Die Strafverfolgungsbehörde hat am späten Freitagabend den Gründer von Jet Airways, Naresh Goyal, in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Bankbetrug in Höhe von 538 Crore Rupien bei der Canara Bank festgenommen, hieß es aus offiziellen Quellen.
Er wurde nach einer langen Vernehmungssitzung im Büro der Zentralbehörde hier auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) in Gewahrsam genommen.
Den Quellen zufolge soll der 74-jährige Goyal am Samstag einem PMLA-Sondergericht in Mumbai vorgeführt werden, wo die ED seine Untersuchungshaft beantragen wird.
Jet Airways, ein Full-Service-Carrier, hatte seinen Betrieb im April 2019 eingestellt, nachdem ihm das Geld ausgegangen war. Später trat Goyal als Vorsitzender der Fluggesellschaft zurück.
Der Geldwäschefall geht auf eine FIR des Central Bureau of Investigation (CBI) gegen Jet Airways, Goyal, seine Frau Anita und einige ehemalige Führungskräfte des Unternehmens im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrugsfall in Höhe von 538 Crore Rupien bei der Canara Bank zurück.
Das Enforcement Directorate (ED) hatte im Juli Razzien gegen Goyal und andere in den Fall verwickelte Personen durchgeführt.
Die CBI FIR wurde auf die Beschwerde der Bank hin registriert, in der behauptet wurde, sie habe Kreditlimits und Darlehen an Jet Airways (India) Ltd (JIL) in Höhe von 848,86 Crore Rupien genehmigt, wovon 538,62 Crore Rupien ausstehend seien.
Das CBI hatte erklärt, das Konto sei am 29. Juli 2021 als „Betrug“ eingestuft worden.
Die Bank behauptete, die forensische Prüfung von JIL habe ergeben, dass sie „verbundene Unternehmen“ in Höhe von 1.410,41 Crore aus den gesamten Provisionskosten bezahlt habe und somit Gelder von JIL abgezogen habe.
„Gemäß der Mustervereinbarung von Jet Airways (India) Ltd (JIL) wurde festgestellt, dass die Kosten der General Selling Agents (GSA) von der GSA selbst und nicht von JIL getragen werden sollten. Es wurde jedoch festgestellt, dass JIL gezahlt hat verschiedene Ausgaben in Höhe von 403,27 Crore Rupien, was nicht im Einklang mit der GSA steht“, heißt es in der Beschwerde, die jetzt Teil des CBI FIR ist.
Darin hieß es, dass persönliche Ausgaben wie Gehälter des Personals, Telefonrechnungen und Fahrzeugkosten unter anderem der Familie Goyal von JIL übernommen wurden.
Unter anderem kam bei der forensischen Prüfung zutage, dass über Jet Lite (India) Ltd (JLL) auch Gelder abgeschöpft wurden, indem Vorschüsse geleistet und investiert und anschließend durch Rückstellungen abgeschrieben wurden.
JIL leitete die Mittel für die Tochtergesellschaft JLL in Form von Krediten und Vorschüssen um und gewährte Investitionen.
Im Februar wurde ein weiteres Geldwäscheverfahren gegen Goyal, das mit angeblichem Betrug und Urkundenfälschung in Zusammenhang stand und von der in Mumbai ansässigen Firma Akbar Travels eingereicht wurde, vom Obersten Gerichtshof von Bombay eingestellt, nachdem die Polizei von Maharashtra einen Abschlussbericht eingereicht hatte, in dem es hieß, dass die Beschwerde und der Streit keine Substanz hätten schien ziviler Natur zu sein.
Da dieser ED-Fall auf der FIR der Polizei beruhte und die Vortat für die Einreichung eines Geldwäscheverfahrens darstellte, wurde er vom Obersten Gericht für aufgehoben erklärt.
Eine Abteilungsbank bestehend aus den Richtern Revati Mohite Dere und Prithviraj Chavan hob den am 20. Februar 2020 registrierten ECIR (Enforcement Case Information Report oder das ED-Äquivalent eines FIR) sowie alle Verfahren gegen Goyals mit der Begründung auf, „rechtswidrig zu sein und gegen“ zu verstoßen Gesetz.