Der Credit Suisse droht im Verfahren gegen bulgarische Kokainhändler Geldwäscherei

ZÜRICH, 7. Februar (Reuters) – Die Credit Suisse wurde am Montag vor einem Schweizer Gericht angeklagt, weil sie einer mutmaßlichen bulgarischen Kokainhandelsbande erlaubt hatte, Millionen von Euro zu waschen, einige davon in Koffer gesteckt.

Im ersten Strafverfahren gegen eine Grossbank in der Schweiz fordert die Schweizer Staatsanwaltschaft rund 42,4 Millionen Schweizer Franken (45,86 Millionen US-Dollar) Entschädigung von der Credit Suisse (CSGN.S).

Sie sagen, dass die zweitgrößte Bank des Landes und einer ihrer ehemaligen Kundenberater nicht alle notwendigen Schritte unternommen haben, um die mutmaßlichen Drogenhändler daran zu hindern, zwischen 2004 und 2008 Geld zu verstecken und zu waschen.

„Die Credit Suisse weist vorbehaltlos alle gegen sie erhobenen Vorwürfe in dieser Legacy-Angelegenheit als unbegründet zurück und ist überzeugt, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter unschuldig ist“, sagte die Bank in einer Erklärung gegenüber Reuters. Sie fügte hinzu, sie werde sich „vor Gericht energisch verteidigen“.

Der Fall hat in der Schweiz großes Interesse geweckt, wo er als Test für Staatsanwälte angesehen wird, die möglicherweise härter gegen die Banken des Landes vorgehen.

Die Anklage umfasst mehr als 500 Seiten und konzentriert sich auf Beziehungen, die die Credit Suisse und ihr ehemaliger Mitarbeiter mit der ehemaligen bulgarischen Wrestlerin Evelin Banev und mehreren Mitarbeitern hatten, von denen zwei in dem Fall angeklagt sind. Eine zweite Anklage in dem Fall wirft einem ehemaligen Kundenberater von Julius Bär Beihilfe zur Geldwäscherei vor.

Ein gesetzlicher Vertreter des ehemaligen Credit Suisse-Mitarbeiters, der nach Schweizer Datenschutzgesetzen nicht namentlich genannt werden kann, sagte, der Fall sei ungerechtfertigt und sein Mandant bestreite ein Fehlverhalten.

Dieser Banker würde am Mittwoch oder Donnerstag mit der Aussage beginnen, wie ein vorläufiger Gerichtstermin ergab.

Ein Anwalt der beiden mutmaßlichen Bandenmitglieder, die vor dem Schweizer Bundesgericht wegen mehrfacher Veruntreuung, Betrug und Fälschung von Dokumenten angeklagt sind, aber nach Schweizer Datenschutzgesetzen nicht namentlich genannt werden können, lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Anwalt des ehemaligen Kundenberaters bei Julius Bär reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Banev, der in der Schweiz nicht angeklagt wird, wurde 2017 in Italien wegen Drogenhandels und 2018 in Bulgarien wegen Geldwäscherei verurteilt.

Er verschwand, wurde aber im September in der Ukraine festgenommen.

Bulgarische Staatsanwälte fordern seine Auslieferung wegen Anklage wegen Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe wegen Geldwäsche, während Rumänien ihn wegen Bildung einer Gruppe für Drogenhandel sucht, wie die Rote Liste der gesuchten Personen von Interpol zeigt.

Banevs gesetzlicher Vertreter hatte keine unmittelbare Stellungnahme.

Julius Bär (BAER.S), die nicht angeklagt ist, lehnte es ab, sich zu dem Fall zu äußern.

BARGELD IN FÄLLEN

Die ehemalige Mitarbeiterin der Credit Suisse habe mindestens einen bulgarischen Kunden, der mit Banev verbunden war, mitgebracht, als sie 2004 zur Credit Suisse kam, behauptet die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.

Der Kunde, der 2005 beim Verlassen eines Restaurants mit seiner Frau im bulgarischen Sofia erschossen wurde, habe damit begonnen, Koffer voller Bargeld in einem Schliessfach der Credit Suisse zu deponieren, heisst es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwälte behaupten, die Bande habe eine als Smurfing bekannte Praktik angewandt, bei der eine große Geldsumme in kleinere Beträge zerlegt wird, die unterhalb der Geldwäsche-Warnschwelle liegen, um Geld zu waschen und Millionen von Euro in Kleingeldscheinen in ein Sicherheitsdepot zu legen Boxen und später auf Konten übertragen.

Die Angeklagten sagten, dies sei zum Zeitpunkt der Einzahlungen gängige Praxis gewesen, obwohl Schweizer Privatbanken inzwischen auf internationalen Druck viel strengere Know-Your-Client-Checks zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Kundenberater, der die Credit Suisse 2010 verließ, nachdem er 2009 zwei Wochen lang in Polizeigewahrsam war, vor, durch Transaktionen im Wert von mehr als 146 Millionen Schweizer Franken, davon 43 Millionen, dazu beigetragen zu haben, die kriminelle Herkunft von Geldern für die Kunden zu verschleiern Franken in bar.

„Unser Mandant wird zu Unrecht beschuldigt, weil das schweizerische Recht verlangt, dass eine Person mit hineingezogen wird, um eine Bank zu verurteilen“, sagten Anwälte der Anwaltskanzlei MANGEAT LLC, die den ehemaligen Mitarbeiter vertraten, gegenüber Reuters. „Sie ist unschuldig, empört über die Anschuldigungen. Wir werden für ihren vollen und vollständigen Freispruch plädieren.“

Die Credit Suisse bestreitet die illegale Herkunft des Geldes, sagte eine mit ihrer Denkweise vertraute Quelle gegenüber Reuters und sagte, dass Banev und sein Kreis legitime Geschäfte in den Bereichen Bau, Leasing und Hotels betrieben.

Die Schweizer Bank, die laut Anklage Bulgarien damals als Land mit hohem Risiko betrachtete, plant, die Aufmerksamkeit auf Anrufe ihrer Compliance-Abteilung bei Schweizer Staatsanwälten zu lenken, nachdem Banev im April 2007 in Bulgarien vorübergehend festgenommen worden war, fügte die Quelle hinzu.

Die Credit Suisse hofft, dass das Gericht den Schritt ihrer Compliance-Abteilung als Zeichen dafür sieht, dass die Bank ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei ernst nimmt und in dieser Angelegenheit mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet.

Im Juni 2007 baten die Staatsanwälte die Credit Suisse um Informationen über Konten von Banev und seinen Mitarbeitern als Antwort auf eine Anfrage aus Bulgarien, fügte die Quelle hinzu.

Als die Compliance-Abteilung der Bank eine Reihe von Abhebungen bemerkte, fragte sie die Staatsanwälte, ob sie die Konten einfrieren sollten, wurde jedoch laut der Quelle angewiesen, dies nicht zu tun, um den Kunden keine Hinweise zu geben.

Als die Staatsanwaltschaft der Credit Suisse grünes Licht gab, war ein Großteil des Geldes abgezogen worden.

Die Staatsanwaltschaft wollte sich am Freitag nicht dazu äußern und sagte, die Angelegenheit sei in den Händen des Gerichts.

Die zweite Anklageschrift der Bundesanwaltschaft gegen den ehemaligen Kundenberater von Julius Bär, die im selben Gerichtsverfahren angeklagt ist, behauptet, dass ein Teil der Gelder an eine andere Schweizer Bank überwiesen wurde.

Dem ehemaligen Kundenbetreuer, der wenige Monate nach den Überweisungen ausgeschieden ist, wird Beihilfe zur Geldwäscherei vorgeworfen.

Julius Bär habe sich geweigert, einen mit Bargeld gefüllten Koffer der Angeklagten anzunehmen, heisst es in der Anklageschrift.

($1 = 0,9245 Schweizer Franken)

Berichterstattung von Brenna Hughes Neghaiwi und Silke Koltrowitz; Zusätzliche Berichterstattung von Tsvetelia Tsolova; Redaktion von Alexander Smith und Barbara Lewis

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