Tom Keatinge ist Gründungsdirektor des Center for Financial Crime and Security Studies am Royal United Services Institute.
Da der Fokus auf Sanktionen gegen Russland in der Europäischen Union – und unter Partnern wie dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten – weiterhin entschlossen bleibt, wird der Block dieses Jahr weiterhin mit zwei Herausforderungen konfrontiert sein, die beide die Umsetzung betreffen.
Erstens, um sicherzustellen, dass die Möglichkeiten des Kremls, seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, immer eingeschränkter werden, müssen die einzelnen Mitgliedsländer die konsequente und effektive Umsetzung der breiten Palette von Sanktionen priorisieren; während die EU und ihre Verbündeten auch Drittländer wie die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate erfolgreicher ermutigen müssen, Beschränkungen gegen Russland einzuführen – eine Mission, die bisher fehlschlägt und die Bemühungen der Verbündeten untergräbt.
Mit neun Sanktionspaketen auf dem Buckel hat die Europäische Kommission bereits eine Vielzahl von Zielen für den privaten Sektor der EU zur Einschränkung bereitgestellt.
Doch während einige in der Privatwirtschaft, etwa Banken und Hightech-Exporteure, mit Sanktionen und Handelskontrollen vertraut sind und über das nötige Personal und die nötige Erfahrung verfügen, haben andere – zum Beispiel Luxusgüterhersteller oder kleine und mittelständische Industrien – diese haben keine derartigen Kenntnisse und kämpfen, wenn sie sich der für sie geltenden Einschränkungen überhaupt bewusst sind.
Auch einzelne Mitgliedsländer haben ähnliche Probleme. Wie mir ein erfahrener Sanktionsexperte sagte: „Es gab viele frühere EU-Sanktionsregelungen, aber dies ist das erste Mal, dass wir uns tatsächlich um die Umsetzung kümmern mussten.“ Infolgedessen mussten Gesetze aktualisiert, die Verantwortung zwischen den Regierungsbehörden klarer aufgeteilt und die Durchsetzungsmechanismen und Strafen verschärft werden.
Jetzt, da sich der erste Jahrestag der umfassenden illegalen Invasion Russlands nähert, müssen sowohl die Kommission als auch die Mitgliedsländer sorgfältig überprüfen und prüfen, inwieweit die bisherigen Sanktionspakete tatsächlich umgesetzt werden und wo Herausforderungen festgestellt werden anmelden und dringend ansprechen.
Um jedoch die Wirkung zu erzielen, die erforderlich ist, um die Finanzierung und Ausstattung der Kriegsmaschinerie des Kreml einzuschränken, muss noch viel mehr getan werden. Und zu diesem Zweck identifiziert das Europäische Netzwerk zur Überwachung und Analyse von Sanktionen und illegaler Finanzierung bereits grundlegende Probleme, die angegangen werden müssen.
Von der Kommission, die die Einrichtung von Netzwerken zum Informationsaustausch und die Harmonisierung der Umsetzung zwischen den Mitgliedsländern ermöglicht – beispielsweise durch die dringende Durchsetzung des Sanktionsimplementierungs-Austauschspeichers – bis hin zu den Mitgliedsländern selbst, die das Bewusstsein und die Einhaltung von Sanktionen bei einzelnen Unternehmen fördern, selbst in den entferntesten Bereichen der EU muss in diesem Jahr ein unerbittlicher Fokus auf die Umsetzung gelegt werden. Wir müssen über das große Ganze hinausgehen und in die Details eintauchen, um sicherzustellen, dass jede Lücke und Schwachstelle behandelt wird.
Dieser Wirkungskreis darf aber nicht nur innerhalb der EU erweitert werden. Außerhalb der Koalition von Verbündeten, die derzeit Sanktionen gegen Russland unterstützen, müssen auch Drittländer dazu ermutigt und überredet werden, die Bedeutung der Eindämmung der Kriegsmaschinerie des Kremls zu erkennen. Dies könnte erreicht werden, indem die Gelder, die sie für russische Energie zahlen, begrenzt werden – zumindest durch die Einführung der Ölpreisobergrenze –, indem der Zugang russischer Banken zu ihren Finanzsystemen blockiert oder sichergestellt wird, dass ihre Handels- und Logistikbranchen die Umgehung nicht erleichtern Handelsbeschränkungen.
Um die Gemeinschaft der Nationen zu erweitern, die sich aktiv gegen den illegalen Krieg des Kremls stellen, muss die EU daher eine dreigleisige Strategie aus weicher, mittlerer und harter Macht vorantreiben.
Zum Beispiel hat Russlands diplomatische Kampagne in vielen Teilen der Welt – insbesondere in Afrika – erfolgreich Länder, die normalerweise auf Hilfe und andere Entwicklungsunterstützung des Westens angewiesen sind, gegen verbündete Sanktionen gewendet. Daher sollte die EU als sanften Ansatz zunächst den diplomatischen Dialog und das Engagement mit Drittländern intensivieren, um zu verstehen, warum sie die Ukraine nicht unterstützen, und danach sollte der Block nach verschiedenen Mitteln suchen, um diese Position umzukehren.
Unter Verwendung des „mittleren“ Ansatzes sollte die EU die Zivilgesellschaft und Ermittlungsorganisationen unterstützen, die öffentlich machen, wie Aktivitäten, die von diesen Ländern ermöglicht werden, den Krieg in der Ukraine weiter anheizen. Den Ländern müssen unwiderlegbare Beweise sowohl für die von Russland begangenen Gräueltaten als auch für ihre eigenen Verbindungen zu diesem illegalen Krieg oder dessen Unterstützung vorgelegt werden.
Wenn sie die Beschränkungen gegenüber Russland jedoch immer noch nicht unterstützen, muss sich die EU dem „harten“ Ansatz zuwenden und Mechanismen entwickeln, die Konsequenzen für die souveränen Entscheidungen haben, die Länder wie die VAE und die Türkei weiterhin treffen.
Natürlich widersetzt sich die EU sekundären Sanktionen und hat Maßnahmen ergriffen, um die Widerstandsfähigkeit ihres Wirtschafts- und Finanzsystems zu unterstützen. Aber der Block hat dennoch das Recht, auf diese souveränen Entscheidungen mit bestimmten Maßnahmen zu reagieren – und die Mitgliedsländer haben mir mitgeteilt, dass sie damit einverstanden sind.
Beispielsweise verfügt die EU bereits über Länderlisten, die von Finanzinstituten verlangen, verstärkte Maßnahmen gegen Länder zu ergreifen, in denen ein erhöhtes Steuerhinterziehungs- oder Geldwäscherisiko besteht – eine ähnliche Liste, die die Erleichterung der Sanktionsumgehung widerspiegelt, könnte leicht erstellt werden, wodurch Ländern, die ein hohes Risiko darstellen, wirtschaftliche Beschränkungen auferlegt werden Risiko.
Produktiver, wie bei der Ölpreisobergrenze, könnten auch Anreize – wie bevorzugter Marktzugang oder Engagement bei anderen wirtschaftlichen Anfragen – entwickelt werden, die diesen Ländern Vorteile bringen, wenn sie weitere Beschränkungen der Leistungsfähigkeit der russischen Wirtschaft sowie der Unternehmen umsetzen und Personen, die im Rahmen der restriktiven Maßnahmen der EU sanktioniert wurden, Gelder zu beschaffen und zu bewegen.
Trotz des Getöses aus dem Kreml beginnen Daten aus Russland, die negativen Auswirkungen der Sanktionen auf die Wirtschaft des Landes zu beleuchten. Die EU muss nun sicherstellen, dass dieser Druck anhält, indem sie die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten effektiver macht und den Kreis der Länder erweitert, die die Souveränität und das Recht der Ukraine auf friedliche Existenz unterstützen.