Wie EURACTIV erfahren hat, drängt die Ukraine aktiv darauf, dass Russland von der Financial Action Taskforce (FATF), der weltweiten Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, auf die schwarze Liste gesetzt wird, indem es das Land auf der Ebene der Länder herabstuft, die einer internationalen Überprüfung bedürfen.
Im Februar kündigte die FATF bereits den Ausschluss Russlands aus der Organisation mit der Begründung an, Russland habe „Verpflichtungen zur internationalen Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Respekt verletzt“.
Die FATF, die bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris angesiedelt ist, leitet weltweite Maßnahmen gegen Geldwäsche sowie Terrorismus und Proliferationsfinanzierung.
Es fördert globale Standards durch eine Reihe internationaler Empfehlungen und führt Bewertungen der rechtlichen Rahmenbedingungen der Länder durch.
Ein beim FATF-Sekretariat eingereichter vertraulicher Bericht zeigt die Bemühungen der Ukraine, bei der nächsten Plenarsitzung am 19. und 23. Juni auf die Nominierung Russlands für die International Cooperation Review Group (ICRG) der FATF zu drängen, mit dem Ziel, auf die „schwarze Liste“ der Aufsichtsbehörde gesetzt zu werden“, so EURACTIV versteht.
Die ICRG hat die Aufgabe, den Rechtsapparat von Gerichtsbarkeiten zu überprüfen, die potenzielle strategische Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) darstellen.
Der Übergang Russlands auf die schwarze Liste würde die wirtschaftliche Isolation des Landes noch weiter verstärken und Moskau auf eine Stufe mit dem Iran, Nordkorea und Myanmar stellen.
Der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko bestätigte am Donnerstag (8. Juni), dass Kiew Moskau auf die schwarze Liste der Task Force setzen möchte.
Es wäre die einzige Möglichkeit, „die globale Finanzsicherheit zu schützen“. [and] „Wir tragen dazu bei, bestehende Lücken in den Sanktionsregimen zu schließen“, sagte Marchenko.
Die Ukraine ist kein offizielles Mitglied der FATF, ihre Interessen werden jedoch vom Expertenausschuss des Europarats zur Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) vertreten.
„Nominierung“ Russlands
Für jedes auf der schwarzen Liste stehende Land müssen die Mitgliedsstaaten der FATF „erhöhte Sorgfaltspflichten anwenden“ und „Gegenmaßnahmen ergreifen, um das internationale Finanzsystem vor den anhaltenden Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken zu schützen, die von dem Land ausgehen“, heißt es in der Erklärung der Organisation Statuten.
Der 300-seitige vertrauliche Bericht mit dem Titel „Nominierung der Russischen Föderation für die ICRG“, der vor dem 20. Juni 2023 datiert ist, soll das FATF-Plenum zu einer Überprüfung des Status Russlands innerhalb der Organisation bewegen.
Anhand einer Vielzahl von Beispielen und Fallstudien, von denen sich die meisten bereits im öffentlichen Bereich befinden, geht EURACTIV davon aus, dass der Bericht behauptet, dass Russland die FATF-Standards nicht vollständig einhält und sich dabei insbesondere auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung konzentriert.
Kürzlich hatte der Kreml Regierungen, insbesondere Indien, unter Druck gesetzt, jeden Schritt bei FAFT zu blockieren, der zu einer schwarzen Liste führen könnte, und andernfalls damit gedroht, Verteidigungs- und Energieabkommen einzufrieren. Bloomberg im Mai gemeldet.
Korruption, Cyberkriminalität und organisierte Kriminalität
Darüber hinaus legt ein von EURACTIV eingesehenes „Weißbuch“ zu diesem Thema, das von einer informellen Arbeitsgruppe der ukrainischen Zivilgesellschaft erstellt wurde, die dem ukrainischen Finanzministerium Fachwissen zur Verfügung stellt, ebenfalls nahe, dass „Russland die FATF-Standards eindeutig nicht erfüllt“.
Es heißt, Russlands Financial Intelligence Unit (FIU) Rosfinmonitoring ist alles andere als unabhängig, wie es die FATF-Standards erfordern würden, und arbeitet tatsächlich Hand in Hand mit dem Kreml, um politische Gegner zu verfolgen.
Allgemeiner geht es in dem Weißbuch um Korruption auf allen Ebenen des russischen Staates, die „Cyberkriminalität, Drogen- und Menschenhandel sowie organisierte Kriminalität“ fördert.
Die Zunahme von Geldwäscheprogrammen, die Finanzierung von Söldnern der Wagner-Gruppe für internationale Operationen und die Finanzierung der nuklearen Verbreitung sind nur ein Bruchteil dessen, was die Ukraine als überzeugende Beweise für die Bedrohung der globalen Finanzordnung durch Russland betrachtet.
Sie wirft Russland außerdem vor, gegen Finanzsanktionen zu verstoßen und die Geschäftsbeziehungen mit anderen Ländern auf der schwarzen Liste zu intensivieren, einschließlich der Unterstützung des iranischen Raketenprogramms im Austausch für die Lieferung von in der Ukraine eingesetzten Drohnen.
In einem Kommentar, der am Montag (5. Juni) auf der Website der russischen Botschaft in Paris veröffentlicht wurde, beklagte Rosfinmonitoring-Chef Yury Chikhanchine, dass der Krieg in der Ukraine zu „politischen“ Entscheidungen der FATF geführt habe, die „im Widerspruch zum internationalen Recht stehen und die Welt zerstören.“ Sicherheitsarchitektur der Welt“.
Nächste Schritte
Das FATF-Plenum bringt die Länderdelegationen dreimal im Jahr in Paris zusammen. Eine Koalition von Ländern kann einen Vorschlag beim FATF-Sekretariat einreichen und, wenn er als gültig erachtet wird, zur Debatte ins Plenum weitergeleitet werden.
Entscheidungen werden dann auf der Grundlage eines „Konsenses“ hinter verschlossenen Türen getroffen.
Auf eine Frage von EURACTIV zum Bericht und zur Debatte lehnte das FATF-Sekretariat eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab und verwies auf die Vertraulichkeit der Plenardokumente.
[Edited by Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic]
