Die Staatsanwälte beschuldigten Trumps Unternehmen und Finanzvorstand Allen Weisselberg, rund 1,7 Millionen US-Dollar an Vergünstigungen und Barboni für Weißelberg, seine Familienmitglieder und andere Trump-Mitarbeiter versteckt zu haben. Weißelberg und die Trump-Organisation haben sich auf nicht schuldig bekannt.
Wittes sagte, das beschriebene Verhalten sei ungeheuerlich und verdiente eindeutig eine strafrechtliche Verfolgung, zeigte sich jedoch überrascht, dass die Staatsanwälte noch nicht mit Anklagen im Zusammenhang mit den Geschäften der Trump-Firma mit Banken, Versicherungsgesellschaften oder den eigenen Vermögens- und Einkommensteuerrechnungen des Unternehmens aufgetaucht waren.
Andere Rechtsexperten rieten zu Geduld und sagten, die Anklage sei Teil eines methodischen Prozesses, um einen umfassenderen Fall aufzubauen, der sehr gut eine direkte Anklage gegen Trump beinhalten könnte.
„Vorhersage: Die heute in Manhattan erhobenen Anklagen sind die Spitze des Eisbergs“, sagte Andrew Weissmann, ehemaliger Stellvertreter des Sonderermittlers Robert Mueller. schrieb auf Twitter. „Beachten Sie, dass die DA-Anforderung eine Schutzanordnung erlässt, um die Entdeckung in der Nähe der Weste zu halten, während die Ermittlungen andauern.“
Angesprochen auf die Erwartungen, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit seinen Geschäftsabschlüssen wegen Steuer-, Versicherungs- und Bankbetrugs in einem breiteren Verfahren angeklagt wird, sagte Weissmann, er glaube, dass solche Anklagen noch bevorstehen.
“Dies ist kein Zeichen dafür, dass sie dort nichts gefunden haben und dieser Teil des Falls erledigt ist”, sagte er gegenüber POLITICO. „Für mich liest es sich wie: Warum zögern, wenn sie diesen Teil des Falles fertig haben? Sie senden auch eine Nachricht an andere Beteiligte, dass sie keine Angst haben, Anklage zu erheben.“
Viele Anwälte sagten, die Klage spiegele nicht alle Beweise wider, die Staatsanwälte gegen die Trump Organization oder Trump haben, sondern alles, was sie ihrer Meinung nach gegen den 73-jährigen Weißelberg beweisen können.
„Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Staatsanwälte ihre Ermittlungen gegen Donald Trump nicht eingeleitet haben, um eine Nebenleistungsverschwörung zu entkräften, die sich auf erhebliche Dollarbeträge, aber einen relativ kleinen Geldbetrag im Kontext der Trump-Organisation belief“, sagte Jeremy Saland ein ehemaliger Staatsanwalt im Büro der Staatsanwaltschaft von Manhattan.
Die 15 Anklagen, die theoretisch bis zu 80 Jahre Gefängnis bedeuten, könnten Weißelberg davon überzeugen, der Staatsanwaltschaft mitzuteilen, was er über Trumps Beteiligung an den anderen Steuer-, Versicherungs- und Bankbetrugsangelegenheiten der Staatsanwaltschaft weiß seit zwei Jahren. Weißelbergs Anwälte behaupteten, er wolle die Anschuldigungen, die sie als politisch motiviert bezeichneten, energisch bestreiten.
Versuche, Zeugen umzudrehen, um höhere Vorgesetzte zu belasten, sind bei kriminellen Ermittlungen üblich, obwohl einige Anwälte sagten, dass Aspekte der Anklageschrift dieser Woche ungewöhnlich seien.
Anwälte der Trump-Organisation argumentierten, dass staatliche Strafanzeigen gegen ein Unternehmen wegen der in der Anklageschrift strittigen Summen – etwa 1,7 Millionen US-Dollar an angeblich nicht gemeldeten Einnahmen für Weißelberg über 15 Jahre – unbekannt sind. Infolgedessen behauptet die Staatsanwaltschaft, der CFO der Trump-Organisation habe seine Bundeseinkommensteuer um etwa 556.000 Dollar, die Staatssteuer um etwa 107.000 Dollar und die New Yorker Steuern um etwa 238.000 Dollar unterbezahlt.
“Noch nie zuvor hat die Staatsanwaltschaft oder sogar der IRS ein Unternehmen wegen Leistungen an Arbeitnehmer strafrechtlich angeklagt”, sagte die Trump-Organisation am Donnerstag in einer Erklärung. „Alltägliche New Yorker und Amerikaner wissen genau, was das ist: ein unangemessener Einsatz der enormen und unkontrollierten Macht eines lokalen Staatsanwalts, um einen politischen Gegner ins Visier zu nehmen.“
Einige Experten sagten jedoch, dass die in der Anklageschrift beschriebenen Reihe von nicht gemeldeten steuerfreien Vorteilen, einschließlich Privatschulunterricht, Wohnungsmiete und Mercedes-Leasingzahlungen, die Anschuldigungen gegen die Trump-Organisation vernichtender machen als einen Fall von Gartensorten. Sie nahmen auch die Vorwürfe zur Kenntnis, Weisselberg und andere hätten absichtliche Schritte unternommen, um die Vergünstigungen und Vorteile zu vertuschen.
“Ich würde sagen, es ist eine vernünftige, aufrichtige Strafverfolgung in dem Sinne, dass sie unhöfliche, problematische Transaktionen durchgeführt haben, die Sie innerhalb eines Steuersystems nicht zulassen können, oder Ihr Steuersystem bricht zusammen”, sagte Philip Hackney, eine Universität von Pittsburgh Law School Professor, der zuvor im Office of the Chief Counsel beim IRS arbeitete. „Wenn Sie solche Dinge finden, müssen Sie meiner Meinung nach etwas dagegen tun. Und eine Art Anklage macht für mich Sinn.“
Einer der Staatsanwälte in dem Fall sagte am Donnerstag vor Gericht, dass die öffentlichen Behauptungen der Trump-Organisation zu den Anklagen irreführend seien.
Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Carey Dunne beschrieb das angebliche „off-the-book“-Zahlungssystem als „eine Art von Verbrechen, das ständig gegen Unternehmen und Führungskräfte angeklagt wird“.
Mit Bezug auf Trump, ohne seinen Namen zu nennen, fügte Dunne hinzu: “Entgegen der heutigen Behauptung des ehemaligen CEO des Unternehmens ist dies keine ‘Standardpraxis in der Geschäftswelt’, noch war es die Tat eines Schurken oder isolierten Mitarbeiters.”
Während die an dem Fall beteiligten Summen im Vergleich zu den Boni, die in einem bestimmten Jahr an einzelne Wall-Street-Banker gezahlt wurden, gering erscheinen, sagte Hackney, dass die eklatante Natur des angeblichen Plans der Trump-Organisation Maßnahmen erforderte.
„Das ist ziemlich ungeheuerliches Zeug“, sagte Hackney. „Bei Weißelberg wurde ziemlich viel Geld vermieden.“
Einige Experten stellten auch eine weitere Besonderheit des DA-Falls fest: Der IRS wird als Opfer dargestellt. Tatsächlich ist der schwerwiegendste Vorwurf gegen Weißelberg – mit einer möglichen Gefängnisstrafe von 15 Jahren –, dass er der Bundesregierung mehr als eine halbe Million Dollar gestohlen hat, weil er seine Steuern nicht ordnungsgemäß bezahlt hat.
Bisher gab es jedoch kein öffentliches Anzeichen dafür, dass der IRS ihn wegen dieses Geldes verklagt, geschweige denn ein Bundesstrafverfahren eingeleitet hat.
Hackney sagte, die angeblich nicht gemeldeten Einnahmen könnten einfach unter dem Radar der Bundesbehörden verschwunden sein.
„Der IRS prüft nicht so viele Leute, daher ist es möglich, dass der IRS all das einfach verpasst hat“, sagte er.