Letzten Monat berichtete die Europäische Kommission, dass bis Anfang April fast 30 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten von Putins Oligarchenkumpanen von EU-Mitgliedsländern eingefroren worden seien. Dazu gehörten Boote, Hubschrauber, Immobilien und Kunstwerke, die mit Geld bezahlt wurden, das Kleptokraten mit privilegiertem Zugang zu den Einnahmen und Vermögenswerten des Staates dem russischen Volk gestohlen hatten. Lange Zeit konnten sich die staatlich geförderten Diebe darauf verlassen, dass der Westen ein Auge zudrückt, denn sie investierten ihr schmutziges Geld in Yachten, Häuser und Luxusgüter – sogar in Pässe und politische Parteien. Es bedurfte eines brutalen Angriffskriegs, um die EU und ihre internationalen Partner endlich zum Handeln zu bewegen.
Wie Untersuchungen von Transparency International und anderen gezeigt haben, ist die EU seit langem ein attraktives Ziel für alle, die ihren unrechtmäßig erworbenen Reichtum verstecken wollen. Kleptokraten aus der ganzen Welt, darunter brutale Diktatoren, korrupte Geschäftsmagnaten, ihre Familien und Verbündeten, konnten ihre Gelder nahezu ungestraft in der EU unterbringen.
Zine El Abidine Ben Ali, der ehemalige Diktator von Tunesien, ist ein typisches Beispiel. Sein kleptokratisches System stahl rund ein Drittel des gesamten BIP seines Landes. Ein beträchtlicher Teil seines Vermögens wurde in europäische Immobilien und Luxusgüter investiert. Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, doch der den Menschen in Tunesien gestohlene Reichtum wurde immer noch nicht zurückgegeben. Andere prominente Fälle sind Gulnara Karimova, die Jetset-Tochter des ehemaligen Diktators von Usbekistan; Viktor Janukowitsch, der in Ungnade gefallene ehemalige Präsident der Ukraine; Hosni Mubarak, der ehemalige ägyptische Autokrat; und die korrupte Geschäftsfrau Isabel Dos Santos, Tochter des ehemaligen Herrschers von Angola.
Wie diese Fälle gezeigt haben, ist das Einfrieren gestohlener Vermögenswerte oft der einfache Teil. Es kommt selten vor, dass eingefrorene Vermögenswerte beschlagnahmt und noch seltener an die Opfergruppen zurückgegeben werden. Nach Angaben von Europol werden 2,2 Prozent der Erträge aus EU-Verbrechen beschlagnahmt oder eingefroren, und nur 1,1 Prozent werden schließlich beschlagnahmt. Indem sie es versäumt, Schlupflöcher in ihrem System zur Wiedererlangung von Vermögenswerten zu schließen, ermöglicht die EU die Verarmung der Länder, aus denen das gestohlene Geld stammt.
In den meisten Fällen erfordert die Beschlagnahme von Vermögenswerten eine strafrechtliche Untersuchung. Die Untersuchung wiederum muss beweisen, dass die betreffenden Vermögenswerte auf illegale Weise erworben wurden. Eine Beschlagnahme ist manchmal möglich, wenn der illegale „Eigentümer“ der Vermögenswerte verurteilt wird. Aber mit organisierten kriminellen Gruppen und Kleptokraten ist dies selten machbar. Es kann schwierig sein, gewaschenes Geld und Eigentum mit bestimmten Verbrechen in Verbindung zu bringen, und es besteht auch die Gefahr, dass schmutzige Vermögenswerte verschwinden, bevor eine Untersuchung abgeschlossen ist.
Aus diesem Grund erlauben einige Mitgliedsländer die Einziehung von Eigentum ohne vorherige strafrechtliche Verurteilung durch eine straf- oder zivilgerichtliche Entscheidung. Es gibt keine gemeinsamen EU-Vorschriften, und zwischen den Ländern bestehen erhebliche Unterschiede. Das muss sich ändern.
Der Spielraum für die Einziehung ohne Verurteilung sollte erweitert werden, um die Beschlagnahme von Vermögenswerten zu erleichtern, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gestohlen wurden.
Im Jahr 2014 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie zur Vermögensabschöpfung, die Mindestvorschriften für das Einfrieren, die Verwaltung und die Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten festlegt. Nach dieser Richtlinie ist eine Einziehung ohne strafrechtliche Verurteilung möglich, jedoch nur in Ausnahmefällen. Selbst dann können sich verfahrensrechtliche Hürden als unüberwindbar erweisen, wie die jüngste Entscheidung des EU-Gerichtshofs zeigt, das Vermögen des ehemaligen Diktators Mubarak freizugeben.
Nach jahrelangem Druck von zivilgesellschaftlichen Gruppen und anderen wird die Europäische Kommission voraussichtlich nächste Woche eine Überarbeitung der Richtlinie vorlegen. Die aktualisierten Regeln sollten auf drei Dinge abzielen.
Erstens sollte der Spielraum für die Einziehung ohne Verurteilung erweitert werden, um die Beschlagnahme von Vermögenswerten zu erleichtern, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gestohlen wurden.
Zweitens sollte die EU dem Beispiel Frankreichs aus dem vergangenen Jahr folgen und sicherstellen, dass die zurückgegebenen Vermögenswerte den betroffenen Bevölkerungsgruppen zugute kommen. Anti-Korruptions-, Rechtsstaatlichkeits- und Rechenschaftsmechanismen sollten vorhanden sein, um die Kontrolle über wiedergewonnene Vermögenswerte zu gewährleisten. Wenn das betreffende Land nicht in der Lage ist, die erforderlichen Garantien zu bieten, sollte die Zivilgesellschaft einbezogen werden, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu verbessern.
Bemühungen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten sollten systematisch erfasst und veröffentlicht werden, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.
Drittens sollten Daten über die Bemühungen der Mitgliedsländer zur Wiedererlangung von Vermögenswerten gesammelt und systematisch veröffentlicht werden, um für Transparenz und Rechenschaftspflicht zu sorgen. Dies wird eine genauere Prüfung und bessere Koordinierung der Bemühungen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten in der gesamten EU ermöglichen.
Der Krieg in der Ukraine hat brutal aufgedeckt, in welchem Ausmaß die EU und ihre Mitgliedsländer Putin und seinen Kumpane dabei geholfen haben, ihr schmutziges Geld zu verstecken. Das Einfrieren ihrer gestohlenen Vermögenswerte ist ein wichtiger erster Schritt. Aber es sollte nicht dort enden. Gestohlene Vermögenswerte müssen konfisziert und, wenn die Bedingungen stimmen, zugunsten derjenigen zurückgegeben werden, die einen so hohen Preis für Russlands Abgleiten in die Kleptokratie bezahlt haben. Es gibt Anzeichen dafür, dass die EU bereit ist, innovative Lösungen in Erwägung zu ziehen. Berichten zufolge plant die Kommission, die Umgehung von Sanktionen zu einem EU-Verbrechen zu machen und den Ländern die Rechtsgrundlage für die Beschlagnahme eingefrorener Vermögenswerte zu geben. Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, argumentierte letzte Woche, dass beschlagnahmte russische Vermögenswerte verkauft werden sollten, um beim Wiederaufbau der Ukraine zu helfen.
Es müssen internationale Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass kein Land der Welt – sei es ein G7-Mitglied oder ein tropisches Steuerparadies – ein sicheres Ziel für gestohlene Gelder ist.
Ein überarbeitetes, harmonisiertes Regelwerk zur Vermögensabschöpfung hat das Potenzial, dafür zu sorgen, dass in Zukunft kein Oligarch oder Kleptokrat, ob aus Russland oder anderswo, in Erwägung ziehen würde, seine Beute in der Europäischen Union zu verstecken. Gleichzeitig müssen konzertierte internationale Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass kein Land der Welt – sei es ein G7-Mitglied oder ein tropisches Steuerparadies – ein sicheres Ziel für gestohlene Gelder ist. Wenn es um gestohlene Vermögenswerte geht, sollte es keinen Platz für ihre „Eigentümer“ geben, um sie zu verstecken.
Das Asset-Recovery-Programm von Transparency International EU wird von den Open Society Foundations unterstützt.