die den Status quo verstecken, auf die Sprünge helfen. Die Akten listen über 330 aktuelle und ehemalige Politiker und Weltführer aus 91 Ländern auf, die an Transaktionen beteiligt sind. Dies ist die doppelte Zahl, die in den Panama Papers von 2016 impliziert wird.
Zu den politischen Führern zählen König Abdullah II. von Jordanien und der ehemalige britische Premierminister Tony Blair (laut Der Wächter, Jordan blockierte die ICIJ-Website Stunden vor der Veröffentlichung der Pandora Papers). Dies erklärt, warum bestehende Leitungsgremien anscheinend nicht in der Lage sind, Systeme zu schließen, die das Verstecken von Vermögen und Steuerhinterziehung ermöglichen. „Es zeigt, dass die Leute, die die Geheimhaltung von Offshore-Systemen beenden könnten, selbst davon profitieren“, sagte Gerald Ryle, Direktor des ICIJ. “Also gibt es keinen Anreiz für sie, es zu beenden.”
US-Transparenzaktivisten mobilisieren, um Druck auf die US-Gesetzgeber zu halten. Der erste Schritt, um dies zu beheben, besteht darin, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen internen Steueroasen säubern. Bundesgesetze sollten staatliche Trustgesetze außer Kraft setzen, die ewige Dynastie-Trusts schaffen; Bestimmte Formen des Vertrauens und Schlupflöcher, die keinem anderen Geschäftszweck als der Steuerhinterziehung dienen, sollten verboten werden. Der Kongress sollte Präsident Bidens Plan zum Wiederaufbau der Kapazitäten des IRS finanzieren, um die Steuertricks der Superreichen zu überwachen und sicherzustellen, dass sie ihren gerechten Anteil zahlen.
„Obwohl die konsequente Umsetzung neuer Gesetze wichtig ist, brauchen wir eine energische Durchsetzung der geltenden Gesetze und mehr Ressourcen für Steuerbehörden und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt, die Finanzkriminalität untersuchen“, sagte Ian Gary, Executive Director der US-amerikanischen Financial Accountability und Corporation Transparency Coalition. „In den USA bedeutet dies eine erhebliche Erhöhung der Finanzmittel für den IRS, um Steuerbetrug zu beseitigen und für [the Treasury Departments Financial Crimes Enforcement Network] Untersuchungen durchzuführen, die dem Ausmaß des globalen Offshore-Geheimhaltungsproblems entsprechen, das von den Pandora Papers beleuchtet wird.“