Das US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware verhängte ein Versäumnisurteil in Höhe von 145,7 Millionen US-Dollar gegen eine Investmentgesellschaft und Depotbank wegen betrügerischen Verkaufs von Silbermünzen, teilte die Commodity Futures Trading Commission am Montag mit.
Nach Angaben der CFTC verkauften Argent Asset Group LLC, First State Depository Co. LLC und Robert Leroy Higgins, der Eigentümer beider, American Silver Eagle-Münzen an Investoren. Higgins und die Unternehmen mieteten dann dieselben Münzen von den Investoren und zahlten den Anlegern monatliche Zahlungen. Sie teilten den Anlegern mit, dass die Münzen vollständig versichert seien und sich in der Obhut des First State Depository befänden.
Allerdings waren die Münzen weder verwahrt noch versichert. Laut der Pressemitteilung der CFTC hat Higgins darüber hinaus Münzen im Wert von „zig Millionen Dollar“ von mehr als 200 Kunden veruntreut.
Das Programm begann im Januar 2014 und war als „Maximus-Programm“ bekannt. Anleger hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Coins gegen monatliche Zahlungen an die Beklagten zu übertragen oder diese von Higgins zu kaufen.
In der CFTC-Beschwerde vom September 2022 heißt es: „Soweit die Beklagten überhaupt ASEs für Kunden erhielten, bestand die typische Praxis der Beklagten darin, dass FSD systematisch alle ASEs des Kunden an Argent und Higgins übertrug und Higgins diese verkaufte.“ ASEs an Dritte. Dies geschah normalerweise durch den Transport von Metall aus dem Tresor von FSD in die Büros von Argent bei FSD, aber gelegentlich wurde dies auch einfach dadurch erreicht, dass Metall direkt an Argent geliefert wurde, ohne dass es jemals physisch in den Tresor von FSD gelegt wurde.“
In der Beschwerde heißt es, dass keine gleichwertigen Vermögenswerte verwendet wurden, um die ASEs der Kunden zu ersetzen, und dass „wenn überhaupt nur sehr wenig des geleasten Silbers tatsächlich auf Kundenkonten bei FSD gespeichert wurde“. Weiter heißt es: „Die Angeklagten haben das gepachtete Silber einfach entwendet und für ihren eigenen Gebrauch umgeleitet.“
Die CFTC erhob im Oktober 2022 Anklage. Die CFTC behauptete, sie habe den Angeklagten gedient und sie hätten nie reagiert. Der Richter erließ daher ein Versäumnisurteil über eine Entschädigung der Opfer in Höhe von 112,7 Millionen US-Dollar sowie zivilrechtliche Strafen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar.
Das Bezirksgericht richtete eine Konkursverwaltung für das First State Depository ein. Auf einer Website des gerichtlich bestellten Konkursverwalters heißt es, dass in den Tresoren der FSD Edelmetalle im Wert von 78 Millionen US-Dollar vermisst seien und dass Higgins am 10. Juni verhaftet wurde.
Es waren keine Informationen darüber verfügbar, wie die Angeklagten kontaktiert werden können.