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Von künstlicher Intelligenz geäußert.
Peter Humphrey ist ein ehemaliger Reuters-Korrespondent und hat über ein Jahrzehnt als Betrugsermittler in China für westliche Firmen gearbeitet. Derzeit ist er externer Forschungspartner des Fairbank Center for Chinese Studies der Harvard University und Mentor für Familien von Ausländern, die zu Unrecht in China inhaftiert sind.
Die jüngste Razzia gegen die amerikanische Due-Diligence-Firma Mintz in Peking und die Verhaftung aller fünf ihrer chinesischen Mitarbeiter dort erinnert an die Vergangenheit.
Die letzte Razzia erinnert an die Razzia gegen meine eigene Due-Diligence-Firma ChinaWhys vor fast 10 Jahren, die zu meiner ungerechtfertigten zweijährigen Haftstrafe wegen erfundener Anklagen wegen illegaler Informationsbeschaffung führte. Die jüngste Razzia hat allen ausländischen Unternehmen, die in China tätig sind, eine erschreckende Warnung geschickt — Informationen auf eigene Gefahr zu sammeln; Sie können jederzeit zum Ziel werden.
Mintz ist eine angesehene, in den Vereinigten Staaten ansässige globale Due-Diligence-Firma, und als amerikanische Firma ist sie natürlich ein offensichtliches Ziel für stellvertretende Repressalien wegen Washingtons wachsendem Widerstand gegen Pekings Einfluss- und Einmischungskampagnen im Westen – insbesondere in den USA
Wenn China Ausländer festnimmt, geht es neben falschen Spionagevorwürfen oft um Rebellion – wie im Fall von zwei kanadischen Beratern, die im Dezember 2018 als Vergeltung für Kanadas Inhaftierung von Huawei Chief Financial Officer Meng Wanzhou wegen amerikanischem Betrug festgenommen wurden und sanktionsbrechende Anklagen. In ähnlicher Weise fiel meine eigene Verhaftung in Shanghai im Jahr 2013 mit einem Streit zwischen der britischen Regierung und China zusammen, nachdem der damalige Premierminister David Cameron den Dalai Lama in London getroffen hatte, und wurde auch durch die Arbeit ausgelöst, die ich für einen bestimmten multinationalen Kunden geleistet hatte.
Einige Jahre vor meiner Verhaftung war auch ein weiterer angesehener Ermittlungs- und Sicherheitsberater, Hill & Associates, in Shanghai durchsucht worden. Die Razzia fand statt, nachdem das Unternehmen mit einer hochrangigen Korruptionsermittlung im Zusammenhang mit der chinesischen Fraktionspolitik kollidierte. Seine Mitarbeiter wurden vor ihrer Freilassung tagelang festgehalten und verhört.
Bei der Due Diligence geht es darum, potenzielle Geschäftspartner zu profilieren und Fehlverhalten wie Betrug und Technologiediebstahl aufzudecken. Und bis Chinas diktatorischer Führer Xi Jinping Ende 2012 an die Macht kam, entwickelte sich die Due-Diligence-Branche dort unbeschadet und wuchs rasant. Aber sobald Xi mit seinen rigorosen autoritären Praktiken einschritt, setzte schnell ein hartes Durchgreifen gegen die Informationsbeschaffung ein.
Die ausländische Geschäftswelt braucht Sorgfalt, um sichere Geschäfte zu führen, die richtigen Partner auszuwählen und die richtigen Mitarbeiter einzustellen, in die richtigen Unternehmen zu investieren, ohne ihr Hemd zu verlieren, und um sicherzustellen, dass ihr Geschäft mit den Gesetzen des Heimatlandes konform ist – wie z der US Foreign Corrupt Practices Act und die Betrugspräventionsbestimmungen des Sarbanes Oxley Act.
Seit meinem Fall im Jahr 2013 hat Peking es jedoch unmöglich gemacht, diese Arbeit erfolgreich durchzuführen. Es hat den Zugang zu wesentlichen Daten blockiert, die wir im Westen als „öffentliche Aufzeichnungen“ bezeichnen würden. Und es hat alle Ermittlungsaktivitäten gegen Einzelpersonen, insbesondere durch ausländische Firmen, mit Änderungen des chinesischen Rechts im November 2015 effektiv verboten.
Das Ergebnis ist, dass jetzt niemand und kein Unternehmen sicher ist; Auch ist kein chinesischer Kontrahent transparent. Und dies zu einer Zeit, in der westliche Unternehmen Transparenz mehr denn je brauchen. Wer heutzutage in China Due-Diligence-Untersuchungen durchführt, geht enorme Risiken ein.
Viele in der Branche sind nach der Verhaftung von mir und meiner amerikanischen Frau im Jahr 2013 aus China geflohen – sie hatten alle Angst. Und nach meinem Fall erhielten andere Due-Diligence-Unternehmen Verwarnungen der chinesischen Polizei, begleitet von einem harten Durchgreifen ihrer Aktivitäten, was ihre Geschäfte stark einschränkte. Sowohl ehemalige als auch potenzielle Kunden kontaktierten mich nach meiner Entlassung und baten um Service und Unterstützung, die ich nicht mehr leisten konnte. Sie fragten: „Wer erledigt heutzutage die Art von Arbeit, die Sie geleistet haben, auf dem hohen Niveau, das Sie geleistet haben?“ Ich musste antworten: „Niemand.“
Die größte Sorge der chinesischen Behörden ist, dass eine Due-Diligence-Untersuchung Beamte, die an Unternehmen beteiligt sind, entlarven oder China in irgendeiner Weise benachteiligen würde. Die Situation wird durch die Paranoia der Xi-Diktatur verschärft.
Das größte Risiko besteht darin, dass Sie jemandem auf die Füße treten, den Sie untersuchen, indem Sie Dinge herausfinden, die er nicht wissen lassen möchte. Und wenn sie mit der Kommunistischen Partei in Verbindung stehen, werden sie ihre Kontakte nutzen, um Sie verhaften zu lassen.
Die Risiken sind heute zehnmal höher als in den 15 Jahren, die ich von 1998 bis 2013 in der chinesischen Ermittlungsbranche verbracht habe, nachdem ich den Journalismus verlassen hatte. Auch die legalen Wege zum Sammeln von Informationen sind geschrumpft, da sogar das Sammeln von Informationen aus offenen Quellen im Internet nach dem chinesischen Strafgesetzbuch als illegal bezeichnet werden kann. Es kommt jedoch oft darauf an, wen man ansieht. Wie einer meiner Vernehmer der chinesischen Polizei sagte, ist es das nicht Was personenbezogene Daten, die Sie erwerben, aber wessen.
Wir wissen es noch nicht genau, aber es ist möglich, dass Mintz gehackt wurde, weil es amerikanisch ist und die Beziehungen derzeit auf dem niedrigsten Tiefpunkt seit der Öffnung Chinas im Jahr 1978 sind – obwohl es wahrscheinlicher ist, dass die Ermittler jemanden Mächtigen wie mich beleidigt haben tat. In meinem eigenen Fall gab es ein Element dieser Art diplomatischer Rache, als China gegen die britische Regierung antrat. Aber bisher sind diejenigen, die sie von Mintz verhaftet haben, Chinesen, keine Amerikaner.
In der Zwischenzeit würde ich keinem Amerikaner von Mintz raten, jetzt nach China einzureisen, nicht bis diese Angelegenheit geklärt ist, da sie wahrscheinlich festgenommen würden. Tatsächlich sollten alle amerikanischen Geschäftsleute aufwachen und sich der Risiken bewusst sein.