Wie die Bundesbehörden mitteilten, wurde im Rahmen einer fünf Jahre dauernden Untersuchung ein komplexes Komplott zwischen einem der berüchtigtsten Drogenkartelle Mexikos und Chinesen in den USA aufgedeckt, die Millionen von Dollar aus dem illegalen Drogenhandel gewaschen hatten.
Am Dienstag verkündete das Justizministerium eine ergänzende Anklage mit zehn Anklagepunkten. In Los Angeles ansässige Mitarbeiter des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells sollen mit Geldwäschegruppen mit Verbindungen zum chinesischen Untergrundbankensystem zusammengearbeitet und Erlöse aus dem Drogenhandel gewaschen haben.
Während der Verschwörung flossen nach offiziellen Angaben Erlöse aus dem Drogenhandel im Wert von über 50 Millionen Dollar zwischen den Partnern des Sinaloa-Kartells und chinesischen Untergrund-Geldbörsen.
Die mehrjährige Untersuchung dieser Verschwörung, die den Namen „Operation Fortune Runner“ trug, führte zu einer Anklage mit zehn Punkten, in der 24 Personen mit Bezug zur mutmaßlichen Geldwäsche belangt wurden.
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Dieses undatierte Foto des US-Bezirksstaatsanwalts zeigt beschlagnahmte Drogen, die auf der Ladefläche eines Lastwagens gestapelt sind. Das Justizministerium hat heute eine Anklage mit zehn Anklagepunkten bekannt gegeben. In Los Angeles ansässige Mitarbeiter des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells werden beschuldigt, mit Geldwäschegruppen, die mit dem chinesischen Untergrundbankenwesen in Verbindung stehen, zusammengearbeitet zu haben, um Erlöse aus dem Drogenhandel zu waschen. (US-Bezirksstaatsanwalt über AP)
Zu den Anklagen zählen Verschwörung zur Beihilfe zum Vertrieb von Kokain und Methamphetamin, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens.
In der Anklageschrift heißt es, dass ein mit dem Sinaloa-Kartell verbundenes Geldwäschenetzwerk im Raum Los Angeles große Mengen an Erlösen aus dem Drogenhandel in US-Währung gesammelt und – mit Hilfe einer im kalifornischen San Gabriel Valley ansässigen Geldtransfergruppe mit Verbindungen zum chinesischen Untergrundbankenwesen – abgewickelt habe.
Anschließend soll die Gruppe ihre Einnahmen aus dem Drogenhandel verheimlicht und die in den USA erzielten Erlöse Kartellmitgliedern in Mexiko und anderswo zugänglich gemacht haben.
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Mitarbeiter des mächtigen Sinaloa-Kartells hätten mit den chinesischen Gruppen konspiriert, um mehr als 50 Millionen Dollar an Drogengewinnen zu vertuschen, von denen ein Großteil im Raum Los Angeles abgewickelt worden sei, hieß es in einer Pressemitteilung der Staatsanwälte. (US-Bezirksstaatsanwalt über AP)
Der Hauptangeklagte Edgar Joel Martinez-Reyes, 45, aus East Los Angeles, und andere sollen eine Vielzahl von Methoden eingesetzt haben, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern, darunter handelsbasierte Geldwäsche, die „Strukturierung“ von Vermögenswerten, um die bundesstaatlichen Finanzberichterstattungspflichten zu umgehen, und den Kauf von Kryptowährungen.
“Gefährliche Drogen wie Fentanyl und Methamphetamin zerstören das Leben von Menschen, aber Drogenhändlern geht es nur um ihren Profit”, sagte US-Staatsanwalt Martin Estrada für den Central District of California. “Um unsere Gemeinschaft zu schützen, ist es daher unerlässlich, dass wir die hochentwickelten, internationalen Verbrechersyndikate verfolgen, die das Drogengeld waschen. Wie diese Anklage und unsere internationalen Maßnahmen zeigen, werden wir all jene, die die Zerstörung unseres Landes begünstigen, hartnäckig verfolgen und sicherstellen, dass sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.”
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Das Justizministerium kündigte eine ergänzende Anklage mit zehn Anklagepunkten an. In Los Angeles ansässige Mitarbeiter des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells sollen mit Geldwäschegruppen mit Verbindungen zum chinesischen Untergrundbankensystem zusammengearbeitet und Erlöse aus dem Drogenhandel gewaschen haben. (US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde)
Zwanzig der in der neuen Anklageschrift angeklagten Personen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vor dem US-Bezirksgericht in der Innenstadt von Los Angeles vor Gericht gestellt, einer davon bereits am Montag.
“Unerbittliche Gier und das Streben nach Geld sind die Triebfedern der mexikanischen Drogenkartelle, die für die schlimmste Drogenkrise in der amerikanischen Geschichte verantwortlich sind. Diese DEA-Untersuchung deckte eine Partnerschaft zwischen Mitarbeitern des Sinaloa-Kartells und einem chinesischen Verbrechersyndikat auf, das in Los Angeles und China operiert, um Drogengelder zu waschen. Das Waschen von Drogengeldern verschafft dem Sinaloa-Kartell die Mittel, sein tödliches Gift herzustellen und in die Vereinigten Staaten zu importieren. Die oberste operative Priorität der DEA besteht darin, amerikanische Leben zu retten, indem die Kartelle und diejenigen, die ihre Operationen unterstützen, besiegt werden. Diese Untersuchung ist das jüngste Beispiel, und es werden noch weitere folgen.” – DEA-Leiterin Anne Milgram
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Im Rahmen dieser Ermittlungen beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Erlöse aus dem Drogenhandel im Wert von etwa 5 Millionen US-Dollar, 302 Pfund Kokain, 92 Pfund Methamphetamin, 3.000 Ecstasy-Pillen, 44 Pfund Psilocybin (Zauberpilze), mehrere Unzen Ketamin, drei halbautomatische Gewehre mit Magazinen mit hoher Kapazität und acht halbautomatische Handfeuerwaffen.