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Donald Trump hat sein Nettovermögen in einem Jahr um bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar aufgebläht, behaupten Anwälte der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft im Rahmen ihrer zivilrechtlichen Betrugsklage gegen den ehemaligen Präsidenten, seine erwachsenen Söhne und die Trump Organization.
Über einen Zeitraum von 10 Jahren sagte die Generalstaatsanwaltschaft, dass die Berichtigung der Jahresabschlüsse von Trump wegen angeblicher Fehlbewertungen „das Nettovermögen von Herrn Trump jedes Jahr um 17 bis 39 % oder je nach Fall um 812 bis 2,2 Milliarden US-Dollar verringert“. auf das Jahr.“ Der Unterschied in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar sei im Jahr 2014 entstanden, sagte der Staat.
Die neuen Vorwürfe wurden in einem teilweisen zusammenfassenden Urteilsantrag erhoben, den die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, eine Demokratin, am Mittwoch veröffentlichte.
Video der Aussage Trumps im zivilen Ermittlungsverfahren der New York AG veröffentlicht
„Auf der Grundlage der unbestrittenen Beweise ist kein Gerichtsverfahren erforderlich, damit das Gericht feststellen kann, dass die Angeklagten in den Finanzberichten stark und erheblich überhöhte Vermögenswerte angegeben und diese SFCs dann wiederholt in Geschäftstransaktionen verwendet haben, um Banken und Versicherer zu betrügen“, heißt es in der Begründung schrieb die Generalstaatsanwaltschaft. „Trotz der Horde von 13 Experten der Angeklagten handelt es sich letzten Endes um einen Dokumentenfall, und die Dokumente lassen keinen Zweifel daran, dass die SFCs von Herrn Trump nicht im Entferntesten den ‚geschätzten aktuellen Wert‘ seines Vermögens widerspiegeln.“ sie würden zwischen gut informierten Marktteilnehmern handeln.“
In einer kürzlich veröffentlichten Aussage zu dem Fall sagte Trump aus, dass er „wenn überhaupt nur sehr wenig“ an der Zusammenstellung der Finanzberichte beteiligt gewesen sei.
Trumps Anwälte antworteten mit einer Klageschrift, in der sie argumentierten, dass der Fall abgewiesen werden sollte, und behaupteten, dass die Finanzberichte der Trump Organization nicht irreführend seien.
Die Generalstaatsanwaltschaft sagte, ihre Bewertungs- und Buchhaltungsexperten seien zu dem Schluss gekommen, dass „Mr. Trumps Nettovermögen würde in jedem Jahr zwischen 2011 und 2021 nicht mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar betragen, statt des angegebenen Nettovermögens von bis zu 6,1 Milliarden US-Dollar, und wahrscheinlich deutlich weniger, wenn seine Immobilien tatsächlich in umfassenden professionellen Schätzungen bewertet würden.“
James‘ Büro fordert den Richter auf, festzustellen, dass Trump und andere zwischen 2011 und 2021 falsche oder irreführende Finanzberichte erstellt und von der Aufblähung seines Vermögens profitiert haben, indem sie günstige Kreditkonditionen und Versicherungsprämien erhalten haben.
Es wird erwartet, dass der Richter erst kurz vor der Verhandlung über die Anträge entscheidet.
Trump und andere haben jegliches Fehlverhalten bestritten. Trumps Anwälte sagten in einer Gerichtsakte, dass die Finanzberichte der Trump Organization nicht irreführend seien und dass sie nie eine Kreditzahlung versäumt habe, und argumentierten, der Richter solle die Betrugsklage des Generalstaatsanwalts abweisen, da keine Parteien geschädigt worden seien.
“Der [statements of financial condition] in Rede stehenden Angaben waren einfach nicht irreführend. Daher haben die Angeklagten aus rechtlichen Gründen Anspruch auf ein summarisches Urteil“, schrieben Trumps Anwälte. „Die unbestrittene Bilanz belegt weiter, dass seine Unternehmen ihren Kreditgebern Zinsen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar rechtzeitig gezahlt haben und während des gesamten mehr als 15-jährigen Zeitraums, den die NYAG hier zu untersuchen versucht, weder mit einem Kredit in Verzug geraten noch mit einer Kreditzahlung in Verzug geraten sind.“ Aktion.”
Trump-Anwälte argumentierten, es bestehe keine Absicht, Kreditgeber oder Versicherer zu betrügen, und die Aussagen enthielten Vorbehalte, in denen erklärt wurde, dass sie ungeprüft seien und von den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abwichen.
Um ihre Argumentation zu untermauern, verweisen Trumps Anwälte auf die eidesstattliche Aussage von Rosemary Vrablic, der ehemaligen Leiterin der privaten Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, die der Trump Organization im Laufe der Jahre Hunderte Millionen Dollar geliehen hat. In der Aussage sagte Vrablic „nach bestem Wissen“ aus, dass Trump gegenüber dem Kreditgeber keine wesentlich irreführenden Aussagen gemacht habe. Laut Trumps Unterlagen zahlte die Bank über 75 Millionen US-Dollar an Zinsen für die Kredite. Ein anderer Kreditgeber, Ladder Capital, zahlte 40 Millionen US-Dollar an Zinsen, heißt es in der Akte.
David Miller, ein ehemaliger leitender Angestellter bei Erie Insurance, sagte aus, dass sich der Versicherer Zurich laut Trumps Akte „überhaupt nicht auf Vermögensbewertungen verlassen habe“.
Trump sagte, dass die Jahresabschlüsse der Trump Organization eine „wertlose Klausel“ enthielten, die Kreditgeber und andere davor warnte, sich auf sie zu verlassen, und dass er laut der kürzlich veröffentlichten Aussage „sehr wenig, wenn überhaupt“ an der Zusammenstellung beteiligt gewesen sei in der zivilrechtlichen Betrugsklage.
Trump saß James im April am Tisch gegenüber und beantwortete fast sieben Stunden lang die Fragen ihrer Top-Anwälte. Während der Aussage wurde Trump nach den Bewertungen seiner Wohnung im Trump Tower, Mar-a-Lago und anderen Immobilien und Golfplätzen gefragt – die Bewertungen wurden laut James in betrügerischer Absicht überhöht, um die Trumps durch niedrigere Kredit- und Versicherungszinsen zu bereichern.
Die Aussage wurde im Rahmen der rechtlichen Anfechtung der Klage, die im Oktober vor Gericht stehen soll, bisher nicht veröffentlicht.
Unter Eid distanzierte sich Trump von der Erstellung des Jahresabschlusses und sagte, der frühere Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, habe „in erster Linie“ die im Jahresabschluss enthaltenen Zahlen erstellt, zusammen mit anderen ihm unterstellten Mitarbeitern.
„Ich denke, er nutzt einfach guten Willen. Ich habe mir nur – wissen Sie, eine Immobilie angesehen, und ich glaube, er hat sich vielleicht Vergleichswerte angeschaut. Aber ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt. Ich habe dem viel weniger Glauben geschenkt, als Sie überhaupt denken würden“, sagte Trump aus.
Auf die Frage der Staatsanwälte nach seiner Beteiligung sagte Trump, er habe seine Rolle heruntergespielt.
“Nicht viel. Sie hatten die Zahlen. Meistens habe ich gesehen, dass er mir, nachdem es fertig war, einen Überblick gab oder mir in manchen Fällen die Erklärung gab, in manchen Fällen vielleicht auch eine Gliederung“, sagte Trump. „Vergessen Sie nicht, dass Sie über viele verschiedene Aussagen über viele verschiedene Jahre sprechen. Ab – ich würde sagen ab 2015, denn wie Sie wissen, habe ich 2015 mit dem Wahlkampf begonnen. Ich würde sagen, dass ich, wenn überhaupt, nur sehr wenig involviert war. Ich war einfach nicht sehr stark involviert.“
Trump legte die Verantwortung auf die beauftragten Buchhalter, die, wie er sagte, die benötigten Informationen lieferten und beauftragt wurden, sicherzustellen, dass alles „gut“ sei.
Laut dem am Mittwoch eingereichten Schriftsatz des Generalstaatsanwalts sicherte sich Trump über die private Vermögensverwaltungsabteilung der Deutschen Bank günstige Konditionen, indem er der Trump Organization persönlich Kredite in Höhe von mehreren Millionen Dollar für bekannte Trump-Immobilien in Washington, D.C., Florida und Chicago garantierte.
Die Deutsche Bank vergab die Kredite und hielt sie auf der Grundlage der angeblich überhöhten Finanzlage des ehemaligen Präsidenten aufrecht, behauptete die Generalstaatsanwaltschaft.
Die Trump Organization wechselte 2011 von der Abteilung für Gewerbeimmobilien zur privaten Vermögensverwaltungsabteilung, als Trumps Schwiegersohn Jared Kushner Donald Trump Jr. Vbralic, dem Geschäftsführer der Abteilung, vorstellte, heißt es in der Akte.
Die Trump Organization refinanzierte 2015 über seinen Arbeitgeber Ladder Capital ihr 40 Wall Street-Anwesen mit Allen Weisselbergs Sohn Jack. Weisselberg erleichterte die Verhandlungen, die schließlich zu einem Darlehensvertrag führten, der persönlich von Trump garantiert wurde, der Ladder sein Nettovermögen von 2014 meldete Der Akte zufolge betrug der Betrag fast 5,8 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft war Trumps Nettovermögen tatsächlich um 2,2 Milliarden US-Dollar geringer, etwa 38 %.
Auf die Frage, ob es für sie „überraschend“ wäre, „eine Anpassung des gemeldeten Nettovermögens“ zu sehen, sagte Vbrablic: „Auch hier weiß ich nicht, was dahinter steckt.“
Während seiner Aussage sagte Allen Weisselberg aus, dass ihm gemäß einer Trennungsvereinbarung mit der Trump Organization über einen Zeitraum von zwei Jahren, der im Januar begann, 2 Millionen US-Dollar gezahlt wurden. Er lehnte es ab, seinen Austritt aus dem Unternehmen als Rücktritt oder Kündigung zu qualifizieren, und sagte: „Ich hatte damals so viel im Kopf.“
Weisselberg deutete nicht an, dass Donald Trump im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen das Unternehmen in der Klage irgendwelche Grenzen überschritten habe.
„Es könnte eine Gelegenheit gegeben haben, bei der er ein Fragezeichen neben eine Zahl gesetzt hat … es wäre nicht ungewöhnlich, sie in Frage zu stellen und ihm eine Antwort zu geben“, sagte er. „Und von diesem Zeitpunkt an würden wir ihm entweder zeigen, wie wir zu dieser Nummer gekommen sind und warum wir sie für angemessen hielten, oder er hatte möglicherweise eine bessere – andere Information, die uns nicht bekannt war und die wir stattdessen verwendet haben könnten.“
Weisselberg sagte, dass er sich „nicht intensiv mit den Zahlen“ in den Finanzberichten befasst habe, für die seiner Meinung nach ein anderer Mitarbeiter verantwortlich sei.
„Meine Aufgabe bestand nicht darin, Zahlen zu sammeln, Daten zu sammeln und sich an externe Experten zu wenden. Ich habe nichts davon getan“, sagte er in seiner Aussage im Mai.
Bevor eine Finanzberichtserklärung veröffentlicht wurde, sagte Weisselberg, er werde sie Trump zur Durchsicht übergeben.
„Ich ging zu ihm und sagte ihm, wissen Sie, wir hätten den Entwurf der Erklärung. Und normalerweise war er am Telefon und erledigte eine Million Dinge. Er hatte keine Zeit, sich hinzusetzen und stundenlang darüber nachzudenken“, sagte er. „Ich gab es ihm und ließ es meistens auf seinem Schreibtisch liegen, und dann schaute er es sich an, wenn er Zeit hatte, und das war’s.“
Trump achtete gern darauf, dass die Vermögenswerte mit „bestimmten Ausdrücken“ geschrieben wurden, sagte Weisselberg.
„Ich könnte sagen, schön. Er könnte sagen: großartig“, sagte er, als er aufgefordert wurde, ein Beispiel zu nennen. „Ich könnte sagen, es war süß. Er würde sagen, es ist unglaublich.“
Die 250-Millionen-Dollar-Klage soll im Oktober verhandelt werden und damit den Beginn eines mehrmonatigen Zivil- und Strafverfahrens gegen den ehemaligen Präsidenten eröffnen. Trump muss nicht an dem Betrugsprozess teilnehmen, der bis zu sechs Wochen dauern könnte, da es sich um ein Zivilverfahren handelt, aber er könnte zu seiner Verteidigung aussagen.
Für ihn und seine Familie steht viel auf dem Spiel. James verlangt 250 Millionen US-Dollar und soll Trump und seinen Söhnen für fünf Jahre dauerhaft die Tätigkeit als leitender Angestellter oder Direktor eines im Bundesstaat New York registrierten Unternehmens verbieten und sie daran hindern, sich an neuen Immobilientransaktionen zu beteiligen.
In der Klage wird behauptet, Trump, seine erwachsenen Söhne und die Trump Organization hätten sich bereichert, indem sie den Wert zahlreicher Immobilien erhöht hätten, darunter Trumps Triplex-Wohnung im Trump Tower, Mar-a-Lago und zahlreiche Golfplätze.
Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.