Ein Geschäftsmann, der ein Scheck-Kiting-Programm im Wert von 180 Millionen US-Dollar organisierte und mit dem Erlös einen verschwenderischen Lebensstil führte und eine der angesehensten Oldtimer-Sammlungen der Welt anhäufte, wurde zu mehr als acht Jahren Gefängnis verurteilt.
Laut Cleveland.com sagte Najeeb Khan, 70, aus Edwardsburg, Michigan, am Donnerstag einem Bundesrichter, dass er „von Gier geblendet“ sei, den Plan auszuführen und mehr als 250 Autos sowie Flugzeuge, Boote und einen Hubschrauber zu kaufen . Neben einer 97-monatigen Haftstrafe muss er 121 Millionen US-Dollar an die in Cleveland ansässige KeyBank, 27 Millionen US-Dollar an Kunden und 9,8 Millionen US-Dollar an Steuernachzahlungen zahlen.
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Die Behörden sagten, Khan habe den Betrug von 2011 bis 2019 begangen, während er sein Lohnverarbeitungsgeschäft in Elkhart, Indiana, ausbaute. Er schleuste Dutzende, manchmal Hunderte von Schecks und Überweisungen mit unzureichender Deckung über drei Banken und erhöhte so den Betrag auf seinen Konten künstlich. Er hat rund 73 Millionen Dollar für sich selbst abgeschöpft.
Dieses vom FBI zur Verfügung gestellte Foto zeigt Najeeb Khans millionenschwere Oldtimersammlung. (FBI über AP)
Mit dem Geld finanzierte er einen verschwenderischen Lebensstil, der teure Ferien, Villen in Arizona und Michigan und Immobilien in Florida und Montana sowie Flugzeuge und Yachten umfasste. Zu seiner riesigen Autosammlung gehörten makellose Vintage-Ferraris, Fiats und Jaguars.
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Khan hatte sich des Bankbetrugs und der versuchten Steuerhinterziehung schuldig bekannt. Seine Anwälte sagten, er habe seinen Opfern geholfen, einige Gelder zurückzubekommen, unter anderem durch den Verkauf seiner Autosammlung, die bei einer Auktion etwa 40 Millionen US-Dollar einbrachte.
Die Staatsanwälte sagten, als Khans Plan scheiterte, hätten etwa 1.700 seiner Kunden Geld verloren, das Khans Unternehmen für Lohnsteuern abgezogen hatte. Zu diesen Unternehmen gehörten kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, darunter die Boy Scouts of America und vier katholische Diözesen.
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Einige Opfer mussten das IRS oder ihre Mitarbeiter aus eigener Tasche bezahlen oder Kreditlinien aufnehmen, so die Staatsanwaltschaft. Andere entließen Mitarbeiter.