[1/2]Zhao Changpeng, Gründer und CEO von Binance, nimmt am 16. Juni 2022 an der Viva Technology-Konferenz zum Thema Innovation und Startups im Ausstellungszentrum Porte de Versailles in Paris, Frankreich, Teil. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo erwerben Lizenzrechte
24. November (Reuters) – Die Anwälte des ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao fordern einen US-Richter auf, den Antrag des Justizministeriums abzulehnen, ihm die Rückkehr in sein Haus in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verbieten, bis er wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verurteilt wird.
Zhaos Anwälte forderten in einer am Donnerstag eingereichten Akte den US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle auf, die von einem Richter am Dienstag festgelegten Kautionsbedingungen, die es ihm ermöglichen würden, die USA zu verlassen, während er auf seine Verurteilung wartet, nicht aufzuheben.
Zhao, ein Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate und Kanadas, trat am Dienstag als CEO von Binance zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, vorsätzlich dafür gesorgt zu haben, dass die globale Kryptowährungsbörse kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhielt.
US-Behörden sagten, Binance habe gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verstoßen und es versäumt, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen mit Organisationen zu melden, die die USA als terroristische Gruppen bezeichneten, darunter Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat im Irak und in Syrien.
Das Unternehmen erklärte sich im Rahmen einer Einigung bereit, mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Zhao hat zugestimmt, eine Strafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission zu zahlen, und die Staatsanwaltschaft sagte in einer am Mittwoch eingereichten Akte, dass ihm bis zu 18 Monate Gefängnis drohen.
Das Justizministerium hat Jones bis Montag aufgefordert, eine Entscheidung des US-Richters Brian Tsuchida aufzuheben, Zhao vor seiner Verurteilung am 23. Februar die Rückkehr in die Vereinigten Arabischen Emirate zu erlauben, nachdem er sich bereit erklärt hatte, ihn gegen eine Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar freizulassen.
Die Regierung sagte, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sei, seine Rückkehr sicherzustellen, wenn er sich dazu entschließt, nicht zur Verurteilung in die USA zurückzukehren, da es kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt und Zhao ein Multimilliardär mit beträchtlichen Vermögenswerten ist.
Die Anwälte von Zhao argumentierten jedoch, dass der ehemalige CEO gezeigt habe, dass für ihn kein Fluchtrisiko bestehe, indem er einer „erheblichen“ Kaution zugestimmt habe und freiwillig in die USA gereist sei, um die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen.
Die Rückkehr von Zhao in die VAE würde es ihm ermöglichen, sich um seine Partnerin und drei Kinder zu kümmern und sie auf seine Verurteilung vorzubereiten, argumentierten Verteidiger.
Das Justizministerium antwortete am Freitag in einer kurzen Stellungnahme, dass seine Entscheidung bei der Anhörung am Dienstag, Zhao vor der Verurteilung zu empfehlen, frei zu bleiben, „außergewöhnlich“ sei und nur darauf zurückzuführen sei, dass es der Ansicht sei, dass die von ihm ausgehende Fluchtgefahr durch eine Einschränkung seiner Reise „bewältigt“ werden könne.
„In den allermeisten Fällen würde ein Multimilliardär, der sich schuldig bekannt hat, möglicherweise mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss und in einem Land lebt, das seine Bürger nicht an die Vereinigten Staaten ausliefert, inhaftiert werden“, sagten Anwälte des Justizministeriums.
Berichterstattung von Nate Raymond in Boston; Bearbeitung durch Alexia Garamfalvi, Marguerita Choy und Daniel Wallis
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