Die beiden Testamentsvollstrecker von Jeffrey Epsteins Nachlass – beide langjährige Berater des verstorbenen Finanziers – könnten noch lange nach seinem Tod Auszahlungen in Millionenhöhe erhalten, teilten die Behörden auf den US-amerikanischen Jungferninseln am Freitag in einem Rechtsantrag mit.
Die Auszahlungen an die Testamentsvollstrecker Darren Indyke und Richard Kahn sind an den Butterfly Trust gebunden, ein Anlagevehikel, das Mr. Epstein 2013 gegründet hatte, wie aus der Akte von Anwälten für Denise George, Generalstaatsanwältin der US-Jungferninseln hervorgeht.
Der Gerichtsantrag der Behörden von Virgin Island warf Fragen über die Übertragung von Millionen von Dollar von einem ursprünglich von Herrn Epstein gegründeten Trust auf mehrere Trusts auf, die den Testamentsvollstreckern zugute kamen.
Die Geldüberweisung erfolgte fast ein Jahr, nachdem Herr Epstein sich in seiner Gefängniszelle in Manhattan umgebracht hatte und nachdem das Büro von Frau George den Nachlass von Herrn Epstein verklagt hatte.
Der Butterfly Trust erhielt im April 2020 nach der Liquidation eines anderen Investmentfonds, an dem Herr Epstein beteiligt war, zunächst eine Überweisung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar, so die Einreichung. Ein Teil dieses Geldes wurde einige Monate später erneut an drei neu gegründete Unternehmen überwiesen – von denen zwei Herrn Indyke, Herrn Kahn und ihre Ehepartner als Begünstigte aufführten, heißt es in der Akte.
Frau George und ihre Anwälte baten einen Richter der Jungferninseln, den Nachlass anzuweisen, Ermittlungsanträge zu stellen, um sicherzustellen, dass kein anderes Nachlassvermögen übertragen wurde, um die Testamentsvollstrecker zu „bereichern“.
„Die Regierung entdeckte, dass beträchtliche Gelder, die vor der Regierung geheim gehalten wurden, zugunsten der Mitvollstrecker transferiert wurden, in einem offensichtlichen Versuch, sich selbst zu bereichern und diese Vermögenswerte vor der Wiedererlangung zu schützen“, heißt es in der Akte.
In der Akte heißt es, die Testamentsvollstrecker hätten auch mehrere Millionen Dollar an Darlehen, die sie von Herrn Epstein erhalten hätten, nicht offengelegt.
Mr. Indyke war Mr. Epsteins persönlicher Anwalt und Mr. Kahn war interner Buchhalter. Daniel Weiner, ein Anwalt für Nachlass, sagte, die Testamentsvollstrecker „lehnen die gegen sie erhobenen unbegründeten Behauptungen von Fehlverhalten kategorisch ab“ und sagten, sie hätten nie 13 Millionen Dollar erhalten.
Er fügte hinzu: „Der Butterfly Trust von 2013, der in der heutigen Einreichung von Frau George erwähnt wird, hat überhaupt nichts mit Herrn Epsteins Nachlass oder ihm zur Verfügung stehenden Geldern zu tun.“
Die US-amerikanischen Jungferninseln verklagten im Januar 2020 den Nachlass von Herrn Epstein, um Steuervorteile in Höhe von mindestens 80 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten, von denen die lokalen Behörden behaupten, dass sein Unternehmen Southern Trust durch Täuschung und Betrug erhalten wurde. Frau George hat argumentiert, dass das US-Territorium dazu verleitet wurde, lukrative Steuervorteile zu gewähren, die es Herrn Epstein ermöglichten, seinen privaten Inselwohnsitz dort als Ort zu nutzen, um Teenager-Mädchen und junge Frauen sexuell zu missbrauchen.
Der Butterfly Trust wurde von Mr. Epstein verwendet, um Zahlungen an einige der Personen zu leisten, die ihm geholfen haben, Teenager-Mädchen für Missbrauch zu rekrutieren und zu pflegen, so die Bankaufsichtsbehörden in New York.
Mr. Epsteins Nachlass, der zum Zeitpunkt seines Todes auf rund 600 Millionen US-Dollar geschätzt wurde, ist jetzt weniger als 185 Millionen US-Dollar wert, nachdem er 121 Millionen US-Dollar an Vergleichszahlungen an mehr als 135 Opfer und fast 200 Millionen US-Dollar an Bundessteuern gezahlt hat.