BEIRUT, Libanon – Der König und die Königin von Jordanien hatten laut einem großen Datenleck einer der größten Banken der Schweiz geheime Schweizer Bankkonten im Wert von Hunderten Millionen Dollar. Ebenso die Söhne von Hosni Mubarak, dem gestürzten Präsidenten Ägyptens, und Geschäftsmagnaten, die während seiner 30-jährigen Herrschaft aufblühten.
Andere Konten wurden mit Spionagechefs aus Ägypten, Jordanien und dem Jemen in Verbindung gebracht, die mit den Vereinigten Staaten kooperierten und denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden.
Den Bürgern im Nahen Osten fehlten lange Informationen über die Finanzen der Eliten ihrer Länder, abgesehen von dem, was sie beim Blick über die Palastmauern erfahren konnten.
Jetzt hat das Datenleck der Bank Credit Suisse ein Guckloch in die privaten Vermögen einer Reihe von Machthabern geöffnet und neue Fragen über die Fähigkeit der Eliten aufgeworfen, öffentliche Ämter in private Profite in Ländern zu verwandeln, in denen der Mangel an Transparenz Öffnungen für Korruption schafft .
„Was Sie haben, ist eine sehr raffinierte, korrupte Elite, die sehr stark in das globale Finanzsystem integriert ist“, sagte Nadim Houry, der Exekutivdirektor der Arab Reform Initiative.
Politisch Verbundenen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu bereichern, sei das Versäumnis vieler Staaten, Grenzen zwischen den Vermögen der Herrschenden und dem des Staates zu ziehen.
„Es sieht aus wie ein Staat, es klingt wie ein Staat, aber letztendlich, wenn es um das Vermögen des Landes geht“, sagte er, „handeln viele der Potentaten wie absolute Monarchen, die über persönliches Eigentum verfügen.“
Die geheimen Bankinformationen der Credit Suisse wurden der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung zugespielt und der New York Times und anderen Nachrichtenorganisationen vom Organized Crime and Corruption Reporting Project zur Verfügung gestellt.
Die Daten enthalten Kontoinformationen über mehrere Jahrzehnte und umfassen die Namen der Kontoinhaber, die Eröffnungs- und Abschlussdaten ihrer Konten sowie ihre Höchst- und Schlusssalden. Die durchgesickerten Daten enthalten keine Informationen über den Cashflow durch die Konten, die Herkunft der Gelder oder den Umfang etwaiger Bankanfragen, ob das Geld möglicherweise verfälscht wurde.
Die meisten der in dem Leck genannten Kontoinhaber sind entweder machtlos oder tot, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Enthüllungen die Bemühungen um Rechenschaftspflicht anregen. Aber wenig deutet darauf hin, dass Beamte an der Macht jetzt weniger Wege zum privaten Gewinn haben als ihre Vorgänger, sagte Herr Houry, trotz der Bemühungen einiger Länder, die Aufsicht über die Staatsausgaben nach den Massenprotesten gegen Korruption und autokratische Herrschaft während des Arabischen Frühlings zu verstärken 2011 im Nahen Osten verbreitet.
„Ehrlich gesagt waren sie alle Augenwischerei, weil sich die Machtdynamik nicht geändert hat und kein staatlicher Kontrolleur in der Lage ist, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Houry.
In den Jahren vor dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mubarak während eines Aufstands im Arabischen Frühling im Jahr 2011 erwarb ein ihm nahe stehender Kreis von Geschäftsleuten riesige Vermögen, als Herr Mubarak Staatsvermögen privatisierte und andere Anstrengungen unternahm, um die Wirtschaft des Landes zu liberalisieren. Auch seine Söhne Gamal und Alaa wurden reich.
Die Mubarak-Brüder besaßen sechs Konten bei der Credit Suisse, darunter ein gemeinsames Konto, das den durchgesickerten Daten zufolge im Jahr 2003 auf etwa 196 Millionen Dollar anschwoll.
Jeder der Schwiegerväter der Söhne hatte bei der Bank Konten in Millionenhöhe, ebenso wie andere Geschäftsleute mit Verbindungen zu den Mubaraks, die von den ägyptischen Behörden wegen Korruption angeklagt wurden.
Als der Arabische Frühling im Nahen Osten voranschritt, gaben die Schweizer Behörden bekannt, dass sie Hunderte Millionen Dollar an Vermögenswerten, die mit Herrn Mubarak und seiner Regierung in Verbindung stehen, sowie Vermögenswerte von Personen, die mit Regierungen in Syrien, Libyen und Tunesien in Verbindung stehen, eingefroren haben. Aber Details darüber, was genau eingefroren wurde, sind rar geblieben.
Über ihre Anwälte teilten Gamal und Alaa Mubarak der New York Times mit, dass ihr gesamtes Vermögen durch ihre „erfolgreiche professionelle Geschäftstätigkeit“ legal erworben und den zuständigen Behörden ordnungsgemäß gemeldet worden sei.
Sie sagten, die durchgesickerten Kontoinformationen könnten „einige wesentliche Ungenauigkeiten“ enthalten, gingen aber nicht näher darauf ein.
Das einzige amtierende Staatsoberhaupt in den durchgesickerten Daten war König Abdullah II. von Jordanien, ein enger Partner der Vereinigten Staaten, dessen Königreich im Laufe der Jahre Milliarden an militärischer und wirtschaftlicher Hilfe von den Vereinigten Staaten erhalten hat. Diese Hilfe belief sich 2018 auf insgesamt 22 Milliarden US-Dollar.
Den durchgesickerten Daten zufolge hatte König Abdullah sechs Schweizer Konten, darunter eines mit mehr als 224 Millionen US-Dollar im Jahr 2015. Seine Frau, Königin Rania, hatte ein Konto, das 2013 40 Millionen US-Dollar überstieg. Diese Konten wurden 2015 und 2016 geschlossen.
Das jordanische Royal Hashemite Court sagte in einer Erklärung, dass es in Bezug auf die Bankkonten kein „rechtswidriges oder unangemessenes Verhalten“ gegeben habe.
Das meiste Geld auf dem größten Konto des Königs stammte aus dem Verkauf eines Flugzeugs im Mai 2015 für 212 Millionen Dollar, heißt es in der Erklärung. Der Rest war sein „persönliches Vermögen“, das er von seinem Vater, dem früheren Monarchen, geerbt und seitdem investiert hatte.
Das Konto von Königin Rania enthielt einen Teil des persönlichen Vermögens des Königs, der für die vier Kinder des Paares reserviert war, die zu dieser Zeit minderjährig waren, heißt es in der Erklärung. Die durchgesickerte Bilanz sei ungenau, hieß es, aber es sei keine alternative Zahl angegeben.
Die Gelder seien verwendet worden, um ein kleineres Flugzeug zu kaufen, für Investitionen, persönliche Ausgaben und soziale und wirtschaftliche Projekte für die Jordanier und um die islamischen heiligen Stätten in Jerusalem zu erhalten, die unter der Obhut des Königs stehen, heißt es in der Erklärung.
Der ehemalige Präsident von Algerien, Abdulaziz Bouteflika, hatte ein gemeinsames Konto mit einer Reihe von Verwandten, das 2005 1,1 Millionen Dollar hielt, wie die durchgesickerten Daten zeigten. Er wurde 2019 nach 20 Jahren an der Macht abgesetzt und starb 2021.
Sultan Qaboos bin Said von Oman, der fast fünf Jahrzehnte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 regierte, hatte zwei Konten, eines mit fast 126 Millionen US-Dollar im Jahr 2003 und ein anderes mit 57 Millionen US-Dollar im Jahr 2015.
Die Konten der Leiter von Geheimdiensten oder ihrer Angehörigen enthielten Personen, die bei verdeckten Operationen und der Terrorismusbekämpfung eng mit der Central Intelligence Agency zusammengearbeitet hatten, und einige, die beschuldigt wurden, Folter und andere Menschenrechtsverletzungen überwacht zu haben.
Im Jahr 2003 eröffneten nahe Verwandte von Omar Suleiman, dem langjährigen Geheimdienstchef von Herrn Mubarak und einem wichtigen Gesprächspartner der CIA, ein gemeinsames Konto, dessen Kontostand einige Jahre später auf 52 Millionen Dollar anwachsen sollte, wie die Daten zeigten.
Herr Suleiman starb im Jahr 2012, aber das Konto überlebte den Sturz von Herrn Mubarak und blieb bis 2016 offen. Die Bemühungen des Meldeprojekts, seine Verwandten zu erreichen, waren erfolglos.
Von 2000 bis 2005 leitete Saad Kheir den jordanischen Geheimdienst, einen wichtigen Partner der US-Terrorbekämpfung, von dem Menschenrechtsorganisationen sagen, er habe im Auftrag der Vereinigten Staaten Terrorverdächtige verhört. Im Jahr 2003 eröffnete er ein Konto, dessen Kontostand auf 21,6 Millionen US-Dollar steigen würde, bevor es nach seinem Tod im Jahr 2009 geschlossen wurde.
Es war zwar möglich, dass das Geld der Geheimdienstchefs für verdeckte Regierungsaktivitäten bestimmt war, aber dass die Männer es in ihrem eigenen Namen oder im Namen ihrer Verwandten aufbewahrten, deuteten darauf hin, dass es für den persönlichen Gebrauch bestimmt war, sagte Douglas London, ein pensionierter leitender Operations Officer der CIA
„Dies waren die richtigen Hände und Handlanger für die Autokraten, also wurden sie wegen ihrer Loyalität und ihres Dienstes gut versorgt“, sagte er. „So laufen die Dinge in diesen Ländern zum Guten oder zum Schlechten.“