Am Montag (8. April) sollen sich 27 Personen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Steuerhinterziehungsskandal „Panama Papers“ vor Gericht verantworten.
Die Enthüllungen von 2016 erschütterten Regierungen, entlarvten hochkarätige Persönlichkeiten, lösten zahlreiche Ermittlungen auf der ganzen Welt aus und versetzten Panamas Ruf als Offshore-Finanzzentrum einen Schlag.
Zu den Angeklagten, die sich vor einem panamaischen Strafgericht verantworten müssen, gehören Jürgen Mossack und Ramon Fonseca Mora, die Gründer der inzwischen aufgelösten Anwaltskanzlei, die im Zentrum des Skandals steht.
In den durchgesickerten Fundus von 11,5 Millionen Dateien ihres Unternehmens Mossack Fonseca waren einflussreiche Persönlichkeiten verwickelt, darunter Milliardäre, Politiker und sogar Sportstars.
Der isländische Premierminister Sigmundur David Gunnlaugsson musste zurücktreten, nachdem bekannt wurde, dass seine Familie Offshore-Konten besaß.
Dann wurde der pakistanische Premierminister Nawaz Sharif auf Lebenszeit von seinem Amt ausgeschlossen, nachdem er in die Dokumente verwickelt war.
Zu den weiteren Beteiligten gehörten der ehemalige britische Premierminister David Cameron, Fußballstar Lionel Messi, der damalige argentinische Präsident Mauricio Macri und der spanische Filmemacher Pedro Almodovar, um nur einige zu nennen.
Die Dateien wurden an die Süddeutsche Zeitung weitergegeben, die sie an das International Consortium of Investigative Journalists weitergab.
Viele der in den Skandal verwickelten Personen begründeten ihre Offshore-Präsenz mit Gründen und sagten, sie hätten nicht illegal gehandelt.
Dennoch erklärte Mossack Fonseca im Jahr 2018, dass das Unternehmen wegen „irreparabler Rufschädigung“ schließen werde.
Panama hat seit Ausbruch des Skandals neue Gesetze verabschiedet, das mittelamerikanische Land steht jedoch weiterhin auf der schwarzen Liste der Steueroasen der Europäischen Union.
Die Tatsache, dass Teile seiner Gesetze gegen Geldwäsche zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Panama Papers noch nicht existierten, könnte die Bemühungen der Justiz um Verurteilungen erschweren.
In Panama ist das Verbrechen der Steuerhinterziehung erst seit 2019 und bei Beträgen über 300.000 US-Dollar pro Jahr strafbar.
Im Jahr 2023 wurden Mossack und Fonseca in Panama wegen angeblicher Geldwäsche im brasilianischen „Car Wash“-Korruptionsskandal um den Baukonzern Odebrecht angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft beantragte in diesem Fall für beide Fälle eine Freiheitsstrafe von bis zu zwölf Jahren. Das Urteil wurde noch nicht verkündet.
Der jüngste Prozess soll nach Angaben der Justiz bis zum 26. April laufen.
