Italien hat gute Gründe, von der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) ausgezeichnet zu werden, aber es muss mehr tun, als nur die Finanzkriminalität zu bekämpfen, um seine europäischen Kollegen zu überzeugen, schreibt Maria Nizzero.
Maria Nizzero ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Royal United Services Institute.
Das Rennen um den Sitz der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) ist eröffnet. Im vergangenen September veröffentlichte die Kommission eine Aufruf zur Bewerbung an die Mitgliedstaaten, die neueste dezentrale EU-Agentur zu beherbergen, die „als Aufsichtsbehörde im Zentrum eines integrierten EU-Aufsichtssystems fungieren und die Zusammenarbeit zwischen Finanzermittlungsstellen in Bezug auf illegale Finanzströme verbessern“ wird. Einsendeschluss für die Einreichungen war der 10. November.
Bei der Auswahl des Standorts werden einige Kriterien berücksichtigt, darunter die Rekrutierungskapazität, das Datum, an dem AMLA einsatzbereit sein kann, Zugänglichkeit, Schulungsmöglichkeiten und, was noch wichtiger ist, ob Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungsrisiken „in angemessener Weise berücksichtigt“ werden Mitgliedsstaat“.
Mindestens 10 Städte haben ihren Hut in den Ring geworfen.
Auch Italien startete mit einem Beamten seine Kampagne für Rom als Sitz der Behörde Webseite startete am 19. Oktober und zeigte, warum „Rom bereit ist, AMLA zu beherbergen“.
Der italienische AMLA-Hauptsitz liegt im EUR-Viertel der ewigen Stadt und soll vom ersten Tag an verfügbar und betriebsbereit sein, mit einem hochmodernen Cybersicherheitssystem und den neuesten energiesparenden Technologien sowie Platz für bis zu 450 Mitarbeiter.
Es gibt in der Tat unglaublich gute Gründe dafür, dass Italien die europäischen Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche anführen sollte. Italiens starkes Erbe im Kampf gegen Finanzkriminalität, das durch die jahrelange Bekämpfung von Mafia- und Terrorgruppen gestärkt wurde, ist bekannt.
Unter den EU-Mitgliedstaaten ist Italien eines der Länder mit dem „ausgereiftesten und ausgefeiltesten AML/CTF-Regime“ und einem „gut entwickelten rechtlichen und institutionellen Rahmen“, wie in der neuesten Ausgabe der Financial Action Task Force (FATF) berichtet wird Gegenseitiger Bewertungsbericht ab 2016.
Über ihre inländischen Bemühungen hinaus können die italienischen Behörden auch auf eine lange Geschichte bei der Verbesserung der weltweiten Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit zurückblicken. Beispielsweise haben die italienischen Behörden, aufbauend auf ihren Erfahrungen im Inland, die Bemühungen der FATF zur Verbesserung der Standards für die Vermögensrückgewinnung vorangetrieben.
Darüber hinaus werden von der Guardia di Finanza gemeinsam mit europäischen und internationalen Organisationen zahlreiche Kapazitätsaufbau- und Schulungsinitiativen durchgeführt.
Wie uns die italienische Kandidaturbroschüre treffend in Erinnerung ruft, wurde der „Follow the Money“-Ansatz von italienischen Staatsanwälten zur Zerschlagung krimineller Netzwerke eingeführt und ist heute ein weltweiter Standard zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Wenn die Fähigkeit zur Bekämpfung der Finanzkriminalität die einzige Voraussetzung wäre, wäre Italien der klare Gewinner.
Um die europäische Maschinerie zu betreiben, sind jedoch Geld, Absicht und Organisation erforderlich. Um sicherzustellen, dass die AMLA ihr volles Potenzial ausschöpft, müssen die italienischen Behörden mehr tun, als nur gut darin zu sein, die Gelder zu überwachen und Vermögenswerte zurückzugewinnen.
Erstens ist es wichtig, dass das Projekt reibungslos und ohne Verzögerungen verläuft: Europa braucht eine zentrale Behörde, die die Geldwäsche jetzt und nicht später bekämpft. Italien muss beweisen, dass es dieses Mal bedeutet, dass Geschäfte und Geld nicht verschwendet werden.
Zweitens ist es ein wichtiges Kriterium für den Standort, sicherzustellen, dass es Beschäftigungsmöglichkeiten für die Familien der AMLA-Mitarbeiter gibt und dass die Infrastruktur sowie die Gesundheits- und Bildungsdienste funktionieren.
Jahre von Misswirtschaft haben Rom in einem chaotischen Zustand verlassen. Während es langsam in den Griff kommt, wird es viel Unterstützung von der italienischen Regierung brauchen, um mit anderen europäischen Hauptstädten konkurrieren zu können.
Gegen Rom spricht vielleicht auch, dass es kein Finanzzentrum wie Frankfurt ist. Aber Italien punktete in seinem FATF-Mutual-Evaluation-Report sehr gut, im Gegensatz zu Deutschland, dessen Probleme im eigenen Land die Vorteile, die das Land als führender EU-Finanzplatz gewinnen könnte, zunichte machen könnten.
Man könnte argumentieren, dass es besser gewesen wäre, Mailand oder Turin vorzuschlagen, um die geografische Ausgewogenheit und die Nähe zu Finanzinstituten zu gewährleisten. Aber nichts geht über die Nähe zum Fachwissen der Schule für Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza, der Antimafia-Ermittlungsdirektion oder der Nationalen Antikorruptionsbehörde. Es schadet auch nicht, in einer der attraktivsten Städte der Welt zu sein.
Die AMLA in Rom würde die Fähigkeit Europas, gegen das Geld vorzugehen, erheblich verbessern, da es von der Expertise der italienischen Behörden bei der Aufdeckung verdächtiger Transaktionen, der Untersuchung von Finanzkriminalität und der Einziehung illegaler Erträge profitieren würde. Dies würde auch Italien zugute kommen, da es die italienischen Euroskeptiker hinsichtlich der Rolle Italiens in der EU beruhigen würde und dass nicht alles in Brüssel, Berlin oder Paris geregelt wird.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die EU davon profitieren wird, wenn die Italiener die AML/CTF-Show leiten. Bei seiner Bewerbung um den Sitz der AMLA muss sich Italien jedoch stark dafür einsetzen, sein bestes, transparentestes und organisiertestes Selbst zu zeigen, um seine europäischen Kollegen zu überzeugen.