Die Regierung der Bahamas beschlagnahmte nach dem Zusammenbruch des Unternehmens Kryptowährungsvermögenswerte im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar, die FTX gehörten, der nicht mehr existierenden Börse, die früher von Sam Bankman-Fried geführt wurde.
FTX meldete letzten Monat Konkurs an, nachdem Benutzer erfahren hatten, dass das Unternehmen mit der Schwesterfirma Alameda Research verflochten war; beide wurden von Bankman-Fried und anderen Amateurgeschäftsführern kontrolliert, die von einem luxuriösen Penthouse auf den Bahamas aus arbeiteten. Der Unternehmer wurde Anfang dieses Monats von den Behörden des Inselstaates, in dem seine Unternehmen ansässig waren, festgenommen und anschließend an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.
Eine Erklärung der Securities Commission of The Bahamas bestätigte, dass die Agentur „die Maßnahmen ergriffen hat, um die Übertragung aller digitalen Vermögenswerte“, die von dem Unternehmen verwaltet werden, in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen an staatlich kontrollierte digitale Geldbörsen „zur sicheren Aufbewahrung“ zu leiten, wie Berichte potenzieller Cyberangriffe begannen zu kursieren. Die Übertragung erfolgte am 12. November, dem Tag nachdem FTX in den USA Insolvenz angemeldet hatte
Die Vermögenswerte werden weiterhin „vorübergehend“ von der Agentur gehalten, bis der Oberste Gerichtshof der Bahamas entscheidet, wie die Vermögenswerte verteilt werden sollen. Ein früherer Aussage von der Securities Commission of the Bahamas vom 17. November bestätigt hatte, dass Vermögenswerte von FTX beschlagnahmt wurden, obwohl der genaue Betrag zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben wurde.
Der derzeitige FTX-CEO John Ray III, ein Insolvenzanwalt, der die Verteilung des verbleibenden Unternehmensvermögens an Investoren und Kunden verwaltet, sagte in Gerichtsdokumenten, er habe noch nie „ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen“ erlebt “ in seiner gesamten Karriere, einschließlich der Bewältigung des Zusammenbruchs von Enron. Er sagte den Mitgliedern des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, dass er den Schaden, den ehemalige Mitarbeiter des nicht mehr existierenden Unternehmens erlitten haben, „im größtmöglichen Umfang“ mindert.
Damien Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, klagte Bankman-Fried der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Begehen von Warenbetrug, Verschwörung zum Begehen von Wertpapierbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug des Bundes an Wahlkommission und begehen Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung, heißt es in einer Pressemitteilung des Justizministeriums. Der in Ungnade gefallene Unternehmer könnte bis zu 115 Jahre im Gefängnis verbringen.
Bankman-Fried steht derzeit unter Hausarrest auf dem Anwesen seiner Eltern in Nordkalifornien, das einen Wert von 4 Millionen US-Dollar hat und Annehmlichkeiten wie einen umzäunten Pool und einen von Palmen gesäumten Rasen umfasst. Die 250-Millionen-Dollar-Anleihe des ehemaligen Finanziers ist durch das Eigenkapital seiner Eltern an der Immobilie besichert.
Abgesehen von Betrugsvorwürfen und Versuchen, amerikanische Verbraucher durch Massenmarktwerbung zu manipulieren, erregte Bankman-Fried Kontroversen, weil er stark zu demokratischen Kampagnen beigetragen hatte und sich bei den jüngsten Zwischenwahlen als sechstgrößter Gesamtspender herausstellte. Er war auch der zweitgrößte Spender der Biden-Kampagne vor zwei Jahren.
Das Senate Majority PAC, das Spenden für Demokraten sammelt, die eine Wahl in die obere Kammer anstreben, gab zusammen 3 Millionen US-Dollar an Spenden zurück, die von Bankman-Fried und Nishad Singh, dem Director of Engineering bei FTX, geleistet wurden. Das Democratic National Committee sowie das Democratic Senatorial Campaign Committee und das Democratic Congressional Campaign Committee haben ähnliche Versprechen abgegeben, möglicherweise betrügerische Spenden zurückzuzahlen, während Konkursanwälte versuchen, Gelder zurückzufordern.