Die britische Finanzaufsichtsbehörde hat die Verbraucher davor gewarnt, sich im jüngsten Zusammenstoß zwischen britischen Behörden und Offshore-Unternehmen für digitale Vermögenswerte mit FTX, der vom Milliardär Sam Bankman-Fried betriebenen Kryptowährungsbörse, zu befassen.
Die Financial Conduct Authority sagte, die auf den Bahamas ansässige Börse biete offenbar Produkte und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich ohne ihre Genehmigung an, heißt es in einer Erklärung auf der Website der Aufsichtsbehörde.
„Diese Firma ist nicht von uns autorisiert und zielt auf Menschen in Großbritannien ab“, heißt es in der Erklärung.
Der Schritt gegen FTX, eine der größten Börsen für digitale Vermögenswerte, erfolgt nach einem harten Kampf zwischen der FCA und Binance, als Großbritannien seine Bemühungen verstärkt, die oft unregulierte Welt der Kryptowährungen zu kontrollieren.
Die FCA intervenierte letztes Jahr gegen Binance und sagte, ihre „komplexen und risikoreichen Finanzprodukte“ stellten „ein erhebliches Risiko für die Verbraucher“ dar und die weltweit größte Krypto-Börse habe „nicht“ auf einige ihrer grundlegenden Anfragen reagiert, was dies unmöglich mache um die weitläufige Gruppe zu beaufsichtigen.
Binance, einer der Hauptkonkurrenten von FTX, hat sich verpflichtet, die Vorschriften vollständig einzuhalten und erneut die Aufsicht im Vereinigten Königreich zu beantragen.
Ein Sprecher von FTX sagte, sie glaubten, die Aufsichtsbehörde beabsichtige, die Verbraucher vor einem Betrug zu warnen, der sich als die Börse ausgibt, da einige der von der Aufsichtsbehörde aufgeführten Telefonnummern als mit Betrug verbunden gemeldet worden seien.
Der Sprecher räumte jedoch ein, dass die von der FCA identifizierte Website – ftx.com – die echte Website des Unternehmens ist. „Wir prüfen dies und kommunizieren mit den Aufsichtsbehörden“, sagte FTX. Die FCA reagierte nicht auf wiederholte Anfragen, sich mit den Forderungen von FTX zu befassen.
Krypto-Börsen- und Wallet-Anbieter müssen sich bei der FCA für die Geldwäscheaufsicht registrieren, wenn ihre Aktivitäten mit digitalen Assets laut einem FCA-Leitfaden „im Wege der Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausgeübt werden“.
Die FCA und andere Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt standen vor der Herausforderung, Verbraucher zu schützen und Standards in Kryptomärkten durchzusetzen, wo viele der größten Gruppen in Offshore-Gerichtsbarkeiten ansässig sind. Sowohl FTX als auch die auf den Kaimaninseln registrierte Binance haben amerikanische Tochtergesellschaften gegründet, um die US-Behörden zu beschwichtigen, bieten aber von ihrer internationalen Basis aus Dienstleistungen in anderen Ländern an.
Die europäische Abteilung von FTX gab diesen Monat bekannt, dass die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde ihr eine Lizenz für eine Investmentfirma erteilt hat, da die Kryptofirma darauf drängt, auf dem gesamten Kontinent zu expandieren. Bankman-Fried, Chief Executive von FTX, sagte damals: „Die Sicherung dieser Lizenz in der Europäischen Union ist ein wichtiger Schritt, um unser Ziel zu erreichen, eine der am stärksten regulierten Börsen der Welt zu werden.“
Die FCA sagte, dass britische Kunden, die mit FTX zu tun haben, keinen Zugang zum britischen Verbraucherschutz wie dem Financial Ombudsman oder dem Financial Services Compensation Scheme hätten und es „unwahrscheinlich ist, dass sie ihn erhalten [their] Geld zurück, wenn etwas schief geht“.