Der belarussische Oligarch Mikalai Varabei (Nikolay Vorobey), der im Dezember 2020 von der EU wegen seiner engen Beziehungen zum belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sanktioniert wurde, ist laut einer am Dienstag (27. September) veröffentlichten neuen Untersuchung weiterhin mit mehreren Liegenschaften in Österreich verbunden.
Die österreichische Zeitung Dossier und das preisgekrönte belarussische Ermittlungszentrum, das nach einer Razzia im Juli 2021 außerhalb des Landes angesiedelt war, veröffentlichten als Mitglieder des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) umfangreiche Einzelheiten zu den Immobilien, die seiner unmittelbaren Familie gehören. sowie seine Verbindungen zu lokalen Eliten.
Das schönste Anwesen der Familie ist ein Chalet im südösterreichischen Kärnten – ein 300 Quadratmeter großer Palast, umgeben von einem 19.000 Quadratmeter großen Anwesen, das früher der Firma Power Chemical Trading gehörte, deren Eigentümerin Katsiaryna Smuschkovich, die Tochter von Mikalai Varabei, ist.
Smuschkovich erwarb ihre Mehrheitsbeteiligung an der Firma von ihrem Vater, der hatte gekauft es von Maximilian Christoph von Habsburg-Lothringen, einem väterlichen Nachkommen der österreichisch-ungarisch Dynastie Habsburg-Lothringen.
Aus den Meldepapieren geht hervor, dass Smuschkovich den Nachlass erwarb von ihrem Vater über ihre Beteiligung an Power Chemical Trading.
Die Aussagen des Unternehmens zeigen, dass das Unternehmen im Laufe der Jahre nur einen Mitarbeiter hatte und sein Finanzergebnis 2020 ein Defizit von 1,5 Millionen Euro auswies, was die Autoren der Untersuchung als Hinweis auf eine Briefkastenfirma interpretieren, die ausschließlich zum Zweck des Besitzes und der Wartung von gegründet wurde Kärntner Herrenhaus.
Varabeis Frau und Tochter waren die gemeinsamen Eigentümer des Anwesens, was praktisch war, als die EU ausschied angekündigt Sanktionen gegen ihn im Jahr 2020, wobei die Grundstücke unberührt blieben, da sie dem Oligarchen nicht direkt gehörten.
Neben dem Chalet gehören laut Dossier auch Wohnungen in Wien zum Besitz der Familie Varabei. Dazu gehört eine, die 2013 von Varabeis Frau Tamara gekauft wurde, und eine weitere 202 Quadratmeter große Wohnung, die Katsiaryna 2017 für 3 Millionen Euro gekauft hat.
Tamara verdiente offiziell ungefähr 35.000 US-Dollar pro Jahr durch die Arbeit für belarussische Unternehmen Avtoimport und Zwischendienst zum Zeitpunkt des Kaufs besaß sie letzteres Unternehmen gemeinsam mit ihrem Ehemann.
Im vergangenen Jahr, Zwischendienst durch die Wiederausfuhr von Erdölprodukten enorme Gewinne erzielen konnte.
Aus russischem Öl gewonnene Kraftstoffe, die durch eine Gesetzeslücke absichtlich als „Lösungsmittel“ und „Verdünner“ eingestuft wurden, wurden in die EU exportiert und so die Ausfuhrzölle der russisch-weißrussischen Zollunion umgangen. Die Geschäfte veranlassten Russland, von Belarus eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zu fordern, aber die belarussische Seite schaffte es schließlich, die Spannungen abzubauen.
Ähnlich wie ihre Mutter kaufte Katsiaryna ihre österreichischen Immobilien mit anderen Mitteln als ihren Ersparnissen; seit 2015-17 war sie Mitarbeiterin bei Devana-Diensteein Reiseveranstalter, dessen Hauptklientel Europäer waren, die in den Wäldern rund um den Erholungsort Krasny Bor in Varabei und im Jagdgebiet in Viciebsk Voblast jagen wollten.
Auf der Website des belarussischen Ermittlungszentrums wurden Fotos von Katsiarynas Instagram-Seite veröffentlicht, auf denen die Familienmitglieder von Varabei Leckereien wie Hermes-Taschen im Wert von 30.000 und 112.484 Euro pro Stück sowie Designerkleidung und -schmuck zeigten.
Die Autoren der Recherche hoffen, dass der Soßenzug, den die Familie Varabei in Österreich fährt, nach der Veröffentlichung der Untersuchung umkehren könnte.
Die Ermittlungswebsite war zuvor mit der Untersuchung von Lukaschenkos Freund Mikhail Gutseriev erfolgreich, dem es gelang, seine Londoner Immobilien über die Briefkastenfirmen seines Sohnes zu schützen.
Einen Monat nach ihrer gemeinsamen Untersuchung mit The Guardian sanktionierte die EU seinen Sohn Said und Immobilien im Wert von mehreren Millionen Dollar in London.
[Edited by Zoran Radosavljevic]