Bulgarien befand sich in einer schwierigen Situation, nachdem ein örtliches Gericht entschieden hatte, dass das US-amerikanische Magnitsky-Gesetz, das im Juni 2021 Sanktionen gegen drei hochkarätige Bulgaren verhängte, im Land nicht angewendet werden kann.
Der Schritt, der als die größte globale Magnitsky-Aktion an einem einzigen Tag angesehen wird, führte dazu, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums den Glücksspiel-Oligarchen Vassil Bozhkov, den ehemaligen Abgeordneten und Medienmagnaten Delyan Peevski und den stellvertretenden Leiter des US-Finanzministeriums sanktionierte Nationales Büro für die Kontrolle spezieller Geräte zum Sammeln von Informationen Ilko Zhelyazkov.
Die Sanktionen richteten sich auch gegen 64 Unternehmen, die mit den Personen in Verbindung stehen.
Am 3. Februar (Donnerstag) entschied jedoch das bulgarische Oberste Verwaltungsgericht, dass die US-Sanktionen nach dem Magnitsky-Gesetz gegen bulgarisches Hoheitsgebiet in Bezug auf die bisher bei ihm anhängigen Fälle rechtswidrig sind. Das Gericht sagte, dass Washingtons Sanktionen nicht gegen Bulgaren in Bulgarien verhängt werden könnten, weil sie keine Grundlage im bulgarischen und im EU-Recht hätten.
„Eine Entscheidung, die von einer Institution eines Nicht-EU-Landes auf der Grundlage der Bestimmungen der Gesetzgebung dieses Landes mit extraterritorialer Geltung erlassen wurde, wird auf dem Hoheitsgebiet der EU nicht anerkannt“, sagte das bulgarische Gericht in seinem Urteil.
Daher stehen die Behörden in Sofia unter Druck, die Verabschiedung eines bulgarischen Gesetzes zu beschleunigen, das die Anwendung der US-Sanktionen auf bulgarisches Territorium regelt. Das Parlament hat mehrere Monate Zeit, bevor der Oberste Gerichtshof erneut über die Angelegenheit entscheidet, da andere Fälle im Zusammenhang mit Magnitsky-Sanktionen vor ihm verhandelt werden.
Am Freitag kündigte der stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Asen Wassilew an, dass die Regierungskoalition dringend eine bulgarische Version des Magnitsky-Gesetzes verabschieden werde.
Vassilev sagte, dass bulgarisches Recht für ausländische Sanktionen gelten würde, nicht nur für US-Sanktionen. Dieses Gesetz sei notwendig, um das bulgarische Bankensystem und die Wirtschaft vor künftigen Schocks zu schützen, sagte er.
„Ich gehe davon aus, dass der Gesetzentwurf dem Parlament innerhalb von Wochen vorgelegt wird, und ich erwarte ziemlich aktive politische Debatten“, sagte Wassilew.
Lokale Wirkung
Der Schritt der USA hatte enorme Auswirkungen auf die politische Landschaft Bulgariens und trug maßgeblich zur Bildung einer neuen Regierung mit einer Antikorruptionsplattform bei.
Unmittelbar nach der Verhängung der US-Sanktionen im vergangenen Jahr erstellte die bulgarische Regierung detaillierte schwarze Listen aller verbundenen Parteien und Unternehmen, und staatlichen Unternehmen wurde verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen.
Bulgarische Banken beschlagnahmten sofort die Bankkonten der mit Sanktionen belegten Personen, um nicht in die Situation der lettischen Bank ABVL zu geraten, die sich aufgrund der Nichteinhaltung internationaler Sanktionen gegen Nordkorea im Jahr 2018 in Liquidation befindet.
Die Regierungskoalition hat ihre Absicht erklärt, die US-Magnitsky-Sanktionen durchzusetzen, obwohl die regierungsfeindliche Generalstaatsanwaltschaft nichts dagegen unternommen hat.
Bankensanktionen hinderten Vassil Bozhkovs bulgarische Sommerpartei daran, bei den Parlamentswahlen im vergangenen Sommer anzutreten, weil ihre Führung es versäumt hatte, ein Bankkonto zu eröffnen. An anderer Stelle fand Delyan Peevski einen Weg, die Sanktionen zu umgehen, indem er sich sein Parlamentsgehalt bar auszahlen ließ.
Juristisches Gerangel
Bulgarische Richter verweisen auf europäische Vorschriften und akzeptieren, dass die EU-Länder nicht verpflichtet sind, die Gesetze mit der extraterritorialen Anwendung einzuhalten. Das bedeutet, dass eine ausschließlich auf US-Recht beruhende Entscheidung von US-Institutionen in der EU nicht anerkannt werden muss.
Das Oberste Verwaltungsgericht erklärte, die Entscheidung der bulgarischen Regierung sei unter Verletzung des Rechts auf Schutz der in den Listen aufgeführten Personen getroffen worden. Sie haben von der Regierung keine Informationen über das Vorgehen gegen sie erhalten, und es gibt keine Beweise dafür, dass die Behörden sie über die Gründe für die Sanktionen informiert haben.
Das Gericht berief sich auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die die Verhängung solcher Sanktionen zulässt, aber nur, wenn sie im EU-Recht bestehen.
Der Gerichtshof hat ausdrücklich betont, dass Eingriffe in die Grundrechte legitim sein können, aber der Achtung der Verteidigungsrechte, des Beteiligungsrechts und des Sanktionsbewusstseins der betroffenen Personen unterliegen müssen.
Die Gerichtsentscheidungen wurden in zwei Fällen von Delyan Peevskis Mutter – Irena Krasteva, Vassil Bozhkovs Frau Elena Dineva und Bozhkovs eigener Firma – eingereicht.
Geschäftspartner haben weitere 60 Klagen und von den Sanktionen betroffene Auftragnehmer eingereicht, die auf die schwarze Magnitsky-Liste Bulgariens gesetzt wurden, die wahrscheinlich genauso enden wie die Fälle der jüngsten Urteile.
[Edited by Alice Taylor]