Die Credit Suisse muss fast 18 Millionen Pfund zahlen, weil sie die Geldwäsche von bulgarischem Drogengeld nicht gestoppt hat
Die Credit Suisse und einer ihrer ehemaligen Banker wurden für schuldig befunden, die Geldwäsche bulgarischer Drogengelder durch eine von einem ehemaligen Wrestler angeführte Bande nicht gestoppt zu haben.
Bei der allerersten strafrechtlichen Verurteilung eines großen Schweizer Kreditgebers wurde die Credit Suisse mit einer Geldstrafe von 1,7 Millionen Pfund belegt und zu einer Entschädigung von 16 Millionen Pfund verurteilt.
Einer seiner ehemaligen Kundenberater – der bulgarische Ex-Tennisstar Elena Pampoulova-Bergomi – wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt und zu einer 20-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.
Drogenrap: Die Credit Suisse wurde mit einer Geldstrafe von 1,7 Millionen Pfund belegt und zur Zahlung von 16 Millionen Pfund Entschädigung verurteilt, nachdem sie für schuldig befunden wurde, die Geldwäsche bulgarischer Drogengelder nicht gestoppt zu haben
Das Gericht stellte fest, dass die Credit Suisse und Pampoulova-Bergomi von 2004 bis 2008 nicht genug getan haben, um Geldwäsche durch eine Kokainhandelsbande zu verhindern.
Der Fall drehte sich um Pampoulova-Bergomis Beziehung zu der 57-jährigen Evelin Banev, einem ehemaligen Mitglied der bulgarischen Wrestling-Nationalmannschaft, die Leiterin einer großen europäischen Kokainschmuggeloperation war.
Der ehemalige Tennisstar Nr. 62 der Welt, 50, sammelte regelmäßig mit Bargeld gefüllte Koffer, unter anderem von einem Mitglied von Banevs Bande, das später 2005 vor einem Restaurant in Sofia erschossen wurde.
Banev wurde 2017 in Italien und 2018 in Bulgarien des Drogenhandels für schuldig befunden, weil er Teil einer kriminellen Vereinigung war, die Kokain aus Lateinamerika handelte.
Die Credit Suisse kündigte an, gegen die Verurteilung Berufung einzulegen.
„Die Credit Suisse testet kontinuierlich ihr Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche“, sagte die Bank.
Pampoulova-Bergomis Anwalt sagte, sie werde ebenfalls Berufung einlegen.
Experten zufolge unterstreicht der Fall die Bemühungen der Schweiz, ihren Bankensektor zu sanieren.
Mark Pieth, Geldwäscherei-Experte an der Universität Basel, sagte: „Bedeutend an diesem Fall ist, dass die Schweiz gegen ein Unternehmen rechtliche Schritte einleitet und nicht irgendein Unternehmen – die Credit Suisse ist eines der Juwelen in der Schweizer Krone. ‘