ATHEN – Griechische Behörden haben Panama um Informationen bezüglich möglicher Geldüberweisungen aus Katar auf Konten der Europaabgeordneten Eva Kaili gebeten, die derzeit wegen Korruptionsvorwürfen in Brüssel wegen eines Prozesses inhaftiert ist.
Der Vorsitzende der griechischen Anti-Geldwäschebehörde, Charalampos Vourliotis, richtete ein dringendes Ersuchen an die Behörden in Panama – einem bekannten Steuerparadies mit dem Ruf, dass es ihm an finanzieller Transparenz mangelt – und bat darum, informiert zu werden, ob Überweisungen in Höhe von rund 20 Millionen Euro überwiesen worden seien aus Katar auf Konten, die möglicherweise von Kaili oder ihren Familienmitgliedern eröffnet wurden, so Beamte der Agentur.
Der Europaabgeordnete und ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments sitzt seit dem 9. Dezember im Gefängnis, nachdem er festgenommen und angeklagt wurde in einer weitläufigen Untersuchung der Lobbyarbeit von Katar in Brüssel, die auch Kailis Partner, einen ehemaligen Europaabgeordneten und NGO-Chef, verstrickt hat. Kurz nach Kailis Verhaftung fror die griechische Geldwäschebehörde alle Vermögenswerte von Kaili und ihrer Familie ein.
Die Anfrage von Vourliotis kam, nachdem Beiträge in den sozialen Medien zu kursieren begannen, die dann von spanischen und griechischen Medien aufgegriffen wurden und angeblich Bankdokumente für panamische Konten zeigten, die Kaili und ihren Familienmitgliedern gehörten, die Einlagen mit Ursprung in Katar erhielten. Die Posten behaupten, dass die Konten bei der Bladex Bank of Panama geführt wurden und Kaili, ihrem Vater Alexandros Kailis und ihrer Mutter Maria Ignatiadou gehörten. Sie behaupten, dass die Konten 20 Millionen Euro enthalten, die durch zwei Einzahlungen von Katar nach Kaili gesammelt wurden; 4 Mio. € durch zwei Einzahlungen von Katar nach Kailis; und 4 Millionen Euro durch zwei Einzahlungen von Katar an Ignatiadou.
Kailis Anwalt Michalis Dimitrakopoulos, der darauf bestand, dass sein Mandant unschuldig sei, sagte, die Dokumente seien gefälscht und er habe die griechischen Behörden gebeten, Panama um Unterstützung zu bitten, „um die Fälschung der Dokumente der mythischen Überweisungen von Katar an Eva Kaili festzustellen. ”
Vourliotis bat panamaische Beamte zu überprüfen, ob es Konten unter dem Namen von Kaili oder ihren Familienmitgliedern sowie Kopien ihrer Finanztransaktionen gibt und ob es Schließfächer bei panamaischen Banken gibt, die der Familie gehören, und ob es Beweise gibt von Investitionen in Immobilien.
Letzte Woche beschlagnahmten die griechischen Behörden ein fast 1 Hektar großes Grundstück auf der Insel Paros, das Kaili und ihr Partner Francesco Giorgi gekauft hatten, sowie das Konto, das zum Kauf verwendet wurde, bis die Ermittlungen wegen Geldwäsche abgeschlossen waren.
Dimitrakopoulos sagte, der Immobilienkauf sei legal und das Geld, das für den Kauf verwendet wurde, stamme aus Kailis eigenem Einkommen.