Tag: Finanztechnologie
5 Gründe, warum Geldwäscher sich keine Sorgen über das Durchgreifen der EU machen müssen – POLITICO
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Brüssel hat schmutziges Geld im Visier.
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein massives Paket von Anti-Geldwäsche-Initiativen vorgestellt, um nach wiederholtem Versagen bei der Aufsicht schmutziges Geld aus dem Block zu vertreiben.
Die Krönung des Viererpakets ist der Plan zur Einführung einer neuen EU-Geldwäschebehörde, bekannt als GwG. Die neue EU-Agentur soll innerhalb der nächsten drei Jahre errichtet werden und bis 2026 eine direkte Aufsicht mit der Befugnis zum Erlass von Bußgeldern in Millionenhöhe
EU stellt neuen Wachhund zur Bekämpfung illegaler Finanziers vor – POLITICO
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von schmutzigem Geld und einen neuen Wachhund vorgeschlagen, um es im gesamten Block zu überwachen.
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde mit dem Namen GwG soll innerhalb von drei Jahren ihre Arbeit aufnehmen und ab 2026 mit der direkten Aufsicht über bestimmte Finanzunternehmen beginnen, die anfällig für illegale Aktivitäten sind.
Der Vorschlag kommt nach einer Reihe von Bankenskandalen seit 2018, die einen blinden Fleck in der EU-Aufsicht aufdeckten, den Geldwäscher ausnutzen konnten.