Das Justizministerium gab am Donnerstag mehrere Festnahmen in einer Reihe komplexer Fälle von Identitätsdiebstahl bekannt, die nach Angaben von Beamten Teil eines weitreichenden Plans sind, der der nordkoreanischen Regierung enorme Einnahmen, unter anderem für ihr Waffenprogramm, einbringt.
An der Verschwörung sind Tausende nordkoreanischer IT-Mitarbeiter beteiligt, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft von der Regierung ins Ausland geschickt wurden und die sich auf die gestohlenen Identitäten von Amerikanern verlassen, um Fernarbeit bei Fortune-500-Unternehmen mit Sitz in den USA zu erhalten, Jobs, die ihnen Zugang zu sensiblen Unternehmensbereichen verschaffen Daten und lukrative Gehaltsschecks. Die Unternehmen wussten nicht, dass die Arbeiter im Ausland waren.
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Der Betrugsplan ist für das stark sanktionierte Nordkorea, das vom US-Finanzsystem abgeschnitten ist, eine Möglichkeit, ein „giftiges Gebräu“ aus zusammenlaufenden Faktoren auszunutzen, darunter ein Mangel an High-Tech-Arbeitskräften in den USA und die Verbreitung von Remote-Arbeitskräften Telearbeit, sagte Marshall Miller, stellvertretender Generalstaatsanwalt des Justizministeriums, in einem Interview.
Das Siegel des Justizministeriums wird am 18. November 2022 in Washington fotografiert. Das Justizministerium hat drei Festnahmen im Rahmen eines komplexen Systems zur Identitätsdiebstahls angekündigt, das nach Angaben von Beamten der nordkoreanischen Regierung enorme Einnahmen einbringt, unter anderem für ihr Waffenprogramm. (AP Photo/Andrew Harnik)
Das Justizministerium sagt, die Fälle seien Teil einer umfassenderen Strategie, um nicht nur Personen zu verfolgen, die den Betrug ermöglichen, sondern auch Partnerschaften mit anderen Ländern aufzubauen und Unternehmen des privaten Sektors vor der Notwendigkeit zu warnen, wachsam zu sein – und sich nicht täuschen zu lassen – was die Realität angeht Identitäten der Leute, die sie einstellen.
Beamte des FBI und des Justizministeriums starteten im März eine Initiative, die sich auf die Betrugsmasche konzentrierte, und kündigten letztes Jahr die Beschlagnahme von mehr als einem Dutzend Website-Domains an, die von nordkoreanischen IT-Mitarbeitern genutzt wurden.
„Immer häufiger stehen Compliance-Programme amerikanischer Unternehmen und Organisationen an vorderster Front beim Schutz unserer nationalen Sicherheit“, sagte Miller. „Corporate Compliance und nationale Sicherheit sind heute wie nie zuvor miteinander verflochten.“
Das Justizministerium sagte in Gerichtsdokumenten in einem Fall, dass mehr als 300 Unternehmen – darunter eine High-End-Einzelhandelskette und ein „führendes Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley“ – betroffen seien und dass den Arbeitern Einnahmen in Höhe von über 6,8 Millionen US-Dollar erwirtschaftet worden seien , die ihren Sitz außerhalb der USA haben, unter anderem in China und Russland.
Zu den Festgenommenen gehört eine Frau aus Arizona, Christina Marie Chapman, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Plan erleichtert hat, indem sie den Arbeitern geholfen hat, gestohlene Identitäten zu erhalten und zu validieren, indem sie Laptops von US-Unternehmen erhalten und gehostet hat, die dachten, sie würden die Geräte an legitime Mitarbeiter schicken, und den Arbeitern dabei geholfen hat, sich aus der Ferne zu verbinden an Unternehmen.
Der Anklageschrift zufolge betrieb Chapman mehr als eine „Laptop-Farm“, auf der US-Unternehmen Computer und Gehaltsschecks an IT-Mitarbeiter schickten, von denen sie nicht wussten, dass sie im Ausland waren.
Auf Chapmans Laptop-Farmen hat sie angeblich ausländische IT-Mitarbeiter, die sich aus der Ferne angemeldet hatten, mit Unternehmensnetzwerken verbunden, sodass es den Anschein hatte, als kämen die Anmeldungen aus den Vereinigten Staaten. Sie soll außerdem Gehaltsschecks für ausländische IT-Mitarbeiter in ihrem Zuhause erhalten haben, die Unterschriften der Begünstigten für die Überweisung ins Ausland gefälscht und sich durch die Erhebung monatlicher Gebühren bereichert haben.
Zu den weiteren Angeklagten gehört ein Ukrainer, Oleksandr Didenko, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft gefälschte Konten auf Jobsuchplattformen erstellte, die er dann an ausländische Arbeitnehmer verkaufte, die sich daraufhin bei US-Unternehmen bewarben. Er wurde letzte Woche in Polen festgenommen und das Justizministerium gab an, die Online-Domain seines Unternehmens beschlagnahmt zu haben.
Ein vietnamesischer Staatsbürger, Minh Phuong Vong, wurde in Maryland unter dem Vorwurf festgenommen, er habe sich betrügerisch einen Job bei einem US-Unternehmen verschafft, der tatsächlich von Fernarbeitern ausgeübt wurde, die sich als er ausgab und im Ausland ansässig war.
Es war nicht sofort klar, ob einer der drei Anwälte hatte.
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Unabhängig davon teilte das Außenministerium mit, dass es eine Belohnung für Informationen über bestimmte nordkoreanische IT-Mitarbeiter aussetze, von denen Beamte sagen, dass sie von Chapman unterstützt wurden.
Und das FBI, das die Ermittlungen durchführte, gab eine öffentliche Bekanntmachung heraus, in der Unternehmen vor dem Plan gewarnt wurden und sie aufgefordert wurden, Standards zur Identitätsprüfung im Einstellungsprozess einzuführen und Personalmitarbeiter und Einstellungsmanager über die Bedrohung aufzuklären.