Das US-Finanzministerium verhängte am Freitag Sanktionen gegen Mikhail Fridman und Petr Aven, zwei russische Milliardäre hinter der Alfa Group, einem bekannten Finanzdienstleistungsunternehmen – ein Zeichen dafür, dass das Weiße Haus unter Biden versucht, den Druck auf die russischen Eliten zu erhöhen, die sich inzwischen internationale Profile erarbeitet haben Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Russland.
Tag: Finanziers
POLITIK’Return The Money Joe!’ Trump fordert Biden auf, „die Spenden aller Antisemiten, Amerika-Hasser und Finanziers des Chaos“ zurückzugeben. Hinter College-Protesten steht Donald Trump und fordert Joe Biden auf, „die Spenden aller Antisemiten, Amerika-Hasser und Finanziers zurückzugeben“. des Chaos‘ hinter den pro-palästinensischen Campus-Protesten. Von Peter Helman, 12. Mai 2024, veröffentlicht um 11:30 Uhr ET
„Gib das Geld zurück, Joe!“ Trump fordert Biden auf, „die Spenden aller Antisemiten, Amerika-Hasser und Finanziers des Chaos“ zurückzugeben, die hinter den College-Protesten stehen
Donald Trump hat behauptet, dass „dieselben Leute, die die gewalttätigen Aufstände
Epsteins langjähriger Buchhalter wirft Licht auf die Geschäfte eines in Ungnade gefallenen Finanziers
In einer unveröffentlichten Aussage sagte Richard Kahn, er habe nicht gewusst, dass Jeffrey Epstein Frauen missbrauchte, und niemand habe ihn um Hilfe gebeten.
source site
Die USA verhängen Sanktionen gegen prominente russische Finanziers mit Verbindungen zum Westen
„Wohlhabende russische Eliten sollten sich von der Vorstellung abwenden, dass sie wie gewohnt weitermachen können, während der Kreml Krieg gegen das ukrainische
EU stellt neuen Wachhund zur Bekämpfung illegaler Finanziers vor – POLITICO
Die Europäische Kommission hat am Dienstag ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von schmutzigem Geld und einen neuen Wachhund vorgeschlagen, um es im gesamten Block zu überwachen.
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde mit dem Namen GwG soll innerhalb von drei Jahren ihre Arbeit aufnehmen und ab 2026 mit der direkten Aufsicht über bestimmte Finanzunternehmen beginnen, die anfällig für illegale Aktivitäten sind.
Der Vorschlag kommt nach einer Reihe von Bankenskandalen seit 2018, die einen blinden Fleck in der EU-Aufsicht aufdeckten, den Geldwäscher ausnutzen konnten.