Dem ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), darf nicht gestattet werden, die USA zu verlassen, bevor er im Februar wegen eines Vorwurfs der Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes verurteilt wird, erklärten Bundesanwälte in einer am Mittwoch eingereichten Gerichtsakte.
Zhao bekannte sich schuldig und trat am Dienstag von der von ihm gegründeten Krypto-Börse zurück, während sich Binance mehreren straf- und zivilrechtlichen Anklagen schuldig bekannte, die damit zusammenhängen, dass US-Nutzern und Nutzern aus sanktionierten Regionen die Nutzung der Plattform ohne angemessene Know-Your-Customer- und Anti-Geld-Kenntnisse gestattet wurde Geldwäscheprogramme. Binance erklärte sich bereit, Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte des US-Justizministeriums.
In der Akte vom Mittwoch sagten die Staatsanwälte, dass Zhao als Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) „minimale Verbindungen zu den USA“ habe und möglicherweise nicht zurückkehren werde, wenn ihm die Ausreise gestattet werde. Sie stellten fest, dass sie nicht darum baten, ihn vor der Verurteilung ins Gefängnis zu bringen, sondern lediglich, dass er in den USA bleiben müsse. Seine Verurteilung ist derzeit für den 23. Februar 2024 geplant und ihm drohen möglicherweise mehr als ein Jahr Gefängnis eine Geldbuße.
Gemäß den Bedingungen seiner aktuellen Anleihevereinbarung kann Zhao die USA verlassen, nachdem er 15 Millionen US-Dollar auf ein Treuhandkonto eingezahlt, eine persönliche Anerkennungsgarantie in Höhe von 175 Millionen US-Dollar unterzeichnet und Bürgen gefunden hat, die zusätzliche Mittel bereitstellen.
Dies sei unzureichend, sagten die Staatsanwälte in der Akte vom Mittwoch. Wenn Zhao nicht in die USA zurückkehren würde, wären sie nicht in der Lage, die 175-Millionen-Dollar-Anleihe zu sichern, da sich die meisten seiner Vermögenswerte außerhalb des Landes befinden und Zhao wohlhabend genug ist, dass er den Rest der Mittel ohne Probleme abbezahlen könnte. Sie sagten. Es gibt auch kein Auslieferungsabkommen zwischen den VAE und den USA
Während einer Anhörung am Dienstag argumentierten Zhaos Anwälte, dass es für ihn und seine Familie eine Belastung wäre, ihn zu zwingen, vor der Verurteilung in den USA zu bleiben. Seine Frau und seine Kinder können während des mehrmonatigen Zeitraums zwischen der Anhörung am Dienstag und der Urteilsverkündung im Februar nicht in die USA umziehen.
Richter Brian Tsuchida fragte die Staatsanwälte am Dienstag, ob die Tatsache, dass Zhao freiwillig in die USA gekommen sei, um sich zu ergeben und sich schuldig zu bekennen, bedeute, dass keine ernsthafte Fluchtgefahr bestehe.
Es sei ein Unterschied, ob man freiwillig in die USA komme, um sich schuldig zu bekennen, oder ob man dies tue, um mit einer möglichen Gefängnisstrafe zu rechnen, antwortete ein Staatsanwalt.
Zhao befindet sich derzeit mindestens bis zum 27. November in den USA. Wenn Bezirksrichter Richard Jones beschließt, die Einreichung des DOJ nicht bis 17:00 Uhr pazifischer Zeit an diesem Tag zu prüfen, kann Zhao in die VAE zurückkehren, muss aber zurückkommen in die USA bis zum 10. Februar.