Tag: Betrugsermittlungen
Ukrainischer Tycoon Ihor Kolomoisky zum Verdächtigen in Betrugsermittlungen ernannt – EURACTIV.com
Der wichtigste ukrainische Sicherheitsdienst beschuldigte am Samstag (2. September) den Tycoon Ihor Kolomoisky des Betrugs und der Geldwäsche und nannte einen der prominentesten Geschäftsleute des Landes als Verdächtigen in einer strafrechtlichen Untersuchung.
Der Schritt gegen Kolomoisky, einen der reichsten Männer der Ukraine und einen ehemaligen Unterstützer von Präsident Wolodymyr Selenskyj, dessen Wahl er 2019 unterstützte, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Kiew versucht, Fortschritte bei der Bekämpfung der Korruption während des Krieges zu signalisieren.
„Es wurde festgestellt, dass Ihor Kolomoisky
Laut europäischer Staatsanwaltschaft laufen bereits neue Betrugsermittlungen in Kroatien – EURACTIV.com
Die Europäische Staatsanwaltschaft in Kroatien arbeitet an einer Reihe neuer Ermittlungen, nachdem innerhalb von 18 Monaten seit ihrer Einführung zwei große Betrugsermittlungen durchgeführt wurden, sagte der Leiter der Behörde N1-Fernseher am Sonntag.
Tamara Laptoš, die zuvor die kroatische Antikorruptionseinheit USKOK leitete, wurde im Juli 2020 zur Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) in Zagreb ernannt, die mit der Untersuchung von Betrug und Korruption im Zusammenhang mit EU-Geldern beauftragt ist.
Der prominenteste Skandal, der von der EPPO untersucht wurde, umfasste einen Fall
Europäische Staatsanwaltschaft verstärkt Betrugsermittlungen in Portugal – EURACTIV.de
Die Europäische Staatsanwaltschaft beschleunigte den Fortschritt der Ermittlungen zu betrügerischen Aktivitäten bei der „Operation Admiral“, die in Portugal begann und zu 14 Festnahmen im Land führte, bestätigte der europäische Staatsanwalt Jose Guerra.
Das sagte der Richter, der das Land bei der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) vertritt Lusa dass „Betrug in zweistelliger Millionenhöhe in Portugal“ auf dem Spiel steht und dass der Fall auf portugiesischem Hoheitsgebiet begann.
„Der Fall war bei den portugiesischen Behörden anhängig. Die Ermittlungen begannen bei der Steuerbehörde (AT)
Richter spricht Trump von Verachtung in den Betrugsermittlungen des New Yorker Generalstaatsanwalts frei
Ein New Yorker Richter entschied am Mittwoch, dass Donald Trump nicht mehr verachtet wird Dokumente nicht übergeben in einer Vorladung vom Generalstaatsanwalt gefordert.
Der ehemalige Präsident hat am 25 Verachtung finden kam, nachdem er eine Vorladung vom Dezember angefochten hatte, um Aufzeichnungen über seine persönlichen Finanzen und die Finanzierung mehrerer Immobilien zu erhalten. Trump behauptete, er habe kein Material, das auf die Vorladung reagierte, was zu Forderungen des Richters und des Büros der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James führte, dass
Nachrichten aus Spanien: König Juan Carlos übergab Rettungsleine, als Spanien Betrugsermittlungen einstellt | Königlich | Nachrichten
Der frühere Monarch sah sich wegen seiner Geschäfte mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Im August 2020 verließ er Spanien nach Korruptionsvorwürfen, wie die königliche Familie des Landes damals bestätigte. Jetzt hat die spanische Staatsanwaltschaft zwei Ermittlungen wegen mutmaßlichen Betrugs eingestellt, nachdem sie keine ausreichenden Beweise für kriminelle Aktivitäten gefunden hatte.
Der frühere Monarch trat im Juni 2014 nach vier Jahrzehnten auf dem Thron von seinem Thron zurück.
Spanische Monarchen genießen während ihrer Regierungszeit Immunität.
Im Jahr 2020 leitete der Oberste Gerichtshof Spaniens
Der New Yorker Generalstaatsanwalt fordert angeblich eine Aussage von Trump in Betrugsermittlungen – live | US-Nachrichten
Amerikaner stehen vor beispiellosen Hindernissen, um bei den bevorstehenden Wahlen 2022 und 2024 gehört zu werden, sagte Colorados Außenministerin Jena Griswold am Mittwoch.
In einem Panel auf der Reuters Next-Konferenz warnte Griswold vor mehreren Gefahren für die Demokratie in den Vereinigten Staaten, darunter Gesetzesentwürfe zur Unterdrückung der Stimmabgabe, Morddrohungen gegen Wahlbeamte und Misstrauen, die von Politikern auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene verbreitet werden.
Demokraten und Republikaner kämpfen um die Kontrolle über den US-Kongress im nächsten Jahr und die Präsidentschaft im