Brüderliche Beziehungen zwischen einem serbischen Oligarchen unter westlichen Sanktionen und dem belarussischen Führer Alexander Lukaschenko sowie Pläne zur Umgehung von Sanktionen über das EU-Mitglied Zypern werden in einer neu veröffentlichten Untersuchung von im Ausland ansässigen belarussischen Journalisten aufgedeckt.
Das preisgekrönte belarussische Ermittlungszentrum, das nach einer Razzia im Juli 2021 außerhalb des Landes ansässig ist, veröffentlichte in Zusammenarbeit mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) am Dienstag (11. Oktober) umfangreiche Details und Dokumente, die die besessenen Immobilien belegen vom Serben Karic Familie sowie Verbindungen zu Lukaschenko.
Freunde von Diktatoren
Die Karic Brüder – Bogoljub und Dragomir – wurden zunächst bekannt als Slobodan Milosevic reGime-Sponsoren. Ihre Freundschaft mit Lukaschenko hat ihren Betrieben in Weißrussland äußerst lukrative Vorteile gebracht, wo sie über ihre Firma Dana Astra mehrere große Immobilienentwicklungen durchgeführt und in Minsk Chaos in der Stadtplanung angerichtet haben.
Bogoljub Karicein Geschäftsmann und Politiker, der sogar für das Präsidentenamt Serbiens kandidiert hat, wurde in Serbien der Steuerhinterziehung und Geldwäsche beschuldigt geflohen nach Weißrussland, Erhalt eines weißrussischen Passes im Jahr 2010. Nach den serbischen Behörden fallen gelassen In diesem Fall konnte er nach Hause zurückkehren. Aber in der Zwischenzeit florierte sein Geschäft in Weißrussland.
Bogoljubs Bruder Dragomir ist ein langjähriger Honorarkonsul von Weißrussland in Belgrad und Vorsitzender einer belarussischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe.
2009 hat er bereitgestellt Lukaschenko in einem beliebten serbischen Reiseziel Kopaonik. Dragomir hat gehalten offizielle Sitzungen mit Lukaschenko häufiger als andere Familienmitglieder von Karić.
Sein letzter Auftritt war im Dezember 2021, als Dragomir Lukaschenko lobte. Berufung ihn „seinen Präsidenten“ und sagte: „Viele westliche Unternehmen arbeiten immer noch indirekt über Drittländer mit Weißrussland zusammen. Denn das Geschäft ist wie Wasser: Du kannst es nicht aufhalten, es wird seinen Weg finden“.
In den letzten zehn Jahren haben sich die Karić-Brüder zu einem der größten Immobilienentwickler in Weißrussland entwickelt und dank einer herzlichen Beziehung zu Lukaschenko, dessen Schwiegertochter Liliya Lukaschenko mit seinem Ältesten verheiratet ist, über die Grenze über 170 Millionen Euro abgezogen Sohn Viktar, arbeitete früher für die Geschäftsleute und wurde mit ihnen in mehreren Resorts gesehen.
Lukaschenko erließ sogar Dekrete, mit denen die Karić-Brüder von dem notwendigen Landversteigerungsverfahren befreit wurden – was den Steuerzahler laut OCCRP schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar kostete. Und entgegen der Norm musste der Steuerzahler die Rechnung für Infrastrukturen wie Wasser, Strom und Straßen bezahlen.
Um das Ganze noch schlimmer zu machen, befreite Lukaschenko das Karić-Geschäft von bestimmten anderen Steuern, ließ seine Freunde frei herumlaufen und riesige Gewinne erzielen.
Westliche Sanktionen
Im Dezember 2020 wird die EU und die Vereinigtes Königreich sanktioniert Karic-Gründung von Dana Holdings (Zypern) und Dana Astra (Weißrussland). Im August 2021 brandmarkten die USA die Familie Karić als „Lukaschenkos Baugeldbörse“ und folgte suit mit Sanktionen.
Die Sanktionen richteten sich gegen Bogoljub Karićs Sohn Nebojsa und die Unternehmen Dana Holdings, Dana Astra, Emirates Blue Sky und Dubai Water Front. Bogoljub Karić wiederum sanktioniert wurde von der EU im Juni 2022 für die Unterstützung des Lukaschenko-Regimes und die Vorteile dieser Zugehörigkeit.
Die Sanktionen umgehen
Die EU kündigte die Sanktionen am 17. Dezember 2020 an, aber nur zwei Wochen zuvor hatte Dana Holdings die fünf zypriotischen Firmen an ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Enterprise Developments Holding, verkauft – eine Transaktion, die internationale Experten für Geldwäsche halten.
Um Sanktionen zu umgehen, verkaufte Dana Holdings die zypriotischen Firmen für 700 Millionen Euro an Enterprise Developments Holding in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was Expertenschätzungen zum tatsächlichen Wert ihrer weißrussischen Vermögenswerte entspricht. Der Buchwert der fünf Unternehmen betrug jedoch nur 21.550 € – 30.000-mal weniger als der tatsächliche Wert.
Die Transaktion brachte Dana Holdings somit einen Gewinn von 700 Millionen Euro. Es überrascht nicht, dass das echte Geld Ende 2020 immer noch nicht in Sicht war. Stattdessen wurde der Gewinn als „Sonstige Forderungen“ klassifiziert, was es Dana Holdings ermöglichte, beträchtliche Barmittel von ihren Konten abzuheben.
Laut den OCCRP-Experten weist diese Transaktion „alle Anzeichen von Geldwäsche“ auf. Erstens hatte Dana Holdings die Firmen kurz vor Bekanntgabe der Sanktionen verkauft. Zweitens wurde die Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen von Zypern in die VAE übertragen. Drittens sind die Begünstigten der VAE mit der Kari verbundenc Familie. Und schließlich sind die Experten fest davon überzeugt, dass die Transaktion die Fähigkeiten des Karić freigesetzt hat Familie trotz der Sanktionen weiterhin Dividenden erhalten.
„Die Idee war, eine Papierspur für das Geld zu erstellen, das ihnen den legalen Zugriff auf diese 700 Millionen Euro ermöglicht. Das ist wichtig, weil die Banken wissen wollen, woher das Geld kommt, damit Sie erklären können, dass es aus einem Verkauf stammt … Sie greifen automatisch auf 700 Millionen Euro in einem Land zu, in dem sie nicht sanktioniert sind, und erhalten Dividenden aus den Vermögenswerten, die sie verstecken“, wird der forensische Buchhalter Abdulwaḥed Alobaly zitiert.
Das belarussische Untersuchungszentrum hat auch herausgefunden, dass die Familie Karić immer noch immun gegen Sanktionen in Bezug auf Immobilien ist, auch in Westeuropa.
Mit freundlicher Genehmigung von Transparency International UK wurde behauptet, dass die Karićs sieben Wohnungen im Zentrum von London besitzen und bei Dejan Lazarević – Bogoljub registriert sind Schwiegersohn.
Lazarević nutzt Offshore-Unternehmen, um das Immobilienvermögen zu besitzen. Aus Firmenunterlagen geht hervor, dass Lazarević eine „politisch exponierte Person“ ist.
Entsprechend internationale Standardssollte dies als Warnsignal für Finanzorganisationen und Aufsichtsbehörden dienen, da politisch exponierte Personen aufgrund ihres Status und ihrer Autorität einen korrumpierenden Einfluss haben können.
Die Autoren der Forschung haben sich an die Familie Karić gewandt, um ihre Kommentare zu erhalten.
Ein Familienanwalt hat geantwortet und gesagt, die Anschuldigungen seien „unbegründet“ und gebeten, die Veröffentlichung um drei Wochen zu verschieben, damit er einen Kommentar vorbereiten könne. Die Verfasser der Untersuchung gaben ihm eine Woche, in der er nicht reagierte, sagten aber, sie seien bereit, die offizielle Erklärung der Karićs separat zu veröffentlichen, sobald sie sie erhalten.
[Edited by Alice Taylor]