Neuigkeiten zu Krypto-Produkten: BTC/ETH-ETNs, Verwahrung, Versicherung, tokenisierte Staatsanleihen
Von Robert A. Musiala Jr.
Die London Stock Exchange (LSE) hat kürzlich eine Marktmitteilung zu Anträgen für Bitcoin- und Ether-Exchange Traded Notes (ETNs) veröffentlicht, in der es heißt, dass die LSE „Anträge auf Zulassung zum Handel mit Bitcoin- und Ethereum-Krypto-ETNs … ab dem 8. April 2024 annehmen würde.“ ” Der Mitteilung zufolge „schlägt die LSE vor, dass der erste Tag der Zulassung dieser Krypto-ETN-Wertpapiere zum Handel Dienstag, der 28. Mai 2024 sein wird.“
In einer aktuellen Pressemitteilung gab WisdomTree bekannt, dass es vom New York State Department of Financial Services (DFS) die Erlaubnis erhalten hat, als Treuhandgesellschaft mit beschränktem Zweck nach dem New Yorker Bankengesetz zu agieren. Laut Pressemitteilung: „[t]Die Satzung des Treuhandunternehmens ermächtigt WisdomTree, die treuhänderische Verwahrung digitaler Vermögenswerte, einschließlich digitaler Wallet-Dienste, durchzuführen, von der DFS genehmigte Stablecoins auszugeben und umzutauschen und Stablecoin-Reserven im Rahmen des neu gegründeten Unternehmens WisdomTree Digital Trust Company, LLC zu verwalten.“
Einer anderen aktuellen Pressemitteilung zufolge „kündigte Marsh, der weltweit führende Versicherungsmakler und Risikoberater … die Einführung einer neuen Versicherungsfazilität für Verwahrer digitaler Vermögenswerte, einschließlich Finanzinstituten, an.“ Der Pressemitteilung zufolge bietet das neue Angebot „eine Versicherungskapazität von bis zu 825 Millionen US-Dollar“ und „wird diejenigen Organisationen unterstützen, deren digitale Vermögenswerte offline gehalten werden – sogenannte Cold Storage –, sowie diejenigen, die bestimmte Risikoelemente für Vermögenswerte abdecken möchten, die durch gesicherte Vermögenswerte gesichert sind.“ Multi-Party Computation (MPC) oder andere Verwahrungslösungen, die nicht vollständig offline funktionieren.“
Jüngsten Berichten zufolge hat der Marktwert von US-Schatzanweisungen, die auf öffentlichen Blockchains, darunter Ethereum, Polygon, Avalanche und Stellar, tokenisiert wurden, über 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Laut einem aktuellen Bericht von 21.co „Projekte wie Ondo Finance, Backed Finance, Matrixdock, Maple Finance [and] Swarm … hat US-Staatsanleihen in der Kette tokenisiert und erfolgreich über 300 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen angezogen.“ Der Bericht stellt außerdem fest, dass „Franklin Templeton und WisdomTree auch ihre US-Staatsanleihenprodukte tokenisiert haben …“ [I]Anstatt EVM-kompatible Blockchains zu verwenden, entscheiden sie sich für Stellar.“
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Mitglieder des Kongresses sprechen in einem Brief an den SEC-Vorsitzenden die ETH-Klassifizierung an
Von Robert A. Musiala Jr.
Laut einer aktuellen Pressemitteilung schickte eine Gruppe republikanischer Kongressabgeordneter des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses und des Landwirtschaftsausschusses des Repräsentantenhauses als Reaktion auf die Ankündigung von Prometheum Capital, Verwahrungsdienste für die ETH bereitzustellen, einen Brief an die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). (SEC)-Vorsitzender Gary Gensler forderte, dass die SEC „die Position der SEC in Bezug auf die Fähigkeit eines Special Purpose Broker Dealer (SPBD) zur Verwahrung nicht sicherer digitaler Vermögenswerte, die Bereitschaft der SEC, sich mit der Nichteinhaltung von SPBD zu befassen, und die regulatorische Klassifizierung der ETH klarstellt.“ und die Position der SEC zur Ankündigung von Prometheum.“ In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Die SEC und die CFTC verfügen über umfassende Erfahrung bei der Identifizierung von ETH als nicht sicherheitsrelevanten digitalen Vermögenswert“ und stellen fest, dass „das aktuelle Regime der SEC, das auf diesem Präzedenzfall basiert, die SPBD-Verwahrung von nicht sicherheitsrelevanten Vermögenswerten nicht zulässt.“ digitale Vermögenswerte.“
Laut dem an den Vorsitzenden Gensler gerichteten Brief verschärft die „Unwilligkeit, die Behandlung der ETH zu klären, nur die Verwirrung und Unsicherheit hinsichtlich der Klassifizierung der ETH, wie durch die Prometheum-Ankündigung gezeigt.“ In dem Brief heißt es unter anderem weiter: „Die regulatorische Behandlung der ETH ist nicht nur für die SEC von Bedeutung[;] es wirkt sich direkt auf die CFTC und die Warenterminmärkte aus … . Wenn die SEC feststellt, dass es sich bei ETH um ein digitales Vermögenswertpapier handelt, können CFTC-registrierte Warenderivatebörsen möglicherweise keine ETH-Futures mehr zum Handel als Warenterminprodukte auflisten und anbieten.“ Dem Brief zufolge „[t]Die negativen Auswirkungen der impliziten oder direkten Klassifizierung der ETH als Wertpapier für digitale Vermögenswerte durch die SEC werden sich sowohl kurz- als auch langfristig auf den gesamten Markt für digitale Vermögenswerte auswirken.“
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FATF veröffentlicht Update zur Umsetzung von Krypto-Empfehlungen
Von Robert A. Musiala Jr.
Die Financial Action Task Force (FATF) hat kürzlich einen Bericht mit dem Titel veröffentlicht Status der Umsetzung der Empfehlung 15 durch FATF-Mitglieder und Gerichtsbarkeiten mit wesentlich wichtiger VASP-Aktivität. Laut der Meldung, “[f]Nach einem 12-monatigen Prozess zum Sammeln und Auswerten von Informationen veröffentlicht die FATF eine Tabelle, die den Status der Umsetzung der FATF-Standards zu virtuellen Vermögenswerten und VASPs durch FATF-Mitglieder und Gerichtsbarkeiten mit wesentlich wichtiger Tätigkeit als Virtual Asset Service Provider (VASP) darlegt (Empfehlung 15).“ Der Bericht stellt fest, dass „[v]Virtuelle Vermögenswerte sind von Natur aus international und grenzenlos, was bedeutet, dass ein Versäumnis, VASPs in einer Gerichtsbarkeit zu regulieren, schwerwiegende globale Auswirkungen haben kann“, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Ransomware und Terrorismusfinanzierung.
Die Tabelle im Bericht „umfasst alle FATF-Mitglieder sowie zwanzig Jurisdiktionen mit wesentlich wichtiger VASP-Aktivität“, basierend auf dem Handelsvolumen virtueller Vermögenswerte und der Benutzerbasis. Die Tabelle „zeigt die Schritte, die FATF-Mitglieder und … Gerichtsbarkeiten mit wesentlich wichtiger VASP-Aktivität unternommen haben, um die FATF-Standards in Bezug auf die Regulierung und Überwachung von VASPs umzusetzen.“ Laut einer Pressemitteilung der FATF: „[m]Alle Länder müssen die Anforderungen der FATF an virtuelle Vermögenswerte noch vollständig umsetzen [VASPs] um ihren Missbrauch für illegale Finanzierungen zu verhindern.“
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OFAC kündigt Sanktionen für Kryptoaktivitäten an und fügt öffentlichen Schlüssel zur OFAC-Liste hinzu
Von Robert A. Musiala Jr.
In zwei separaten Pressemitteilungen, die am 25. und 26. März veröffentlicht wurden, kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen verschiedene Personen und Organisationen an, die teilweise im Zusammenhang mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen. In der ersten Pressemitteilung werden Sanktionen gegen „dreizehn Unternehmen und zwei Einzelpersonen beschrieben, die im Finanzdienstleistungs- und Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind, darunter Personen, die Dienstleistungen in virtuellen Vermögenswerten entwickeln oder anbieten, die die Umgehung von US-Sanktionen ermöglichen.“ In der zweiten Pressemitteilung werden Sanktionen gegen „sechs Unternehmen, eine Einzelperson und zwei Tanker … beschrieben, die sich an der Erleichterung von Warenlieferungen und Finanztransaktionen für das Korps der Islamischen Revolutionsgarde-Quds Force (IRGC-QF), die Houthis und die Hisbollah beteiligt haben“, darunter: ein „syrischer Geldwechsler mit Sitz im Libanon“, der „der Hisbollah digitale Geldbörsen zur Verfügung stellte, um Gelder aus Warenverkäufen des IRGC-QF zu erhalten und Kryptowährungstransfers durchzuführen“ und „Kryptowährungstransfers für sanktionierte Hisbollah-Beamte durchführte“. Im Rahmen der zweiten Maßnahme fügte das OFAC der Liste der speziell benannten Staatsangehörigen des OFAC einen neuen öffentlichen Schlüssel für Kryptowährungen hinzu.
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DOJ und CFTC erheben Klage gegen KuCoin-Kryptowährungsbörse
Von Christopher Lamb
In einer aktuellen Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) wurde die Aufhebung einer Anklage gegen die globale Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer, Chun Gan alias „Michael“ und Ke Tang alias „Eric“, angekündigt. In der Anklageschrift wird behauptet, KuCoin habe sich verschworen, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben, und habe sich verschworen, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen, indem es „vorsätzlich versäumte, ein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm (‚AML‘) aufrechtzuerhalten, das verhindern soll, dass KuCoin für Geldwäsche verwendet wird.“ Terrorismusfinanzierung, das Versäumnis, angemessene Verfahren zur Überprüfung der Identität von Kunden aufrechtzuerhalten und das Versäumnis, Meldungen über verdächtige Aktivitäten einzureichen.“ Der Pressemitteilung zufolge „warb KuCoin über seine Spot-Handelsplattform und später seine Futures-Handelsplattform Geschäfte von US-Kunden an“, und KuCoin und seine Gründer waren sich der US-amerikanischen AML-Verpflichtungen bewusst, „haben sich jedoch bewusst dafür entschieden, diese Anforderungen zu missachten“.
Laut einer anderen aktuellen Pressemitteilung kündigte die Commodity Futures Trading Commission eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York an, in der Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited und Peken Global Limited – zusammen KuCoin – angeklagt werden. wegen Verstoßes gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften. Der Pressemitteilung zufolge „handelte KuCoin illegal mit außerbörslichen Warentermingeschäften und Leveraged-, Margin- oder finanzierten Wareneinzelhandelsgeschäften; „Aufträge für Warenterminkontrakte, Swaps und Leveraged-, Margin- oder finanzierte Wareneinzelhandelsgeschäfte erbeten und angenommen, ohne sich bei der CFTC als Futures-Provisionshändler zu registrieren“, neben anderen Verstößen. Die CFTC fordert „Abschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote und eine dauerhafte einstweilige Verfügung“ gegen die Angeklagten.
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Ethereum Layer-2-Protokolle gehackt
Von Robert A. Musiala Jr.
Jüngsten Berichten zufolge wurde Munchables, ein nicht fungibles Token-Spiel, das auf dem Layer-2-Blast-Protokoll von Ethereum basiert, Opfer eines Hacks, bei dem der Angreifer ETH im Wert von 62 Millionen US-Dollar stahl. Berichten zufolge wurde der Hack von einem Munchables-Entwickler ausgeführt, der die ETH später zurückgab, ohne ein Lösegeld zu verlangen.
Bei einem weiteren aktuellen Vorfall stahl ein Hacker digitale Vermögenswerte im Wert von 16 Millionen US-Dollar aus dem Ethereum-Layer-2-Protokoll Curio. Berichten zufolge handelte es sich bei dem Hack um einen Smart-Contract-Exploit, bei dem der Hacker eine Schwachstelle im Zusammenhang mit Stimmrechten ausnutzte und gegen einen MakerDAO-basierten Smart Contract verstieß.
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