Tag: AMLA
Um AMLA zu beherbergen, muss Rom mehr tun, als nur die Finanzkriminalität zu bekämpfen – EURACTIV.com
Italien hat gute Gründe, von der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) ausgezeichnet zu werden, aber es muss mehr tun, als nur die Finanzkriminalität zu bekämpfen, um seine europäischen Kollegen zu überzeugen, schreibt Maria Nizzero.
Maria Nizzero ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Royal United Services Institute.
Das Rennen um den Sitz der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) ist eröffnet. Im vergangenen September veröffentlichte die Kommission eine Aufruf zur Bewerbung an die Mitgliedstaaten, die neueste dezentrale EU-Agentur zu beherbergen,
Die ideale Lösung für kleine Länder als Gastgeber für AMLA – EURACTIV.com
Im Juli 2021 schlug die Europäische Kommission die Einrichtung einer neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) vor; Die EU-Behörde wird AMLA (Anti-Money Laundering Authority) heißen. Die irische Regierung hat Interesse an der Aufnahme von AMLA bekundet, zusammen mit einer Liste von neun anderen EU-Ländern, die sich ebenfalls um die Aufnahme einer bedeutenden EU-Institution bewerben, wenn diese 2026/2027 voll funktionsfähig sein wird.
Aidan Clifford, FCCA, FCA, ist Advisory Services und PA Manager bei ACCA Ireland.
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung